تحول المجرمون الرقميون إلى CEXes، تقرير Chainalysis

[TL; DR]

بيتكوين أصبحت هدفاً للمجرمين المتعلقة بمجال العملات الرقمية بسبب إمكانية ارتفاع سعرها بشكل حاد في فترات قصيرة.

تحول المجرمين تركيزهم إلى التبادلات المركزية حيث يتم تداول البيتكوين بكميات كبيرة.

يجب على التبادلات المركزية والمؤسسات الأخرى في مجال العملات الرقمية دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع أنظمة الأمان الخاصة بهم.

مقدمة

تصديق صناديق تبادل العملات الرقمية الفورية في الولايات المتحدة قد سمح للعملة المشفرة بالحصول على اعتماد رئيسي. ومع ذلك، مع تبني العديد من الأشخاص للعملة المشفرة، يزداد عدد الأشخاص السيئين الذين يزاحمون نشاطهم الغير قانوني على المستثمرين الفرديين ومنظمات العملة المشفرة. مثل منصات ديفي و مجال العملات الرقمية التبادلية حاليًا، أحد أهم أهداف الفاعلين السيئين هي التبادلات المركزية بسبب قدرتها على الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من العملات الرقمية.

اقرأ أيضا: هل يجب أن أستخدم CEX أو DEX؟

تتحول تبادلات مركزية إلى أهداف للعناصر السيئة: أسباب الاتجاه الناشئ

المنصات المركزية للتداول هي في مركز معظم الأنشطة الرقمية في مجال العملات الرقمية. هناك أسباب مختلفة لذلك. أولاً ، تعمل كوسيط لأطراف مختلفة داخل قطاع العملات الرقمية مثل المستثمرين والمؤسسات المالية. يقوم المستثمرون مثل المتداولون بشراء وبيع مختلف الأصول الرقمية ، وهذا هو السبب في أنهم هدف حرج للأطراف السيئة مثل المتسللين. تعمل المنصات المركزية مثل البنوك أثناء تنسيقهم لأنشطة مختلفة وتشمل ذلك المعاملات المالية.

أحدث تشير التقارير الصادرة عن Chainanalysis إلى أن العملاء السيئين الذين يعملون في قطاع العملات الرقمية الآن يستهدفون المبادلات المركزية بشكل أكبر مما كانوا يفعلون في السابق. وفقًا للتقرير ، فإن العملاء الخبيثين سرقوا أكثر من 1.5 مليار دولار قيمة العملات الرقمية من المبادلات المركزية خلال النصف الأول من العام. هذا تغيير عن ما كانوا يفعلونه في السنوات الماضية حيث كانوا يستهدفون بشكل رئيسي تبادلات مركزية ومنصات أخرى للتمويل اللامركزي.

أحد الأسباب التي تدفع المهاجمين إلى استهداف التبادلات المركزية هي تطور تقنيات هجماتهم. في الواقع ، يستخدم المهاجمون حاليًا تقنيات هندسة اجتماعية متطورة للوصول إلى الأصول الرقمية. على سبيل المثال ، ذهب بعض المهاجمين ، بما في ذلك الجماعات المنظمة الكورية الشمالية ، إلى حد التقدم لوظائف تكنولوجيا المعلومات (IT) في الشركات التي يستهدفونها. لقد مكّنتهم مثل هذه الاستراتيجية من الحصول على وصول إلى بيانات خاصة بالتبادلات المركزية والتي تمكنهم من سرقة مختلف العملات الرقمية.

استكشف أفضل عملات تبادل مركزي (CEX) للعملات الرقمية عملات مجال العملات الرقمية”)

أشارت Chainalysis إلى أن الإيرادات غير المشروعة خلال النصف الأول من العام انخفضت بنسبة 0.54٪. وبالتالي، لم تمثل الأصول المسروقة سوى حوالي 0.34٪ من إجمالي المعاملات على السلسلة الرقمية. على الرغم من ارتفاع عدد حوادث الاختراق بنسبة صغيرة فقط، إلا أنه تم تسجيل زيادة حادة في عدد الأموال المسروقة في كل حادث. كان ذلك بشكل خاص في حوادث الفدية حيث يطالب المهاجمون الخبيثون بمبالغ عالية. الآن، يستهدفون التبادلات المركزية التي تحتوي على كميات كبيرة من الأصول الرقمية حيث يمكنهم طلب مبالغ عالية كفدية. Chainanalysis سوق العملات الرقمية تشير تقرير التحليل إلى أنه خلال النصف الأول من العام ، ارتفعت قيمة الفدية إلى 459.8 مليون دولار من 449.1 مليون دولار خلال نفس الفترة الزمنية العام الماضي.

تشير اتجاهات العملات الرقمية إلى أن اللصوص الرقميين يستهدفون التبادلات المركزية بهدف سرقة بيتكوين. يتم تداول بيتكوين بشكل رئيسي في التبادلات المركزية بدلاً من منصات الديفاي. يستهدفون الآن بيتكوين أكثر من الأصول الرقمية الأخرى حيث يمكن أن يرتفع سعره بشكل فلكي في فترات قصيرة. على سبيل المثال، كان لدى بيتكوين سعر متوسط ​​قدره 26,141 دولار في النصف الأول من عام 2023 ولكن كان لديه سعر متوسط ​​قدره 60,091 دولار حوالي يوليو 2024. خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حوالي 40% من الأصول الرقمية المسروقة بيتكوين. على سبيل المثال، في حالة اختراق DMM، تم سرقة 4,500 بيتكوين. خلال السنوات الماضية، كانت الجريمة الرقمية مرتفعة في التبادلات غير المركزية لأن التبادلات المركزية قد حسنت أمان سلسلة الكتل الخاصة بها بطريقة ملحوظة. أخبار ذات صلة عن سرقات العملات الرقمية والاحتيالات الأخيرة

مكالمة استيقاظ للبورصات المركزية: التدابير الأمنية للاستخدام

تستخدم التبادلات المركزية تدابير أمان مختلفة لتعزيز حماية الأصول الرقمية في مواجهة زيادة سرقة الأصول الرقمية. وبالتالي، للتغلب على ثغرات التبادل المختلفة، يتبنون تدابير مختلفة تشمل تخزين الأصول في مكان بارد، تشفير البيانات، المصادقة ذات العاملين (2FA) والتدقيق الدوري. كما أنها تلتزم أيضًا بمتطلبات التنظيم في الاختصاص الذي تعمل فيه.

-الأمان الفعلي: أحد الطرق لتعزيز حماية الأصول الرقمية هو وجود أمان فعلي قوي. يمنع هذا النوع من الأمان الأشخاص غير المصرح لهم من دخول بنية تحتية معينة مثل غرف الخوادم ومراكز البيانات. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لمراكز البيانات كاميرات مراقبة وضوابط دخول بيومترية. على سبيل المثال، معروف أن Gate.io لديها بنية تحتية آمنة تتضمن خوادم ومراكز بيانات.

-تعزيز الأمان السيبراني: تمتلك بورصات العملات المركزية أيضًا عدة تدابير أمان لمنع هجمات الهندسة الاجتماعية وهجمات الفدية وهجمات DDoS والتصيد الاحتيالي. تستخدم بورصات ذات أمان عالي مثل Gate.io أنظمة الكشف عن الاختراق (IDS) وجدران الحماية لمنع سرقة العملات الرقمية.

-تشفير البيانات: يُستخدم تشفير البيانات عادةً لحماية سرية المعلومات المتبادلة بين المستخدمين والبورصات. على سبيل المثال، يتم تشفير البيانات الحساسة مثل التفاصيل الشخصية وكلمات المرور.

-نظام المصادقة ذو العاملين: معظم التبادلات المركزية تحتوي على نظامي المصادقة ذو العاملين. على سبيل المثال، في Gate.io، يستخدم الفرد كلمة مرور شخصية ومصادقة عبر البريد الإلكتروني، وجوجل أوثنتيكيتور، ورسالة نصية بأي تباين. هذا يجعل من الصعب جدًا على القراصنة تجاوز كل هذه التدابير الأمنية.

كيف قد تتطور توجهات الأمان في المستقبل

تظهر اتجاهات العملات الرقمية الحالية أنه في المستقبل من المرجح أن تعمل البورصات المركزية على تحسين إجراءاتها الأمنية بما يتماشى مع التغيرات في القطاع. من المرجح أن يتم دمج أنظمة أمان متقدمة بما في ذلك تعلم الآلة (ML) والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة التي تحدث داخل أنظمتهم. هذه التكنولوجيا قادرة على تحليل الكثير من البيانات في الوقت الحقيقي، مما يجعلها قادرة على اكتشاف ومنع مختلف أشكال الاستغلال الرقمي.

اقرأ عن أكبر مجال العملات الرقمية Heist in History

استنتاج

تشير تقارير Chainanalysis الأخيرة إلى أن المستغلين في مجال العملات الرقمية ينتقلون الآن تركيزهم من التبادلات المركزية ومنصات DeFi إلى التبادلات المركزية. يستهدفون التبادلات المركزية لأنها تتداول كميات كبيرة من بيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم المطالبة بمبالغ عالية فيما يتعلق بفدية.