MetaEra News ، في 17 مايو (UTC + 8) ، أطلقت شرطة هونغ كونغ عملية تحمل الاسم الرمزي "القمع الليلي" في 15 ، ونجحت في تفكيك مجموعة إجرامية لغسيل الأموال عبر الحدود. قامت النقابة بغسل ما يصل إلى 118 مليون دولار هونج كونج من خلال تجنيد سكان البر الرئيسي لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ وتحويل العائدات الاحتيالية إلى عملات مشفرة لغسيل الأموال. وفقا للتقارير ، ألقت الشرطة القبض على ما مجموعه 12 مشتبها بهم ، من بينهم عضوان أساسيان في النقابة و 10 من سكان البر الرئيسي. تقوم المجموعة بأنشطة إجرامية منذ يوليو 2024 ، باستخدام أكثر من 500 حساب مصرفي لغسيل الأموال ، تم تأكيد 10 ملايين دولار هونج كونج منها من 58 حالة احتيال. خلال العملية ، صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج نقدا وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي وعدد كبير من سجلات معاملات الأصول الافتراضية. وبموجب قانون الجرائم المنظمة والخطيرة في هونغ كونغ، فإن العقوبة القصوى لمثل هذه الأنشطة الإجرامية هي السجن لمدة 14 عاما وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونج كونج. (مصدر: Bitpush)
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قامت شرطة هونغ كونغ بكشف قضية غسيل الأموال عبر الحدود المتعلقة بمبلغ 1.18 مليار دولار هونغ كونغي من الأصول الرقمية.
MetaEra News ، في 17 مايو (UTC + 8) ، أطلقت شرطة هونغ كونغ عملية تحمل الاسم الرمزي "القمع الليلي" في 15 ، ونجحت في تفكيك مجموعة إجرامية لغسيل الأموال عبر الحدود. قامت النقابة بغسل ما يصل إلى 118 مليون دولار هونج كونج من خلال تجنيد سكان البر الرئيسي لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ وتحويل العائدات الاحتيالية إلى عملات مشفرة لغسيل الأموال. وفقا للتقارير ، ألقت الشرطة القبض على ما مجموعه 12 مشتبها بهم ، من بينهم عضوان أساسيان في النقابة و 10 من سكان البر الرئيسي. تقوم المجموعة بأنشطة إجرامية منذ يوليو 2024 ، باستخدام أكثر من 500 حساب مصرفي لغسيل الأموال ، تم تأكيد 10 ملايين دولار هونج كونج منها من 58 حالة احتيال. خلال العملية ، صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج نقدا وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي وعدد كبير من سجلات معاملات الأصول الافتراضية. وبموجب قانون الجرائم المنظمة والخطيرة في هونغ كونغ، فإن العقوبة القصوى لمثل هذه الأنشطة الإجرامية هي السجن لمدة 14 عاما وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونج كونج. (مصدر: Bitpush)