فضيحة غسيل الأموال بالأصول الرقمية في هونغ كونغ: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة الرقابة
هونغ كونغ، باعتبارها ميناء حر عالمي معروف ومركز مالي دولي، قد تطورت بها اقتصاديات الأصول الرقمية بشكل مزدهر. تقدم مزودو خدمات التداول الخارجي للأصول الافتراضية (VAOTC) ومزودو خدمات تداول الأصول الافتراضية المحليين والدوليين (VATP) خدمات تبادل الرموز والإيداع والسحب للمستثمرين، مما يشكل نمط سوق فريد.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية للأصول الرقمية تحت تقنية البلوكتشين وخصائصها بلا حدود توفر أيضًا تسهيلات للأنشطة الإجرامية. تتدفق كميات كبيرة من العملات الرقمية المرتبطة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى بيئة التشفير في هونغ كونغ، مما يؤدي إلى تلوث الأموال ومخاطر قانونية وتنظيمية للمديرين والمستثمرين العاديين.
مؤخراً، أثار تجربة طالب جامعي من البر الرئيسي ذهب إلى هونغ كونغ لمساعدة شخص ما في تبادل USDT اهتماماً. كان الطالب يعتقد أن التداول بالعملات الافتراضية في هونغ كونغ قانوني، لكنه اكتشف أن بطاقة بنكه، وو WeChat، و Alipay جميعها تم تجميدها من قبل الشرطة في البر الرئيسي. في الواقع، خلال وجوده في هونغ كونغ، تعرف على شخص ما عبر منصة على الإنترنت، وطلب منه المساعدة في شراء "U" وتقديم أجر للقيام بذلك.
العملية المحددة هي أن الطرف الآخر يقوم بتحويل اليوان الصيني إلى بطاقة البنك المحلية للطالب، ثم يقوم الطالب بتحويله إلى نقد هونغ كونغ في المكان المحلي، ثم يتوجه إلى متجر صرف الأصول الرقمية في هونغ كونغ لشراء USDT، ويطلب من الموظف تحويل العملة الافتراضية إلى عنوان المحفظة المحدد. ومع ذلك، بعد فترة قصيرة من الصفقة، أبلغت الشرطة الطالب بأنه مشتبه في الاحتيال.
في الواقع، هذه طريقة غسيل الأموال نموذجية من نوع "الاتصال مرة أخرى إلى U"، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
بعد التحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن الطالب قد اشترى 2396 عملة USDT من متجر تحويل محدد، ثم تدفقت إلى عنوان له معاملات طويلة الأمد مع منصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدمات طويلة الأمد لصناعة الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، الصناعات السوداء والرمادية، غسيل الأموال، والاحتيال.
تُظهر هذه الحادثة السلوك الخبيث لمجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا التي تستخدم محلات صرف العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسيل الأموال. يتمثل نمطها في أسلوب "تحويل البطاقة إلى U" الشائع، حيث يقوم غاسلو الأموال بعد استلامهم للمبالغ النقدية المسروقة من ضحايا الاحتيال، بتحويلها بسرعة في سوق التداول غير الرسمي إلى USDT، ثم يعيدون تحويلها إلى عنوان blockchain الخاص بالمحتالين، ويكسبون من ذلك عمولة.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي مجرد قمة جبل الجليد لعصابة غسيل الأموال الكبيرة والمعقدة. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة فقط بغسيل أكثر من 310,000 دولار أمريكي في هونغ كونغ باستخدام نفس الأسلوب. بالنظر إلى أنشطة العصابات الأخرى التي لم يتم اكتشافها، قد يكون حجم أنشطة غسيل الأموال المعتمدة على التشفير في هونغ كونغ أكبر بكثير.
حالياً، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة تنظيم غير مكتملة، حيث أصبحت العديد من المنصات بسبب نقص الآليات الفعالة للامتثال قناة مهمة لغسيل الأموال الناتج عن الاحتيال. وقد أصدرت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ (FSTB) في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC)، مقترحة إنشاء نظام لإدارة تراخيص تجار OTC من خلال "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO).
مع اقتراب هونغ كونغ من إصدار سياسة تنظيمية تتعلق بالتداول خارج البورصة للأصول الرقمية (OTC)، يواجه مقدمو خدمات OTC ضغطًا غير مسبوق للامتثال. يحتاج مشغلو VAOTC إلى تنظيم عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) وآلية تدقيق مصادر الأموال (AML) بشكل منهجي، وإجراء فحص شامل للمخاطر المحتملة للأموال غير القانونية في الأعمال.
لمواجهة نظام تراخيص OTC الذي سيتم تطبيقه قريبًا بنشاط، يجب على المشاركين في الصناعة ليس فقط فهم متطلبات الامتثال التي ستطبقها الجهات التنظيمية، ولكن أيضًا إنشاء نظام شامل للرقابة الداخلية على المخاطر، لضمان توافق جميع أنشطة التداول مع معايير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لمنصات OTC تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية ومنظمات الاستقلال في الصناعة، للبقاء على اطلاع على تطورات السياسات، وتعزيز مراقبة التداول من خلال الوسائل التقنية، للتعرف على السلوكيات المشبوهة في الوقت المناسب.
بشكل عام، فإن السياسات التنظيمية المرتقبة بشأن OTC في هونغ كونغ تمثل فرصة مهمة لتحقيق التنمية المنظمة لصناعة تداول الأصول الرقمية. يجب على المشغلين داخل الصناعة التكيف بنشاط مع تغيرات بيئة الرقابة، والعمل على تعزيز مستوى الامتثال الخاص بهم، مما يعزز من قدرتهم التنافسية ويحقق التنمية المستقرة على المدى الطويل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseMigrant
· منذ 4 س
حمقى又要 خداع الناس لتحقيق الربح啦~
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHarvester
· 08-16 20:59
حدث شيء آخر، هذا الشاب الجديد جريء حقًا ليركض إلى هونغ كونغ ويتدخل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMonger
· 08-16 20:59
هههه وعاء العسل تنظيمي آخر... هجوم حكومي نموذجي في هونغ كونغ بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinMarathoner
· 08-16 20:58
بصراحة، hk فقط اصطدم بجدار آخر في ماراثون العملات المشفرة... لقد رأيت هذا الفيلم من قبل، هاها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SellTheBounce
· 08-16 20:58
حمقى كجنود الماء، لا زالوا صغاراً جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
RunWhenCut
· 08-16 20:34
مرة أخرى، جاء الغرباء ليحدثوا الفوضى، أشعر بالخوف.
هونغ كونغ تكافح غسيل الأموال بالتشفير: عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا تستخدم VAOTC لغسل 310,000 دولار
فضيحة غسيل الأموال بالأصول الرقمية في هونغ كونغ: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة الرقابة
هونغ كونغ، باعتبارها ميناء حر عالمي معروف ومركز مالي دولي، قد تطورت بها اقتصاديات الأصول الرقمية بشكل مزدهر. تقدم مزودو خدمات التداول الخارجي للأصول الافتراضية (VAOTC) ومزودو خدمات تداول الأصول الافتراضية المحليين والدوليين (VATP) خدمات تبادل الرموز والإيداع والسحب للمستثمرين، مما يشكل نمط سوق فريد.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية للأصول الرقمية تحت تقنية البلوكتشين وخصائصها بلا حدود توفر أيضًا تسهيلات للأنشطة الإجرامية. تتدفق كميات كبيرة من العملات الرقمية المرتبطة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى بيئة التشفير في هونغ كونغ، مما يؤدي إلى تلوث الأموال ومخاطر قانونية وتنظيمية للمديرين والمستثمرين العاديين.
مؤخراً، أثار تجربة طالب جامعي من البر الرئيسي ذهب إلى هونغ كونغ لمساعدة شخص ما في تبادل USDT اهتماماً. كان الطالب يعتقد أن التداول بالعملات الافتراضية في هونغ كونغ قانوني، لكنه اكتشف أن بطاقة بنكه، وو WeChat، و Alipay جميعها تم تجميدها من قبل الشرطة في البر الرئيسي. في الواقع، خلال وجوده في هونغ كونغ، تعرف على شخص ما عبر منصة على الإنترنت، وطلب منه المساعدة في شراء "U" وتقديم أجر للقيام بذلك.
العملية المحددة هي أن الطرف الآخر يقوم بتحويل اليوان الصيني إلى بطاقة البنك المحلية للطالب، ثم يقوم الطالب بتحويله إلى نقد هونغ كونغ في المكان المحلي، ثم يتوجه إلى متجر صرف الأصول الرقمية في هونغ كونغ لشراء USDT، ويطلب من الموظف تحويل العملة الافتراضية إلى عنوان المحفظة المحدد. ومع ذلك، بعد فترة قصيرة من الصفقة، أبلغت الشرطة الطالب بأنه مشتبه في الاحتيال.
في الواقع، هذه طريقة غسيل الأموال نموذجية من نوع "الاتصال مرة أخرى إلى U"، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
بعد التحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن الطالب قد اشترى 2396 عملة USDT من متجر تحويل محدد، ثم تدفقت إلى عنوان له معاملات طويلة الأمد مع منصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدمات طويلة الأمد لصناعة الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، الصناعات السوداء والرمادية، غسيل الأموال، والاحتيال.
تُظهر هذه الحادثة السلوك الخبيث لمجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا التي تستخدم محلات صرف العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسيل الأموال. يتمثل نمطها في أسلوب "تحويل البطاقة إلى U" الشائع، حيث يقوم غاسلو الأموال بعد استلامهم للمبالغ النقدية المسروقة من ضحايا الاحتيال، بتحويلها بسرعة في سوق التداول غير الرسمي إلى USDT، ثم يعيدون تحويلها إلى عنوان blockchain الخاص بالمحتالين، ويكسبون من ذلك عمولة.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي مجرد قمة جبل الجليد لعصابة غسيل الأموال الكبيرة والمعقدة. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة فقط بغسيل أكثر من 310,000 دولار أمريكي في هونغ كونغ باستخدام نفس الأسلوب. بالنظر إلى أنشطة العصابات الأخرى التي لم يتم اكتشافها، قد يكون حجم أنشطة غسيل الأموال المعتمدة على التشفير في هونغ كونغ أكبر بكثير.
حالياً، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة تنظيم غير مكتملة، حيث أصبحت العديد من المنصات بسبب نقص الآليات الفعالة للامتثال قناة مهمة لغسيل الأموال الناتج عن الاحتيال. وقد أصدرت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ (FSTB) في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC)، مقترحة إنشاء نظام لإدارة تراخيص تجار OTC من خلال "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO).
مع اقتراب هونغ كونغ من إصدار سياسة تنظيمية تتعلق بالتداول خارج البورصة للأصول الرقمية (OTC)، يواجه مقدمو خدمات OTC ضغطًا غير مسبوق للامتثال. يحتاج مشغلو VAOTC إلى تنظيم عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) وآلية تدقيق مصادر الأموال (AML) بشكل منهجي، وإجراء فحص شامل للمخاطر المحتملة للأموال غير القانونية في الأعمال.
لمواجهة نظام تراخيص OTC الذي سيتم تطبيقه قريبًا بنشاط، يجب على المشاركين في الصناعة ليس فقط فهم متطلبات الامتثال التي ستطبقها الجهات التنظيمية، ولكن أيضًا إنشاء نظام شامل للرقابة الداخلية على المخاطر، لضمان توافق جميع أنشطة التداول مع معايير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لمنصات OTC تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية ومنظمات الاستقلال في الصناعة، للبقاء على اطلاع على تطورات السياسات، وتعزيز مراقبة التداول من خلال الوسائل التقنية، للتعرف على السلوكيات المشبوهة في الوقت المناسب.
بشكل عام، فإن السياسات التنظيمية المرتقبة بشأن OTC في هونغ كونغ تمثل فرصة مهمة لتحقيق التنمية المنظمة لصناعة تداول الأصول الرقمية. يجب على المشغلين داخل الصناعة التكيف بنشاط مع تغيرات بيئة الرقابة، والعمل على تعزيز مستوى الامتثال الخاص بهم، مما يعزز من قدرتهم التنافسية ويحقق التنمية المستقرة على المدى الطويل.