بيتكوين غسيل الأموال الكبير: سائق توصيل يتورط في غسل مئات المليارات من الأموال
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال المتعلقة بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم توجيه الاتهام إلى امرأة بريطانية من أصل صيني تعمل كموظفة توصيل بسبب الاشتباه في مشاركتها في غسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة القضية عدة مليارات من الدولارات. بالإضافة إلى المبلغ الكبير للقضية، وتعقيد الأحداث، والتباين في هوية المشتبه بهم، فإن مصدر الأموال المسروقة أثار العديد من التخمينات أيضًا. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحًا إلى حد كبير - حيث يعود إلى قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور في تيانجين.
وفقًا للمعلومات التي أصدرتها السلطات القضائية البريطانية، قام المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال غير القانونية بتحويل جميع الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم هرب إلى بريطانيا، واستخدم هذه الشخص كمندوب توصيل لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بتحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود بالاستناد إلى الخبرة العملية، لتقديم أفكار لاسترداد الخسائر للعديد من ضحايا هذه القضية.
قصة أسطورة عامل توصيل بقيمة 10 مليارات
"جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" ليست نادرة، فقد شهدنا العديد من القضايا الكبيرة في السنوات الأخيرة تتبع نمطًا مشابهًا: جمع الأموال حوالي 2014-2015، والانفجار حوالي 2017-2018. وهذه القضية ليست استثناء.
وفقًا للمعلومات العامة، في 31 مارس 2014، قام الجاني الرئيسي وأعوانه بتأسيس شركة في تيانجين، تروج للجمهور (، principalmente لكبار السن ) لما يسمى "منتجات استثمار قصيرة الأجل ذات عوائد عالية وضمان رأس المال". عادة ما تتراوح فترة الاستثمار لهذه المنتجات بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى يبلغ 100%، وأقصى يبلغ 300%. في بيئة غير منظمة، افتتحت الشركة في بضع سنوات فقط عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 100,000 ضحية. حصل الجاني الرئيسي من خلال هذه الوسيلة غير القانونية لجمع الأموال على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المدبر الرئيسي ليس فقط بارعًا في الإقناع، بل هو أيضًا "خبير" في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين، وأنشأ "منجمًا" بحجم لا بأس به، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ يدرك تدريجياً مزايا البيتكوين في نقل الأموال، وغسيل الأموال وغيرها من الجوانب مقارنةً بالأصول الأخرى.
بالضبط، استغل الجاني الرئيسي عدم اكتمال تنظيم الأصول المشفرة العالمية، وقام بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول. هذه الخطوة كانت ذكية جداً، يمكنه الهجوم أو الدفاع.
بالنسبة لعملة البيتكوين، وهي أصل غير قياسي قد يرتفع بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، إذا كان المستثمر محظوظًا وذو مهارات عالية، فإن عائد 300% ليس مستحيلًا. لذلك، إذا كانت عملة البيتكوين التي اشتراها الجاني الرئيسي في حالة جيدة، فإن سداد عائد قدره 300% ممكن تمامًا. ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت أسعار البيتكوين تتقلب بين 200-800 دولار، مما لا يدعم مثل هذا العائد المرتفع الموعود، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
بمجرد ظهور المشكلة، تتضح براعة تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين: في عام 2017، حصل المتهم الرئيسي على جوازات سفر من ميانمار ومنطقة ضريبية خارجية، ونجح فقط بحمل جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا يزال هاربًا حتى اليوم.
بعد الهروب إلى المملكة المتحدة، وبسبب إدراجه في القائمة السوداء وازدياد تشديد تنظيم الأصول المشفرة، كان المتهم الرئيسي بحاجة ماسة إلى العثور على "قفازات بيضاء" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في ذلك الوقت، تعرف على عاملة توصيل مطلقة تعيش بمفردها وترعى طفلها من خلال إعلان صغير. على مدار السنوات، ساعدت المتهم الرئيسي في غسيل الأموال وإنفاقها، وعملت كبديل للتعامل مع مختلف الأمور، وقامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن الجاني الرئيسي بارع في الاحتيال، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة في غسيل الأموال على نطاق واسع. تصرفات غير عادية مثل دخول عامل توصيل الطعام المتكرر إلى متاجر فاخرة وشراء فيلات فاخرة جذبت بسرعة انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على هذا العامل بعد تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع الأموال المسروقة التي تقدر بحوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يقوم الضحايا بملاحقة استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، بدأت النيابة العامة البريطانية إجراءات استرداد الأموال المتعلقة بـ 61,000 عملة بيتكوين المسروقة. وفقاً للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة الجنائية بدء إجراءات المصادرة بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية بعد إدانة المشتبه به. تشبه هذه الإجراءات المحاكمة، حيث يقدم الادعاء أدلة على الأموال المكتسبة من الجريمة وغيرها، وتقرر المحكمة بعد المراجعة ما إذا كانت ستصدر أمر مصادرة. حالياً، القضية ما زالت جارية، ويجب على المحكمة قبل إصدار أمر المصادرة التأكد مما إذا كانت الأموال المسروقة لها حقوق قانونية أخرى.
إذن، هل يمكن للضحايا في الصين المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ ما هي السبل التي يمكن من خلالها المطالبة؟
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية
وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين، فإن وزارة العدل الصينية وغيرها من الوكالات المعنية بالعلاقات الخارجية مسؤولة عن معالجة الأمور المتعلقة بالمساعدة القضائية الجنائية الدولية. وقد وقعت الصين والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود.
ينبغي للضحايا تقديم طلبات ومستندات ذات صلة إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات من خلال القنوات القانونية، للإبلاغ عن الوضع وطلب استرداد الأموال، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة ليست نادرة. على سبيل المثال، في إحدى الحالات، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. لقد اكتسبت الصين أيضًا الكثير من الخبرة في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسه
في بعض البلدان والمناطق، يمكن لضحايا الجرائم استعادة الممتلكات من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. لكن في هذه الحالة، لا يُنصح باستخدام ذلك كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة. إذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام المحكمة البريطانية، فإنه يحتاج أولاً إلى إثبات أنه صاحب الحق في الممتلكات المعنية، وهو تحدٍ كبير. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل المصرفي، سيكون من الصعب إثبات الارتباط الذي تعترف به القوانين البريطانية بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مكلف للغاية، ويوجد قدر كبير من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى داخل البلاد، بل إن الاسترداد عبر الحدود يمثل تحديات أكبر. نوصي ضحايا هذه القضية بالصبر مع السلطات القضائية الصينية. سنواصل متابعة تقدم هذه القضية وتقديم الدعم القانوني الضروري للضحايا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BakedCatFanboy
· 08-17 02:28
هل تم لف الشطائر حتى أصبحت غسيل الأموال ؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerennialLeek
· 08-17 02:27
60 ألف، عائدات توصيل الطعام هذه مرتفعة للغاية، أليس كذلك؟
تورط سائق توصيل في قضية غسيل الأموال بقيمة 100 مليار بيتكوين، وشرطة المملكة المتحدة تجمد 61,000 قطعة BTC
بيتكوين غسيل الأموال الكبير: سائق توصيل يتورط في غسل مئات المليارات من الأموال
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال المتعلقة بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم توجيه الاتهام إلى امرأة بريطانية من أصل صيني تعمل كموظفة توصيل بسبب الاشتباه في مشاركتها في غسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة القضية عدة مليارات من الدولارات. بالإضافة إلى المبلغ الكبير للقضية، وتعقيد الأحداث، والتباين في هوية المشتبه بهم، فإن مصدر الأموال المسروقة أثار العديد من التخمينات أيضًا. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحًا إلى حد كبير - حيث يعود إلى قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور في تيانجين.
وفقًا للمعلومات التي أصدرتها السلطات القضائية البريطانية، قام المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال غير القانونية بتحويل جميع الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم هرب إلى بريطانيا، واستخدم هذه الشخص كمندوب توصيل لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بتحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود بالاستناد إلى الخبرة العملية، لتقديم أفكار لاسترداد الخسائر للعديد من ضحايا هذه القضية.
قصة أسطورة عامل توصيل بقيمة 10 مليارات
"جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" ليست نادرة، فقد شهدنا العديد من القضايا الكبيرة في السنوات الأخيرة تتبع نمطًا مشابهًا: جمع الأموال حوالي 2014-2015، والانفجار حوالي 2017-2018. وهذه القضية ليست استثناء.
وفقًا للمعلومات العامة، في 31 مارس 2014، قام الجاني الرئيسي وأعوانه بتأسيس شركة في تيانجين، تروج للجمهور (، principalmente لكبار السن ) لما يسمى "منتجات استثمار قصيرة الأجل ذات عوائد عالية وضمان رأس المال". عادة ما تتراوح فترة الاستثمار لهذه المنتجات بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى يبلغ 100%، وأقصى يبلغ 300%. في بيئة غير منظمة، افتتحت الشركة في بضع سنوات فقط عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 100,000 ضحية. حصل الجاني الرئيسي من خلال هذه الوسيلة غير القانونية لجمع الأموال على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المدبر الرئيسي ليس فقط بارعًا في الإقناع، بل هو أيضًا "خبير" في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين، وأنشأ "منجمًا" بحجم لا بأس به، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ يدرك تدريجياً مزايا البيتكوين في نقل الأموال، وغسيل الأموال وغيرها من الجوانب مقارنةً بالأصول الأخرى.
بالضبط، استغل الجاني الرئيسي عدم اكتمال تنظيم الأصول المشفرة العالمية، وقام بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول. هذه الخطوة كانت ذكية جداً، يمكنه الهجوم أو الدفاع.
بالنسبة لعملة البيتكوين، وهي أصل غير قياسي قد يرتفع بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، إذا كان المستثمر محظوظًا وذو مهارات عالية، فإن عائد 300% ليس مستحيلًا. لذلك، إذا كانت عملة البيتكوين التي اشتراها الجاني الرئيسي في حالة جيدة، فإن سداد عائد قدره 300% ممكن تمامًا. ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت أسعار البيتكوين تتقلب بين 200-800 دولار، مما لا يدعم مثل هذا العائد المرتفع الموعود، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
بمجرد ظهور المشكلة، تتضح براعة تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين: في عام 2017، حصل المتهم الرئيسي على جوازات سفر من ميانمار ومنطقة ضريبية خارجية، ونجح فقط بحمل جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا يزال هاربًا حتى اليوم.
بعد الهروب إلى المملكة المتحدة، وبسبب إدراجه في القائمة السوداء وازدياد تشديد تنظيم الأصول المشفرة، كان المتهم الرئيسي بحاجة ماسة إلى العثور على "قفازات بيضاء" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في ذلك الوقت، تعرف على عاملة توصيل مطلقة تعيش بمفردها وترعى طفلها من خلال إعلان صغير. على مدار السنوات، ساعدت المتهم الرئيسي في غسيل الأموال وإنفاقها، وعملت كبديل للتعامل مع مختلف الأمور، وقامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن الجاني الرئيسي بارع في الاحتيال، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة في غسيل الأموال على نطاق واسع. تصرفات غير عادية مثل دخول عامل توصيل الطعام المتكرر إلى متاجر فاخرة وشراء فيلات فاخرة جذبت بسرعة انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على هذا العامل بعد تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع الأموال المسروقة التي تقدر بحوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يقوم الضحايا بملاحقة استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، بدأت النيابة العامة البريطانية إجراءات استرداد الأموال المتعلقة بـ 61,000 عملة بيتكوين المسروقة. وفقاً للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة الجنائية بدء إجراءات المصادرة بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية بعد إدانة المشتبه به. تشبه هذه الإجراءات المحاكمة، حيث يقدم الادعاء أدلة على الأموال المكتسبة من الجريمة وغيرها، وتقرر المحكمة بعد المراجعة ما إذا كانت ستصدر أمر مصادرة. حالياً، القضية ما زالت جارية، ويجب على المحكمة قبل إصدار أمر المصادرة التأكد مما إذا كانت الأموال المسروقة لها حقوق قانونية أخرى.
إذن، هل يمكن للضحايا في الصين المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ ما هي السبل التي يمكن من خلالها المطالبة؟
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية
وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين، فإن وزارة العدل الصينية وغيرها من الوكالات المعنية بالعلاقات الخارجية مسؤولة عن معالجة الأمور المتعلقة بالمساعدة القضائية الجنائية الدولية. وقد وقعت الصين والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود.
ينبغي للضحايا تقديم طلبات ومستندات ذات صلة إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات من خلال القنوات القانونية، للإبلاغ عن الوضع وطلب استرداد الأموال، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة ليست نادرة. على سبيل المثال، في إحدى الحالات، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. لقد اكتسبت الصين أيضًا الكثير من الخبرة في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسه
في بعض البلدان والمناطق، يمكن لضحايا الجرائم استعادة الممتلكات من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. لكن في هذه الحالة، لا يُنصح باستخدام ذلك كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة. إذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام المحكمة البريطانية، فإنه يحتاج أولاً إلى إثبات أنه صاحب الحق في الممتلكات المعنية، وهو تحدٍ كبير. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل المصرفي، سيكون من الصعب إثبات الارتباط الذي تعترف به القوانين البريطانية بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مكلف للغاية، ويوجد قدر كبير من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى داخل البلاد، بل إن الاسترداد عبر الحدود يمثل تحديات أكبر. نوصي ضحايا هذه القضية بالصبر مع السلطات القضائية الصينية. سنواصل متابعة تقدم هذه القضية وتقديم الدعم القانوني الضروري للضحايا.