Caso de Blanqueo de capital de Activos Cripto en Hong Kong: infiltración de la industria de fraude en el Sudeste Asiático y respuestas regulatorias
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ha desarrollado su ecosistema de encriptación de manera próspera. Los proveedores de servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales nativos y extranjeros (VATP) ofrecen conjuntamente a los inversionistas servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología de la cadena de bloques también han facilitado actividades delictivas. Una gran cantidad de Activos Cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han ingresado sigilosamente al ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha generado contaminación de fondos y numerosos problemas de riesgo legal y de cumplimiento para los operadores y los inversores comunes.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de China continental que viajó a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar USDT ha llamado la atención. Este estudiante pensaba que comerciar con moneda virtual en Hong Kong era legal, pero descubrió que su tarjeta bancaria, WeChat y Alipay estaban todos congelados por la policía de China continental. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que ayudara a comprar "U" y le ofreció una tarifa por el servicio.
El proceso específico es que la otra parte transfiera renminbi a la tarjeta bancaria de la estudiante en el continente, la estudiante canjea el efectivo en dólares de Hong Kong localmente, luego se dirige a una tienda de intercambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT y le pide al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de la billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía notifica a la estudiante que está implicada en un fraude.
De hecho, este es un típico método de blanqueo de capital "conectar de nuevo a U", estrechamente relacionado con las redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
A través del análisis en la cadena, se descubrió que el estudiante compró 2396 monedas USDT en una casa de cambio designada, que luego fluyeron hacia una dirección que ha estado en contacto comercial a largo plazo con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han brindado servicios a largo plazo a la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, incluyendo apuestas ilegales en línea, actividades ilícitas, blanqueo de capital, fraude, entre otros.
Este incidente revela el comportamiento malicioso de los grupos de fraude en el sudeste asiático que utilizan las casas de cambio de moneda en Hong Kong para llevar a cabo el blanqueo de capital. Su modus operandi es la común técnica de "devolver a U", es decir, los lavadores de dinero reciben dinero en efectivo ilícito de las víctimas del fraude, luego lo convierten rápidamente en USDT en el mercado de intercambio fuera de línea, y finalmente lo transfieren de vuelta a la dirección de blockchain de los defraudadores, obteniendo una comisión de esta manera.
Una investigación más profunda revela que no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una gran organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo este grupo de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta las actividades de otros grupos que no han sido detectados, el tamaño real de las actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente el VAOTC de Hong Kong puede ser aún más grande.
Actualmente, la industria de negociación extrabursátil de activos cripto (VAOTC) en Hong Kong todavía se encuentra en una etapa de regulación insuficiente. Muchas plataformas, debido a la falta de un mecanismo de cumplimiento efectivo, se han convertido en importantes canales para el blanqueo de capitales. La Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong (FSTB) emitió en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de negociación extrabursátil de activos cripto (OTC), proponiendo establecer un sistema de gestión de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLO).
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil (OTC) de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores de VAOTC necesitan urgentemente organizar sistemáticamente los procesos de debida diligencia del cliente (KYC) y los mecanismos de revisión de origen de fondos (AML), para identificar a fondo los riesgos de capital ilícito potenciales en sus operaciones.
Para responder activamente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria no solo deben comprender proactivamente los requisitos de cumplimiento que las autoridades regulatorias están a punto de implementar, sino también establecer un sistema interno de control de riesgos completo que garantice que todas las actividades de negociación cumplan con los estándares de prevención del blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con las autoridades regulatorias y las organizaciones de autorregulación de la industria, mantenerse al tanto de la dinámica de las políticas y, mediante medios tecnológicos, reforzar el monitoreo de las transacciones para identificar oportunamente comportamientos sospechosos.
En general, la próxima política de cumplimiento OTC que se implementará en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio de Activos Cripto. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando continuamente su nivel de cumplimiento para fortalecer su competitividad y lograr un desarrollo estable y a largo plazo.
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ChainMelonWatcher
· En este momento
Otra vez algunos han arruinado el mundo Cripto.
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MetaverseMigrant
· hace4h
tontos otra vez van a tomar a la gente por tonta~
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AirdropHarvester
· 08-16 20:59
Otra vez un incidente. Este nuevo realmente se atreve a ir a Hong Kong a mezclarse.
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ForkMonger
· 08-16 20:59
jajaja otro honeypot regulatorio... típico vector de ataque de gobernanza de hk, para ser honesto
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AltcoinMarathoner
· 08-16 20:58
tbh hk acaba de chocar contra otra pared en el maratón cripto... he visto esta película antes lol
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SellTheBounce
· 08-16 20:58
tontos como agua de ejército, todavía son demasiado jóvenes
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RunWhenCut
· 08-16 20:34
Otra vez los forasteros vienen a causar problemas, estoy asustado.
Hong Kong lucha contra el blanqueo de capital encriptado: bandas de fraude del sudeste asiático utilizan VAOTC para blanquear 310,000 dólares.
Caso de Blanqueo de capital de Activos Cripto en Hong Kong: infiltración de la industria de fraude en el Sudeste Asiático y respuestas regulatorias
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ha desarrollado su ecosistema de encriptación de manera próspera. Los proveedores de servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales nativos y extranjeros (VATP) ofrecen conjuntamente a los inversionistas servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología de la cadena de bloques también han facilitado actividades delictivas. Una gran cantidad de Activos Cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han ingresado sigilosamente al ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha generado contaminación de fondos y numerosos problemas de riesgo legal y de cumplimiento para los operadores y los inversores comunes.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de China continental que viajó a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar USDT ha llamado la atención. Este estudiante pensaba que comerciar con moneda virtual en Hong Kong era legal, pero descubrió que su tarjeta bancaria, WeChat y Alipay estaban todos congelados por la policía de China continental. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que ayudara a comprar "U" y le ofreció una tarifa por el servicio.
El proceso específico es que la otra parte transfiera renminbi a la tarjeta bancaria de la estudiante en el continente, la estudiante canjea el efectivo en dólares de Hong Kong localmente, luego se dirige a una tienda de intercambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT y le pide al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de la billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía notifica a la estudiante que está implicada en un fraude.
De hecho, este es un típico método de blanqueo de capital "conectar de nuevo a U", estrechamente relacionado con las redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
A través del análisis en la cadena, se descubrió que el estudiante compró 2396 monedas USDT en una casa de cambio designada, que luego fluyeron hacia una dirección que ha estado en contacto comercial a largo plazo con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han brindado servicios a largo plazo a la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, incluyendo apuestas ilegales en línea, actividades ilícitas, blanqueo de capital, fraude, entre otros.
Este incidente revela el comportamiento malicioso de los grupos de fraude en el sudeste asiático que utilizan las casas de cambio de moneda en Hong Kong para llevar a cabo el blanqueo de capital. Su modus operandi es la común técnica de "devolver a U", es decir, los lavadores de dinero reciben dinero en efectivo ilícito de las víctimas del fraude, luego lo convierten rápidamente en USDT en el mercado de intercambio fuera de línea, y finalmente lo transfieren de vuelta a la dirección de blockchain de los defraudadores, obteniendo una comisión de esta manera.
Una investigación más profunda revela que no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una gran organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo este grupo de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta las actividades de otros grupos que no han sido detectados, el tamaño real de las actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente el VAOTC de Hong Kong puede ser aún más grande.
Actualmente, la industria de negociación extrabursátil de activos cripto (VAOTC) en Hong Kong todavía se encuentra en una etapa de regulación insuficiente. Muchas plataformas, debido a la falta de un mecanismo de cumplimiento efectivo, se han convertido en importantes canales para el blanqueo de capitales. La Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong (FSTB) emitió en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de negociación extrabursátil de activos cripto (OTC), proponiendo establecer un sistema de gestión de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLO).
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil (OTC) de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores de VAOTC necesitan urgentemente organizar sistemáticamente los procesos de debida diligencia del cliente (KYC) y los mecanismos de revisión de origen de fondos (AML), para identificar a fondo los riesgos de capital ilícito potenciales en sus operaciones.
Para responder activamente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria no solo deben comprender proactivamente los requisitos de cumplimiento que las autoridades regulatorias están a punto de implementar, sino también establecer un sistema interno de control de riesgos completo que garantice que todas las actividades de negociación cumplan con los estándares de prevención del blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con las autoridades regulatorias y las organizaciones de autorregulación de la industria, mantenerse al tanto de la dinámica de las políticas y, mediante medios tecnológicos, reforzar el monitoreo de las transacciones para identificar oportunamente comportamientos sospechosos.
En general, la próxima política de cumplimiento OTC que se implementará en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio de Activos Cripto. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando continuamente su nivel de cumplimiento para fortalecer su competitividad y lograr un desarrollo estable y a largo plazo.