Caso de blanqueo de capital de Bitcoin: repartidor involucrado en el blanqueo de cientos de miles de millones de fondos
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha generado una amplia atención. Una mujer británica de origen chino, trabajadora de entrega de comida, ha sido acusada de participar en el blanqueo de capital, con un monto total del caso que asciende a varios miles de millones de dólares. Además de la gran cantidad de dinero involucrada, la complejidad del caso y el contraste en la identidad de los sospechosos, la procedencia de los fondos también ha suscitado muchas especulaciones. Con la divulgación de más documentos legales, la procedencia de los fondos se ha aclarado en su mayoría: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público en Tianjin.
Según la información pública de las autoridades judiciales británicas, el principal sospechoso de este caso de captación ilegal de fondos convirtió todo el dinero ilícito en Bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a un repartidor para realizar blanqueo de capital. Actualmente, las fuerzas del orden británicas han confiscado y congelado alrededor de 61,000 monedas de Bitcoin, por un valor de aproximadamente 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el contexto transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a muchas de las víctimas de este caso.
La historia legendaria del repartidor con una fortuna de cientos de millones
El "delito de captación ilegal de depósitos del público" no es raro; en los últimos años, varios casos importantes han seguido un patrón similar: captación de ahorros alrededor de 2014-2015, y explosiones financieras alrededor de 2017-2018. Este caso no es una excepción.
Según información pública, el 31 de marzo de 2014, el principal culpable y sus cómplices registraron una empresa en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de escasa regulación, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país en solo unos pocos años, con más de 100,000 víctimas. El principal culpable obtuvo cientos de miles de millones de fondos en poco tiempo a través de este método de captación ilegal.
Cabe mencionar que el principal culpable no solo es bueno para engañar, sino que también es un "veterano" en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, vio la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin, estableció un "minero" de considerable tamaño y afirmó poder ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, comenzó a darse cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital y otros aspectos en comparación con otros activos.
Así es, el principal culpable, aprovechando que la regulación de los activos criptográficos a nivel mundial aún no está completa, convirtió una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente en Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Este movimiento es bastante inteligente, ya que permite tanto avanzar como retroceder.
Para activos no estándar como el Bitcoin, que pueden experimentar un aumento explosivo en poco tiempo, si los inversores tienen suerte y son hábiles, una tasa de rendimiento del 300% no es imposible. Por lo tanto, si el Bitcoin comprado por los principales culpables tiene un buen rendimiento, es completamente viable pagar un rendimiento del 300%. Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio del Bitcoin fluctuó entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener un rendimiento tan alto, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
Una vez que surgió el problema, se destacó la astucia de convertir los fondos ilegalmente absorbidos en Bitcoin: en 2017, el autor principal obtuvo pasaportes de Birmania y de un paraíso fiscal offshore, y solo con una computadora portátil que contenía Bitcoin, logró transferir miles de millones de fondos robados a Londres, y hasta ahora sigue prófugo.
Después de huir a Reino Unido, debido a que ya estaba en la lista negra y la regulación de activos criptográficos se volvió cada vez más estricta, el principal delincuente necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero ilícito en efectivo. En ese momento, una madre soltera que trabajaba como repartidora en Reino Unido conoció al delincuente a través de un anuncio. Durante varios años, ella ayudó al principal delincuente a blanquear dinero y realizar gastos, actuando como sustituto para manejar diversos asuntos, blanqueando millones de libras en dinero ilícito.
Sin embargo, aunque el principal culpable era hábil en el fraude, carecía de experiencia en el blanqueo de capital a gran escala. El comportamiento anómalo de un repartidor, que frecuentemente entraba y salía de grandes almacenes y compraba lujosas villas, llamó rápidamente la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, tras un largo trabajo de planificación, arrestó a este repartidor y confiscó casi todos los aproximadamente 61,000 Bit de las ganancias ilícitas del principal culpable. Aunque el principal culpable todavía logró escapar, la situación ya estaba resuelta.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a través de fronteras?
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de los 61,000 Bitcoin obtenidos de manera ilícita. De acuerdo con la legislación británica, una vez que el sospechoso ha sido condenado, el tribunal penal puede iniciar el procedimiento de confiscación a solicitud del fiscal o de las autoridades pertinentes. Este procedimiento es similar a un juicio, donde la fiscalía presenta pruebas sobre los bienes obtenidos de manera delictiva, y el tribunal decide si emite una orden de confiscación tras su revisión. Actualmente, el caso sigue en curso y, antes de emitir la orden de confiscación, el tribunal debe determinar si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos.
Entonces, ¿los víctimas en China pueden reclamar derechos sobre estos Bitcoins? ¿Qué vías deben seguir para hacerlo?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante las autoridades judiciales chinas
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China, el Ministerio de Justicia de China y otros organismos de contacto exterior son responsables de manejar los asuntos relacionados con la asistencia judicial penal internacional. China y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y los documentos probatorios pertinentes a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de China y otros organismos, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos, con el fin de proteger sus derechos.
Referente a la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, en un caso determinado, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados a través de una condena en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido. China también ha acumulado bastante experiencia en materia de cooperación judicial transfronteriza.
2. Presentar una demanda civil por iniciativa propia
En algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar activos mediante la presentación de una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La razón principal es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante un tribunal británico, primero debe demostrar que es la titular de los derechos sobre los bienes involucrados, lo cual es un gran desafío. Incluso si se proporciona el contrato de inversión y los registros de transferencias bancarias, es difícil demostrar directamente la relación reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para presentar este tipo de demandas es costoso y existe una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales chinas. Seguiremos atentos al progreso del caso y proporcionaremos el apoyo legal necesario a las víctimas.
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BakedCatFanboy
· hace19h
¿Los burritos ya se han convertido en blanqueo de capital?
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PerennialLeek
· hace19h
¿60,000? ¡Las ganancias de esta entrega a domicilio son demasiado altas!
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DAOdreamer
· hace19h
¿Qué es esto? ¡Es más rentable entregar comida!
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MEVSupportGroup
· hace19h
El corazón está goteando sangre, ayer perdí diez mil Gas.
El repartidor involucrado en un caso de blanqueo de capital de 100 mil millones de Bitcoin, la policía británica congela 61,000 BTC.
Caso de blanqueo de capital de Bitcoin: repartidor involucrado en el blanqueo de cientos de miles de millones de fondos
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha generado una amplia atención. Una mujer británica de origen chino, trabajadora de entrega de comida, ha sido acusada de participar en el blanqueo de capital, con un monto total del caso que asciende a varios miles de millones de dólares. Además de la gran cantidad de dinero involucrada, la complejidad del caso y el contraste en la identidad de los sospechosos, la procedencia de los fondos también ha suscitado muchas especulaciones. Con la divulgación de más documentos legales, la procedencia de los fondos se ha aclarado en su mayoría: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público en Tianjin.
Según la información pública de las autoridades judiciales británicas, el principal sospechoso de este caso de captación ilegal de fondos convirtió todo el dinero ilícito en Bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a un repartidor para realizar blanqueo de capital. Actualmente, las fuerzas del orden británicas han confiscado y congelado alrededor de 61,000 monedas de Bitcoin, por un valor de aproximadamente 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el contexto transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a muchas de las víctimas de este caso.
La historia legendaria del repartidor con una fortuna de cientos de millones
El "delito de captación ilegal de depósitos del público" no es raro; en los últimos años, varios casos importantes han seguido un patrón similar: captación de ahorros alrededor de 2014-2015, y explosiones financieras alrededor de 2017-2018. Este caso no es una excepción.
Según información pública, el 31 de marzo de 2014, el principal culpable y sus cómplices registraron una empresa en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de escasa regulación, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país en solo unos pocos años, con más de 100,000 víctimas. El principal culpable obtuvo cientos de miles de millones de fondos en poco tiempo a través de este método de captación ilegal.
Cabe mencionar que el principal culpable no solo es bueno para engañar, sino que también es un "veterano" en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, vio la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin, estableció un "minero" de considerable tamaño y afirmó poder ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, comenzó a darse cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital y otros aspectos en comparación con otros activos.
Así es, el principal culpable, aprovechando que la regulación de los activos criptográficos a nivel mundial aún no está completa, convirtió una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente en Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Este movimiento es bastante inteligente, ya que permite tanto avanzar como retroceder.
Para activos no estándar como el Bitcoin, que pueden experimentar un aumento explosivo en poco tiempo, si los inversores tienen suerte y son hábiles, una tasa de rendimiento del 300% no es imposible. Por lo tanto, si el Bitcoin comprado por los principales culpables tiene un buen rendimiento, es completamente viable pagar un rendimiento del 300%. Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio del Bitcoin fluctuó entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener un rendimiento tan alto, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
Una vez que surgió el problema, se destacó la astucia de convertir los fondos ilegalmente absorbidos en Bitcoin: en 2017, el autor principal obtuvo pasaportes de Birmania y de un paraíso fiscal offshore, y solo con una computadora portátil que contenía Bitcoin, logró transferir miles de millones de fondos robados a Londres, y hasta ahora sigue prófugo.
Después de huir a Reino Unido, debido a que ya estaba en la lista negra y la regulación de activos criptográficos se volvió cada vez más estricta, el principal delincuente necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero ilícito en efectivo. En ese momento, una madre soltera que trabajaba como repartidora en Reino Unido conoció al delincuente a través de un anuncio. Durante varios años, ella ayudó al principal delincuente a blanquear dinero y realizar gastos, actuando como sustituto para manejar diversos asuntos, blanqueando millones de libras en dinero ilícito.
Sin embargo, aunque el principal culpable era hábil en el fraude, carecía de experiencia en el blanqueo de capital a gran escala. El comportamiento anómalo de un repartidor, que frecuentemente entraba y salía de grandes almacenes y compraba lujosas villas, llamó rápidamente la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, tras un largo trabajo de planificación, arrestó a este repartidor y confiscó casi todos los aproximadamente 61,000 Bit de las ganancias ilícitas del principal culpable. Aunque el principal culpable todavía logró escapar, la situación ya estaba resuelta.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a través de fronteras?
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de los 61,000 Bitcoin obtenidos de manera ilícita. De acuerdo con la legislación británica, una vez que el sospechoso ha sido condenado, el tribunal penal puede iniciar el procedimiento de confiscación a solicitud del fiscal o de las autoridades pertinentes. Este procedimiento es similar a un juicio, donde la fiscalía presenta pruebas sobre los bienes obtenidos de manera delictiva, y el tribunal decide si emite una orden de confiscación tras su revisión. Actualmente, el caso sigue en curso y, antes de emitir la orden de confiscación, el tribunal debe determinar si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos.
Entonces, ¿los víctimas en China pueden reclamar derechos sobre estos Bitcoins? ¿Qué vías deben seguir para hacerlo?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante las autoridades judiciales chinas
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China, el Ministerio de Justicia de China y otros organismos de contacto exterior son responsables de manejar los asuntos relacionados con la asistencia judicial penal internacional. China y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y los documentos probatorios pertinentes a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de China y otros organismos, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos, con el fin de proteger sus derechos.
Referente a la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, en un caso determinado, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados a través de una condena en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido. China también ha acumulado bastante experiencia en materia de cooperación judicial transfronteriza.
2. Presentar una demanda civil por iniciativa propia
En algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar activos mediante la presentación de una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La razón principal es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante un tribunal británico, primero debe demostrar que es la titular de los derechos sobre los bienes involucrados, lo cual es un gran desafío. Incluso si se proporciona el contrato de inversión y los registros de transferencias bancarias, es difícil demostrar directamente la relación reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para presentar este tipo de demandas es costoso y existe una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales chinas. Seguiremos atentos al progreso del caso y proporcionaremos el apoyo legal necesario a las víctimas.