¡Estafa con monedas basura! ¿El famoso de Internet de Corea del Sur recaudó 230 millones de libras y 215 personas fueron arrestadas y podrían enfrentar cadena perpetua?
Según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el equipo de investigación de anticorrupción y delitos económicos de la Policía Local del sur de la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, recientemente desmanteló un importante caso de estafa de criptomonedas, deteniendo a un total de 215 personas, incluido el principal sospechoso, el Sr. 'A', un popular YouTuber con 620,000 suscriptores. Se sospecha que utilizó eslóganes publicitarios como '20 veces el capital inicial' y 'oportunidad de cambiar el destino' para promocionar la estafa en su canal de YouTube. Según la investigación policial, la mayoría de las víctimas eran personas de mediana edad y mayores, quienes, seducidos por altos rendimientos, vendieron propiedades o solicitaron préstamos para invertir, pero finalmente sufrieron pérdidas significativas.
Una gran estafa en línea salió a la luz
Una investigación muestra que el grupo cometió fraude durante el período de diciembre de 2021 a marzo de 2023 mediante el establecimiento de varias compañías de asesoría de inversión ficticias, utilizando 28 criptomonedas como señuelo. Seis de ellas son Dinero virtual, emitidas por el grupo y manipuladas intencionalmente por los miembros del grupo en los intercambios en el extranjero; las otras 22 son tokens de bajo valor.
Fuente de la imagen: 'Agencia de Noticias Yonhap', gráfico de la organización del grupo de estafadores
A través de 9 millones de números de teléfono recopilados de anuncios de YouTube, el grupo de estafadores logró estafar a más de 15,000 inversores, con un total de 325.600 millones de won coreanos (aproximadamente 7.580 millones de nuevos dólares taiwaneses). Entre las víctimas, no faltan inversores que ya habían sufrido pérdidas en inversiones anteriores, y el grupo de estafadores continuó estafando bajo el pretexto de 'compensar sus pérdidas con monedas de alta calidad'. El monto de inversión único llegó a 1.200 millones de won coreanos (aproximadamente 27.950 millones de nuevos dólares taiwaneses).
El método de estafa aún más malicioso es que los miembros de este grupo también se hacen pasar por personal de la Comisión de Supervisión Financiera de Corea del Sur, utilizando identificaciones falsas y números de teléfono para contactar a las víctimas. Bajo el pretexto de “ayudar a compensar las pérdidas”, engañan a los inversores para que proporcionen su información de identificación, y luego utilizan estos datos personales para solicitar préstamos, lo que empeora la situación de las víctimas.
El principal sospechoso fue arrestado y se recuperó parte del dinero robado
Según se informa, el Sr. A, quien era el jefe de una empresa de asesoramiento de inversiones, comenzó a planear este gran caso de estafa de criptomonedas después de enfrentar demandas de clientes por recomendaciones incorrectas de inversión en acciones en 2020. Para evadir la persecución policial, el grupo de estafadores utilizó hasta 1.444 cuentas bancarias para el flujo de fondos. El principal sospechoso, el Sr. A, huyó a Australia a través de Hong Kong y Singapur, pero finalmente fue arrestado por las autoridades locales.
Actualmente, la policía ha incautado 22 BTC (valorado en aproximadamente 64.27 millones de nuevos dólares taiwaneses) y activos relacionados por un total de 47.8 mil millones de wones (aproximadamente 1,113 millones de nuevos dólares taiwaneses). Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están investigando continuamente otros fondos relacionados con el caso y están comprometidas a ayudar a las víctimas a recuperar sus pérdidas. Debido a que este es el mayor caso de fraude de criptomonedas en la historia de Corea del Sur, el principal sospechoso y otros 12 miembros principales han sido remitidos a juicio según la Ley de Penas Agravantes Específicas por Delitos Económicos.
Corea del Sur sigue combatiendo el crimen de criptomonedas
En los últimos años, ha habido una tendencia al alza en los casos de estafas relacionadas con activos cripto en Corea del Sur, especialmente con el aumento de la influencia de celebridades en línea y líderes de las redes sociales. Para hacer frente a este tipo de delitos, el gobierno surcoreano ha fortalecido la regulación de las transacciones de criptomonedas sospechosas, y ha implementado duras penas de cadena perpetua. El reciente descubrimiento de un gran caso de estafa no solo demuestra la determinación de las autoridades para hacer cumplir la ley, sino que también sirve como recordatorio para que los inversores evalúen cuidadosamente los riesgos antes de invertir, evitando confiar ciegamente en las recomendaciones de inversión de celebridades en línea y así evitar convertirse en la próxima víctima de un grupo de estafadores.
¿Quieres saber cómo evitar estafas? Haz clic aquí para ver la 'Guía de estafas encriptación' compilada por 'Activos Cripto'.
"Estafa de criptomonedas con basura! ¿Se detendrá a 215 personas por estafar a un influyente surcoreano y recaudar 23 millones de libras?" Este artículo se publicó por primera vez en "encriptación城市".
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¡Estafa con monedas basura! ¿El famoso de Internet de Corea del Sur recaudó 230 millones de libras y 215 personas fueron arrestadas y podrían enfrentar cadena perpetua?
Revelación de estafas de YouTuber experimentado
Según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el equipo de investigación de anticorrupción y delitos económicos de la Policía Local del sur de la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, recientemente desmanteló un importante caso de estafa de criptomonedas, deteniendo a un total de 215 personas, incluido el principal sospechoso, el Sr. 'A', un popular YouTuber con 620,000 suscriptores. Se sospecha que utilizó eslóganes publicitarios como '20 veces el capital inicial' y 'oportunidad de cambiar el destino' para promocionar la estafa en su canal de YouTube. Según la investigación policial, la mayoría de las víctimas eran personas de mediana edad y mayores, quienes, seducidos por altos rendimientos, vendieron propiedades o solicitaron préstamos para invertir, pero finalmente sufrieron pérdidas significativas.
Una gran estafa en línea salió a la luz
Una investigación muestra que el grupo cometió fraude durante el período de diciembre de 2021 a marzo de 2023 mediante el establecimiento de varias compañías de asesoría de inversión ficticias, utilizando 28 criptomonedas como señuelo. Seis de ellas son Dinero virtual, emitidas por el grupo y manipuladas intencionalmente por los miembros del grupo en los intercambios en el extranjero; las otras 22 son tokens de bajo valor.
Fuente de la imagen: 'Agencia de Noticias Yonhap', gráfico de la organización del grupo de estafadores
A través de 9 millones de números de teléfono recopilados de anuncios de YouTube, el grupo de estafadores logró estafar a más de 15,000 inversores, con un total de 325.600 millones de won coreanos (aproximadamente 7.580 millones de nuevos dólares taiwaneses). Entre las víctimas, no faltan inversores que ya habían sufrido pérdidas en inversiones anteriores, y el grupo de estafadores continuó estafando bajo el pretexto de 'compensar sus pérdidas con monedas de alta calidad'. El monto de inversión único llegó a 1.200 millones de won coreanos (aproximadamente 27.950 millones de nuevos dólares taiwaneses).
El método de estafa aún más malicioso es que los miembros de este grupo también se hacen pasar por personal de la Comisión de Supervisión Financiera de Corea del Sur, utilizando identificaciones falsas y números de teléfono para contactar a las víctimas. Bajo el pretexto de “ayudar a compensar las pérdidas”, engañan a los inversores para que proporcionen su información de identificación, y luego utilizan estos datos personales para solicitar préstamos, lo que empeora la situación de las víctimas.
El principal sospechoso fue arrestado y se recuperó parte del dinero robado
Según se informa, el Sr. A, quien era el jefe de una empresa de asesoramiento de inversiones, comenzó a planear este gran caso de estafa de criptomonedas después de enfrentar demandas de clientes por recomendaciones incorrectas de inversión en acciones en 2020. Para evadir la persecución policial, el grupo de estafadores utilizó hasta 1.444 cuentas bancarias para el flujo de fondos. El principal sospechoso, el Sr. A, huyó a Australia a través de Hong Kong y Singapur, pero finalmente fue arrestado por las autoridades locales.
Actualmente, la policía ha incautado 22 BTC (valorado en aproximadamente 64.27 millones de nuevos dólares taiwaneses) y activos relacionados por un total de 47.8 mil millones de wones (aproximadamente 1,113 millones de nuevos dólares taiwaneses). Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están investigando continuamente otros fondos relacionados con el caso y están comprometidas a ayudar a las víctimas a recuperar sus pérdidas. Debido a que este es el mayor caso de fraude de criptomonedas en la historia de Corea del Sur, el principal sospechoso y otros 12 miembros principales han sido remitidos a juicio según la Ley de Penas Agravantes Específicas por Delitos Económicos.
Corea del Sur sigue combatiendo el crimen de criptomonedas
En los últimos años, ha habido una tendencia al alza en los casos de estafas relacionadas con activos cripto en Corea del Sur, especialmente con el aumento de la influencia de celebridades en línea y líderes de las redes sociales. Para hacer frente a este tipo de delitos, el gobierno surcoreano ha fortalecido la regulación de las transacciones de criptomonedas sospechosas, y ha implementado duras penas de cadena perpetua. El reciente descubrimiento de un gran caso de estafa no solo demuestra la determinación de las autoridades para hacer cumplir la ley, sino que también sirve como recordatorio para que los inversores evalúen cuidadosamente los riesgos antes de invertir, evitando confiar ciegamente en las recomendaciones de inversión de celebridades en línea y así evitar convertirse en la próxima víctima de un grupo de estafadores.
¿Quieres saber cómo evitar estafas? Haz clic aquí para ver la 'Guía de estafas encriptación' compilada por 'Activos Cripto'.
"Estafa de criptomonedas con basura! ¿Se detendrá a 215 personas por estafar a un influyente surcoreano y recaudar 23 millones de libras?" Este artículo se publicó por primera vez en "encriptación城市".