La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier en Cryptoactifs impliquant un montant de 1,18 milliard de dollars de Hong Kong.
Message de MetaEra, le 17 mai (UTC+8), la police de Hong Kong a lancé le 15 une opération codée "Nuit de destruction", réussissant à démanteler un groupe criminel de blanchiment d'argent transfrontalier. Ce groupe recrutait des personnes de la Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, convertissant les fonds obtenus par fraude en chiffrement pour le blanchiment, avec un montant impliqué atteignant 118 millions de dollars de Hong Kong. Selon les rapports, la police a arrêté 12 suspects, dont 2 membres clés du groupe et 10 personnes de la Chine continentale. Ce groupe a commencé ses activités criminelles en juillet 2024, utilisant plus de 500 comptes bancaires pour le blanchiment, dont 10 millions de dollars de Hong Kong ont été confirmés comme provenant de 58 affaires de fraude. La police a saisi environ 1,05 million de dollars de Hong Kong en espèces, plus de 560 cartes de retrait et de nombreux enregistrements de transactions d'actifs virtuels. Selon le règlement sur les crimes organisés et graves de Hong Kong, les personnes impliquées dans de telles activités criminelles peuvent être condamnées à une peine maximale de 14 ans de prison et à une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong. (Source : Bitpush)
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La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier en Cryptoactifs impliquant un montant de 1,18 milliard de dollars de Hong Kong.
Message de MetaEra, le 17 mai (UTC+8), la police de Hong Kong a lancé le 15 une opération codée "Nuit de destruction", réussissant à démanteler un groupe criminel de blanchiment d'argent transfrontalier. Ce groupe recrutait des personnes de la Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, convertissant les fonds obtenus par fraude en chiffrement pour le blanchiment, avec un montant impliqué atteignant 118 millions de dollars de Hong Kong. Selon les rapports, la police a arrêté 12 suspects, dont 2 membres clés du groupe et 10 personnes de la Chine continentale. Ce groupe a commencé ses activités criminelles en juillet 2024, utilisant plus de 500 comptes bancaires pour le blanchiment, dont 10 millions de dollars de Hong Kong ont été confirmés comme provenant de 58 affaires de fraude. La police a saisi environ 1,05 million de dollars de Hong Kong en espèces, plus de 560 cartes de retrait et de nombreux enregistrements de transactions d'actifs virtuels. Selon le règlement sur les crimes organisés et graves de Hong Kong, les personnes impliquées dans de telles activités criminelles peuvent être condamnées à une peine maximale de 14 ans de prison et à une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong. (Source : Bitpush)