Récemment, certains traders OTC ont rencontré une situation inattendue : dans la nuit, ils ont reçu une notification de la banque indiquant que leur compte était temporairement gelé en raison d'une suspicion de fraude. Cette situation s'est produite des dizaines de fois au cours des six derniers mois, suscitant une vigilance accrue concernant le risque de "latence de fraude".
Ce type de piège de gel de compte a généralement plusieurs formes courantes :
1. Changer fréquemment de compte de réception peut déclencher des alertes système. 2. Effectuer des transactions importantes tard dans la nuit peut être perçu comme un comportement suspect. 3. Les mouvements rapides de fonds, tels que le transfert immédiat vers des investissements ou le remboursement de carte de crédit, peuvent être considérés comme une confusion des sources de fonds. 4. Le risque de réaliser une transaction est extrêmement élevé lorsque les informations de l'acheteur et du payeur ne sont pas cohérentes. 5. Accepter les paiements des comptes d'entreprise figurant sur liste noire.
Il est important de noter que de nombreux traders pensent à tort que le fait que les fonds soient déposés signifie sécurité, ce qui n'est pas le cas. Le soi-disant "argent noir" a un délai de latence. Il y a eu des traders qui, après avoir effectué une transaction de 50 000 USDT, ont vu leurs fonds arriver sans problème, et la plateforme n'a signalé aucune anomalie. Cependant, trois mois plus tard, la police a retrouvé ces fonds liés à une affaire de fraude, ce qui a conduit à ce que la transaction soit considérée comme suspecte de fraude, et le compte a immédiatement été gelé.
Si vous vous retrouvez malheureusement dans une situation où votre compte est gelé, n'oubliez pas : le gel de compte ne signifie pas que vous êtes coupable, c'est juste une procédure de vérification de la banque. Dans ce cas, vous devriez prendre les mesures suivantes :
Tout d'abord, soyez vigilant face aux pièges à escroquerie, ne croyez pas à toute personne se faisant passer pour un "policier" qui vous demande de verser un acompte, et n'acceptez que les documents portant un cachet officiel.
Deuxièmement, coopérez activement à l'enquête. Ne résistez pas ou ne fuyez pas, mais collectez proactivement des preuves telles que les enregistrements de commandes, les enregistrements de communication et les documents bancaires, afin de les soumettre en temps utile aux départements concernés.
Dans le contexte financier complexe actuel, les traders OTC doivent rester vigilants, comprendre les risques potentiels et prendre les mesures de précaution nécessaires pour protéger leurs droits légitimes.
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ShibaMillionairen't
· 08-20 16:26
Encore un jour où les pigeons sont pris pour des idiots.
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CryingOldWallet
· 08-19 11:38
Si tu ne te prépares pas dans le milieu, attends-toi à mourir.
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GameFiCritic
· 08-18 14:51
La gestion des risques est devenue plus stricte récemment. Faites attention à vos flux, les gars.
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RektRecorder
· 08-18 14:51
Chaque jour, c'est gelé, ça m'agace vraiment !
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NFTRegretful
· 08-18 14:51
Une recherche et on est mort de peur, se reposer et se mettre à l'abri est la vraie voie.
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BearMarketBuyer
· 08-18 14:50
Ce n'est pas de l'argent mort ça ?
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CryptoGoldmine
· 08-18 14:50
50k USDT comparé à mes revenus mensuels de puissance de calcul n'est vraiment pas grand-chose. Une architecture technique stable est la clé.
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ValidatorVibes
· 08-18 14:45
dex est la voie... les banques ne sont que des mécanismes de contrôle pour être honnête
Récemment, certains traders OTC ont rencontré une situation inattendue : dans la nuit, ils ont reçu une notification de la banque indiquant que leur compte était temporairement gelé en raison d'une suspicion de fraude. Cette situation s'est produite des dizaines de fois au cours des six derniers mois, suscitant une vigilance accrue concernant le risque de "latence de fraude".
Ce type de piège de gel de compte a généralement plusieurs formes courantes :
1. Changer fréquemment de compte de réception peut déclencher des alertes système.
2. Effectuer des transactions importantes tard dans la nuit peut être perçu comme un comportement suspect.
3. Les mouvements rapides de fonds, tels que le transfert immédiat vers des investissements ou le remboursement de carte de crédit, peuvent être considérés comme une confusion des sources de fonds.
4. Le risque de réaliser une transaction est extrêmement élevé lorsque les informations de l'acheteur et du payeur ne sont pas cohérentes.
5. Accepter les paiements des comptes d'entreprise figurant sur liste noire.
Il est important de noter que de nombreux traders pensent à tort que le fait que les fonds soient déposés signifie sécurité, ce qui n'est pas le cas. Le soi-disant "argent noir" a un délai de latence. Il y a eu des traders qui, après avoir effectué une transaction de 50 000 USDT, ont vu leurs fonds arriver sans problème, et la plateforme n'a signalé aucune anomalie. Cependant, trois mois plus tard, la police a retrouvé ces fonds liés à une affaire de fraude, ce qui a conduit à ce que la transaction soit considérée comme suspecte de fraude, et le compte a immédiatement été gelé.
Si vous vous retrouvez malheureusement dans une situation où votre compte est gelé, n'oubliez pas : le gel de compte ne signifie pas que vous êtes coupable, c'est juste une procédure de vérification de la banque. Dans ce cas, vous devriez prendre les mesures suivantes :
Tout d'abord, soyez vigilant face aux pièges à escroquerie, ne croyez pas à toute personne se faisant passer pour un "policier" qui vous demande de verser un acompte, et n'acceptez que les documents portant un cachet officiel.
Deuxièmement, coopérez activement à l'enquête. Ne résistez pas ou ne fuyez pas, mais collectez proactivement des preuves telles que les enregistrements de commandes, les enregistrements de communication et les documents bancaires, afin de les soumettre en temps utile aux départements concernés.
Dans le contexte financier complexe actuel, les traders OTC doivent rester vigilants, comprendre les risques potentiels et prendre les mesures de précaution nécessaires pour protéger leurs droits légitimes.