Une des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent au Centre financier international proposée par la Banque d'État est le régime de déclaration des transactions de transfert d'argent électronique international pour le seuil de 1 000 USD. La Banque d'État recueille des avis sur le projet de décret réglementant l'octroi de licences pour la création et l'activité des banques, la gestion des changes, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive au Centre financier international.
Selon l'agence de rédaction, afin d'éviter que les flux de capitaux provenant du reste de l'économie nationale ne se dirigent vers le Centre financier international puis n'investissent à l'étranger, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'attirer des capitaux au Vietnam, le projet propose certaines réglementations limitant les flux de capitaux et les responsabilités de gestion.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Selon le journal Dân Trí
Une des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent au Centre financier international proposée par la Banque d'État est le régime de déclaration des transactions de transfert d'argent électronique international pour le seuil de 1 000 USD.
La Banque d'État recueille des avis sur le projet de décret réglementant l'octroi de licences pour la création et l'activité des banques, la gestion des changes, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive au Centre financier international.
Selon l'agence de rédaction, afin d'éviter que les flux de capitaux provenant du reste de l'économie nationale ne se dirigent vers le Centre financier international puis n'investissent à l'étranger, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'attirer des capitaux au Vietnam, le projet propose certaines réglementations limitant les flux de capitaux et les responsabilités de gestion.