Pertimbangan Kepatuhan untuk Berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian investor. Namun, berpartisipasi dalam Pasar Sekunder tidak hanya memerlukan pertimbangan strategi investasi, tetapi juga harus memperhatikan masalah kepatuhan. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang kepatuhan, batasan hukum dan risiko yang perlu diperhatikan saat berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3.
Pentingnya Identitas Peserta
Dalam pasar sekunder kripto, identitas peserta menentukan persyaratan regulasi yang harus dipenuhi. Kewajiban kepatuhan yang diemban oleh identitas yang berbeda sangat signifikan.
Sebagai contoh Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, kontrak, harus mematuhi peraturan regulasi yang relevan. Investor yang berpartisipasi dalam produk manajemen aset kripto harus menjadi "investor yang memenuhi syarat", dan pengelola biasanya perlu mendaftar sebagai RIA atau pengelola dana yang dibebaskan.
Hong Kong: Saat ini belum ada larangan jelas untuk investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform perdagangan harus memiliki lisensi perdagangan aset virtual dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur kepatuhan berdasarkan identitas mereka sendiri:
Investor pribadi: Utamakan menggunakan platform perdagangan berlisensi lokal, dengan registrasi nama asli.
Kantor keluarga/Fund kecil: Dapat mendirikan SPV atau struktur dana melalui daerah seperti Hong Kong, Cayman, dan sebagainya.
Peserta dana terstruktur: harus memastikan bahwa manajer memiliki lisensi hukum yang relevan.
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform investasi yang tepat sangat penting untuk kepatuhan. Saat ini, ada dua jenis utama di pasar: bursa terpusat (CEX) dan bursa terdesentralisasi (DEX).
CEX biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, yang telah mengajukan izin regulasi di beberapa daerah, mendukung pengguna untuk melakukan verifikasi identitas, setoran mata uang fiat, dan pelaporan pajak. Namun, menggunakan CEX tidak berarti secara otomatis mematuhi kepatuhan, masih perlu mempertimbangkan apakah platform tersebut telah memperoleh lisensi di lokasi pengguna.
Meskipun DEX secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, menggunakan DEX di banyak yurisdiksi dapat melibatkan risiko hukum yang lebih tinggi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif, perdagangan dengan leverage, atau arbitrase frekuensi tinggi.
Investor seharusnya:
Memahami latar belakang kepatuhan platform yang digunakan, memastikan apakah platform tersebut telah memperoleh lisensi resmi di wilayah tempat Anda berada.
Hindari menggunakan "teknologi gelap" untuk menghindari aturan, seperti pengalihan dompet anonim, jembatan lintas rantai untuk melewati kontrol masuk dan keluar, karena tindakan ini dapat dianggap sebagai pencucian uang atau pengalihan dana ilegal.
Keamanan Setoran dan Penarikan
Keluar masuk dana yang legal dan aman adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 jangka panjang. Bagi investor di daratan Tiongkok, cara perdagangan OTC tradisional telah menjadi sangat berisiko. Bank semakin ketat dalam memeriksa pertukaran USDT dalam jumlah besar, dan menggunakan kartu bank pribadi untuk menghubungkan ke OTC dapat menghadapi risiko pemblokiran kartu.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa jalur masuk dan keluar yang mematuhi kepatuhan, namun syaratnya adalah investor harus memahami identitas dan jalurnya. Disarankan untuk menggunakan struktur identitas yang sah dan terpisah, seperti:
Cayman SPV
Struktur Family Office Hong Kong
Struktur Dana Pengecualian Singapura
Struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk melakukan pertukaran dan penyelesaian, memudahkan penjelasan kepada bank dan otoritas pajak mengenai sumber dan tujuan dana.
Pelaporan Pajak
Pendapatan yang diperoleh di pasar kripto biasanya perlu dilaporkan untuk pajak. Jurisdiksi utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan. Segala bentuk keuntungan yang diperoleh investor dalam perdagangan, termasuk arbitrase, airdrop, hadiah staking, keuntungan jual beli NFT, secara teori harus dilaporkan untuk pajak.
Saran untuk investor dengan kekayaan tinggi:
Simpan catatan transaksi yang lengkap.
Menggunakan jasa konsultan pajak/akuntan profesional untuk menyusun struktur pendapatan.
Jika berpartisipasi dalam investasi melalui SPV atau kantor keluarga, perlu mengatur sesuai dengan hukum perusahaan dan perjanjian pajak, untuk memastikan kepemilikan pendapatan dan tanggung jawab yurisdiksi.
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi medan utama likuiditas. Baik investor individu maupun institusi perlu secara proaktif mengenali identitas hukum mereka, memilih platform yang kepatuhan, dan menjernihkan jalur pajak serta masuk-keluar dana. Dalam berpartisipasi dalam investasi Web3, selalu ingat batasan hukum dan pastikan bahwa tindakan investasi tersebut kepatuhan dan sah.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidityWizard
· 08-16 22:52
Apa guna kepatuhan regulasi, yang harus dipermainkannya tetap akan dipermainkannya.
Lihat AsliBalas0
ApeWithNoChain
· 08-16 20:48
Perdagangan Mata Uang Kripto Siapa yang peduli dengan Kepatuhan?
Lihat AsliBalas0
TeaTimeTrader
· 08-16 20:48
Membuka akun di Hong Kong juga merepotkan, di Amerika Serikat lebih sulit.
Lihat AsliBalas0
TrustMeBro
· 08-16 20:40
Regulasi ini benar-benar ketat... jangan berdagang lagi, bro.
Lihat AsliBalas0
DecentralizeMe
· 08-16 20:33
Ada kakak pengacara yang bisa menjelaskan? Saya kurang paham.
Investasi Pasar Sekunder Web3, risiko kepatuhan tidak boleh diabaikan
Pertimbangan Kepatuhan untuk Berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian investor. Namun, berpartisipasi dalam Pasar Sekunder tidak hanya memerlukan pertimbangan strategi investasi, tetapi juga harus memperhatikan masalah kepatuhan. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang kepatuhan, batasan hukum dan risiko yang perlu diperhatikan saat berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3.
Pentingnya Identitas Peserta
Dalam pasar sekunder kripto, identitas peserta menentukan persyaratan regulasi yang harus dipenuhi. Kewajiban kepatuhan yang diemban oleh identitas yang berbeda sangat signifikan.
Sebagai contoh Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, kontrak, harus mematuhi peraturan regulasi yang relevan. Investor yang berpartisipasi dalam produk manajemen aset kripto harus menjadi "investor yang memenuhi syarat", dan pengelola biasanya perlu mendaftar sebagai RIA atau pengelola dana yang dibebaskan.
Hong Kong: Saat ini belum ada larangan jelas untuk investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform perdagangan harus memiliki lisensi perdagangan aset virtual dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur kepatuhan berdasarkan identitas mereka sendiri:
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform investasi yang tepat sangat penting untuk kepatuhan. Saat ini, ada dua jenis utama di pasar: bursa terpusat (CEX) dan bursa terdesentralisasi (DEX).
CEX biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, yang telah mengajukan izin regulasi di beberapa daerah, mendukung pengguna untuk melakukan verifikasi identitas, setoran mata uang fiat, dan pelaporan pajak. Namun, menggunakan CEX tidak berarti secara otomatis mematuhi kepatuhan, masih perlu mempertimbangkan apakah platform tersebut telah memperoleh lisensi di lokasi pengguna.
Meskipun DEX secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, menggunakan DEX di banyak yurisdiksi dapat melibatkan risiko hukum yang lebih tinggi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif, perdagangan dengan leverage, atau arbitrase frekuensi tinggi.
Investor seharusnya:
Keamanan Setoran dan Penarikan
Keluar masuk dana yang legal dan aman adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 jangka panjang. Bagi investor di daratan Tiongkok, cara perdagangan OTC tradisional telah menjadi sangat berisiko. Bank semakin ketat dalam memeriksa pertukaran USDT dalam jumlah besar, dan menggunakan kartu bank pribadi untuk menghubungkan ke OTC dapat menghadapi risiko pemblokiran kartu.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa jalur masuk dan keluar yang mematuhi kepatuhan, namun syaratnya adalah investor harus memahami identitas dan jalurnya. Disarankan untuk menggunakan struktur identitas yang sah dan terpisah, seperti:
Struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk melakukan pertukaran dan penyelesaian, memudahkan penjelasan kepada bank dan otoritas pajak mengenai sumber dan tujuan dana.
Pelaporan Pajak
Pendapatan yang diperoleh di pasar kripto biasanya perlu dilaporkan untuk pajak. Jurisdiksi utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan. Segala bentuk keuntungan yang diperoleh investor dalam perdagangan, termasuk arbitrase, airdrop, hadiah staking, keuntungan jual beli NFT, secara teori harus dilaporkan untuk pajak.
Saran untuk investor dengan kekayaan tinggi:
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi medan utama likuiditas. Baik investor individu maupun institusi perlu secara proaktif mengenali identitas hukum mereka, memilih platform yang kepatuhan, dan menjernihkan jalur pajak serta masuk-keluar dana. Dalam berpartisipasi dalam investasi Web3, selalu ingat batasan hukum dan pastikan bahwa tindakan investasi tersebut kepatuhan dan sah.