Berpura-pura dengan mata uang sampah! Seleb Korea Selatan mengumpulkan 230 juta poundsterling, 215 orang ditangkap dan mungkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup?
Menurut laporan 'Hankyoreh', Tim Investigasi Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Polisi Daerah Selatan Provinsi Gyeonggi Korea Selatan baru-baru ini berhasil memecahkan kasus penipuan Mata Uang Kripto besar-besaran, menangkap total 215 orang termasuk tersangka utama. Tersangka utama, 'Mr. A', adalah seorang YouTuber dengan 620.000 pelanggan, diduga melakukan penipuan melalui slogan-slogan iklan seperti '20 kali lipat modal', 'kesempatan mengubah nasib', dan lainnya di saluran YouTube. Menurut penyelidikan polisi, korban sebagian besar adalah kelompok usia menengah ke atas. Para investor ini, tertarik oleh iming-iming keuntungan besar, rela menjual properti atau mengajukan pinjaman untuk berinvestasi, namun akhirnya mengalami kerugian besar.
Jaringan penipuan besar-besaran terungkap
Survei menunjukkan bahwa selama periode Desember 2021 hingga Maret 2023, kelompok tersebut melakukan penipuan melalui pendirian beberapa perusahaan konsultan investasi palsu, menggunakan 28 jenis cryptocurrency sebagai umpan. Di antaranya, 6 jenis Uang Virtual yang diterbitkan sendiri oleh kelompok tersebut dan terdaftar di pertukaran luar negeri, harga Token ini sengaja dimanipulasi oleh anggota kelompok; sementara 22 lainnya adalah Token dengan nilai rendah.
Sumber gambar: "Yonhap News Agency" Skema organisasi kumpulan penipuan
Melalui 9 juta nomor telepon yang dikumpulkan dari iklan YouTube, kelompok penipuan berhasil menipu lebih dari 15.000 investor dengan total jumlah mencapai 325,6 miliar won (sekitar 7,58 miliar NT$). Banyak korban yang sebelumnya telah mengalami kerugian investasi, kelompok penipuan tersebut melanjutkan penipuan dengan alasan "mengganti kerugian Anda dengan mata uang berkualitas". Jumlah investasi tunggal mencapai 1,2 miliar won (sekitar 27,95 juta NT$).
Metode penipuan yang lebih buruk adalah bahwa anggota kelompok tersebut juga menyamar sebagai petugas Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan, menggunakan identitas dan nomor telepon palsu untuk menghubungi korban. Mereka menjerat investor dengan alasan "membantu mengganti kerugian", meminta korban untuk memberikan informasi identitas pribadi, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengajukan pinjaman kredit, membuat korban semakin terpuruk.
Tersangka utama ditangkap, sebagian dana hasil kejahatan diperoleh kembali
Dikabarkan bahwa Mr. A awalnya adalah kepala perusahaan konsultan investasi, tetapi setelah menerima tuntutan dari klien karena saran investasi saham yang tidak pantas pada tahun 2020, ia mulai merencanakan skema penipuan mata uang kripto massal ini. Untuk menghindari pengejaran dari pihak berwajib, kelompok penipu ini menggunakan 1.444 akun bank untuk mengalirkan dana. Tersangka utama, Mr. A, sempat melarikan diri ke Australia melalui Hong Kong dan Singapura, tetapi akhirnya ditangkap oleh polisi setempat.
Saat ini pihak berwenang telah mengamankan 22 BTC (senilai sekitar 64,27 juta NT$) dan aset terkait sekitar 47,8 miliar KRW (senilai sekitar 111,3 juta NT$). Satuan penegak hukum terus memburu dana terkait lainnya dan berupaya membantu korban mengembalikan kerugian. Karena ini adalah kasus penipuan Mata Uang Kripto terbesar dalam sejarah Korea Selatan, tersangka utama dan 12 anggota inti lainnya telah diserahkan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pemberatan Pidana Khusus Ekonomi.
Korea Selatan terus melawan kejahatan mata uang kripto
Belakangan ini, kasus penipuan terkait aset digital di Korea Selatan memiliki tren Naik, terutama penipuan yang dipimpin oleh selebriti online dan tokoh berpengaruh di media sosial semakin merajalela. Untuk mengatasi kejahatan semacam ini, pemerintah Korea Selatan telah memperketat pengawasan transaksi Mata Uang Kripto yang mencurigakan, dan memberlakukan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kasus penipuan besar yang berhasil diungkap kali ini tidak hanya menunjukkan tekad penegak hukum, tetapi juga mengingatkan para investor untuk mengevaluasi risiko investasi dengan hati-hati, tidak mudah percaya pada saran investasi dari selebriti online, agar tidak menjadi korban berikutnya dari kelompok penipu.
Ingin tahu bagaimana menghindari penipuan? Klik di sini untuk melihat 'Panduan Penipuan Aset Kripto' yang disusun oleh 'enkripsi Kota'.
『Berpura-pura dengan koin sampah! Selebriti internet Korea Selatan menarik 230 juta miliar, 215 orang ditangkap, takut penjara seumur hidup?』Artikel ini pertama kali diterbitkan di 'kota enkripsi'
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Berpura-pura dengan mata uang sampah! Seleb Korea Selatan mengumpulkan 230 juta poundsterling, 215 orang ditangkap dan mungkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup?
Membongkar Metode Penipuan YouTuber Berpengalaman
Menurut laporan 'Hankyoreh', Tim Investigasi Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Polisi Daerah Selatan Provinsi Gyeonggi Korea Selatan baru-baru ini berhasil memecahkan kasus penipuan Mata Uang Kripto besar-besaran, menangkap total 215 orang termasuk tersangka utama. Tersangka utama, 'Mr. A', adalah seorang YouTuber dengan 620.000 pelanggan, diduga melakukan penipuan melalui slogan-slogan iklan seperti '20 kali lipat modal', 'kesempatan mengubah nasib', dan lainnya di saluran YouTube. Menurut penyelidikan polisi, korban sebagian besar adalah kelompok usia menengah ke atas. Para investor ini, tertarik oleh iming-iming keuntungan besar, rela menjual properti atau mengajukan pinjaman untuk berinvestasi, namun akhirnya mengalami kerugian besar.
Jaringan penipuan besar-besaran terungkap
Survei menunjukkan bahwa selama periode Desember 2021 hingga Maret 2023, kelompok tersebut melakukan penipuan melalui pendirian beberapa perusahaan konsultan investasi palsu, menggunakan 28 jenis cryptocurrency sebagai umpan. Di antaranya, 6 jenis Uang Virtual yang diterbitkan sendiri oleh kelompok tersebut dan terdaftar di pertukaran luar negeri, harga Token ini sengaja dimanipulasi oleh anggota kelompok; sementara 22 lainnya adalah Token dengan nilai rendah.
Sumber gambar: "Yonhap News Agency" Skema organisasi kumpulan penipuan
Melalui 9 juta nomor telepon yang dikumpulkan dari iklan YouTube, kelompok penipuan berhasil menipu lebih dari 15.000 investor dengan total jumlah mencapai 325,6 miliar won (sekitar 7,58 miliar NT$). Banyak korban yang sebelumnya telah mengalami kerugian investasi, kelompok penipuan tersebut melanjutkan penipuan dengan alasan "mengganti kerugian Anda dengan mata uang berkualitas". Jumlah investasi tunggal mencapai 1,2 miliar won (sekitar 27,95 juta NT$).
Metode penipuan yang lebih buruk adalah bahwa anggota kelompok tersebut juga menyamar sebagai petugas Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan, menggunakan identitas dan nomor telepon palsu untuk menghubungi korban. Mereka menjerat investor dengan alasan "membantu mengganti kerugian", meminta korban untuk memberikan informasi identitas pribadi, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengajukan pinjaman kredit, membuat korban semakin terpuruk.
Tersangka utama ditangkap, sebagian dana hasil kejahatan diperoleh kembali
Dikabarkan bahwa Mr. A awalnya adalah kepala perusahaan konsultan investasi, tetapi setelah menerima tuntutan dari klien karena saran investasi saham yang tidak pantas pada tahun 2020, ia mulai merencanakan skema penipuan mata uang kripto massal ini. Untuk menghindari pengejaran dari pihak berwajib, kelompok penipu ini menggunakan 1.444 akun bank untuk mengalirkan dana. Tersangka utama, Mr. A, sempat melarikan diri ke Australia melalui Hong Kong dan Singapura, tetapi akhirnya ditangkap oleh polisi setempat.
Saat ini pihak berwenang telah mengamankan 22 BTC (senilai sekitar 64,27 juta NT$) dan aset terkait sekitar 47,8 miliar KRW (senilai sekitar 111,3 juta NT$). Satuan penegak hukum terus memburu dana terkait lainnya dan berupaya membantu korban mengembalikan kerugian. Karena ini adalah kasus penipuan Mata Uang Kripto terbesar dalam sejarah Korea Selatan, tersangka utama dan 12 anggota inti lainnya telah diserahkan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pemberatan Pidana Khusus Ekonomi.
Korea Selatan terus melawan kejahatan mata uang kripto
Belakangan ini, kasus penipuan terkait aset digital di Korea Selatan memiliki tren Naik, terutama penipuan yang dipimpin oleh selebriti online dan tokoh berpengaruh di media sosial semakin merajalela. Untuk mengatasi kejahatan semacam ini, pemerintah Korea Selatan telah memperketat pengawasan transaksi Mata Uang Kripto yang mencurigakan, dan memberlakukan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kasus penipuan besar yang berhasil diungkap kali ini tidak hanya menunjukkan tekad penegak hukum, tetapi juga mengingatkan para investor untuk mengevaluasi risiko investasi dengan hati-hati, tidak mudah percaya pada saran investasi dari selebriti online, agar tidak menjadi korban berikutnya dari kelompok penipu.
Ingin tahu bagaimana menghindari penipuan? Klik di sini untuk melihat 'Panduan Penipuan Aset Kripto' yang disusun oleh 'enkripsi Kota'.
『Berpura-pura dengan koin sampah! Selebriti internet Korea Selatan menarik 230 juta miliar, 215 orang ditangkap, takut penjara seumur hidup?』Artikel ini pertama kali diterbitkan di 'kota enkripsi'