ASICが元ACXディレクターを2000万ドルの不正使用された暗号資産ファンドを巡って訴える

HomeNews* ASICは、仮想通貨取引所ACX.ioからの2,000万ドル以上の顧客資金の不正使用の疑いで、元Blockchain GlobalディレクターのLiang Guoに対して民事訴訟を起こしました。

• 郭氏に対する調査は、2017年以降の複数の警告サインと、流動化業者の2023年10月の報告書に記載された不正流用された資産に関するものである。
• サム・リー（Sam Lee）、共同ディレクターは、HyperFundおよびHyperVerseに関連する18.9億ドルの詐欺的ポンジスキームを運営したとして、米国で別の告発に直面しています。
• 清算人は、顧客の資金が会社の資金と混合され、関連するビジネスに転用されていることを発見し、ウォレットの資格情報は2019年に失われたと報告されています。
• 正式な調査は2024年1月に始まり、郭に一時的な渡航制限が課され、彼は2024年9月に国を離れました。 オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、Blockchain Globalの元取締役であるLiang "Allan" Guo氏に対して、今は亡きオーストラリアの暗号通貨取引所ACX.ioから総額2,000万ドル以上の顧客資金を悪用した疑いで民事訴訟を起こしました。この措置は、数百万ドルの行方不明の顧客のお金を含む重大な規制違反に対する数か月にわたる調査の後に行われました。

• 広告 - ASICによると、Guoはユーザー資金の誤用、適切な財務記録の維持を怠り、Blockchain Globalの取締役として誤解を招く声明を提供したとして非難されています。この会社の下で運営されていたACX取引所は、2019年末に顧客の引き出しを凍結し、顧客は2000万ドル以上の未解決の請求を抱えています。清算者は現在、ACXのユーザーが同社の総額5860万ドルの無担保債務のうち、少なくとも2270万ドルを請求されると見積もっています。

規制当局の調査は2024年1月に始まりました。これは、2017年にBlockchain Globalが計画していたIPOの停止命令や、ガバナンスの問題に対する金融サービスライセンスの拒否など、以前の危険信号に続くものでした。2023年10月、清算人の報告書では、ユーザーの資金が会社の資金と混ざり合い、関連事業体に振り向けられていたことが浮き彫りになりました。Guo氏は、2019年に中国で彼のラップトップが盗まれたとき、数百万ドル相当の暗号保有のウォレット資格情報が失われたと清算人に語った。ビットコイン-millions-20211130-p59df6.html">シドニーモーニングヘラルドによると、主張を確認する警察の報告はありませんでした。

その間、ASICはGuoに一時的な旅行制限を設け、2024年8月に期限が切れました。彼は9月下旬にオーストラリアを離れ、まだ戻っていません。他の取締役、Xue “Sam” LeeやZijang “Ryan” XuもASICによる調査を受け続けています。

ASICの捜査が始まったのと同じ月に、米国当局は、HyperFundやHyperVerseなどの事業体を通じて18億9000万ドルのネズミ講を運営したとしてLeeを起訴しました。SECはまた、同じ日にリーとブレンダ「ビットコインボーティー」チュンガに対して民事訴訟を起こしました。チュンガは後に、証券詐欺と電信詐欺の共謀で有罪を認めました。

ACXの崩壊と進行中の法的措置は、暗号取引所における規制とガバナンスの課題を浮き彫りにし、FTXなどの他の注目すべき事例と比較される。

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