# Web3流通市場参加のコンプライアンス考慮Web3の投資環境の変化に伴い、流通市場は再び投資家の注目の的となっています。しかし、流通市場に参加するには、投資戦略だけでなく、コンプライアンスの問題にも注意を払う必要があります。本記事では、コンプライアンスの観点から、Web3の流通市場に参加する際に注意すべき法的境界とリスクについて探ります。## 参加者のアイデンティティの重要性暗号流通市場において、参加者の身份が必要とされる規制要件を決定します。異なる身份が負うコンプライアンス義務には顕著な差異があります。香港とアメリカを例に取ると：- アメリカ：個人投資家であれ機関投資家であれ、トークン、オプション、契約などの製品に投資する場合は、関連する規制を遵守する必要があります。暗号資産管理製品に参加する投資家は「適格投資家」でなければならず、運営者は通常RIAまたは免除基金運営者として登録する必要があります。- 香港：現在のところ、個人投資家の参加を明確に禁止していませんが、取引プラットフォームは仮想資産取引ライセンスを取得する必要があり、個人投資家に高リスク製品を推奨してはいけません。投資家は自身の身分に応じてコンプライアンスの道を選択することをお勧めします。1. 個人投資家：優先的に地元のライセンスを持つ取引プラットフォームを使用し、実名登録を行います。2. ファミリーオフィス/小型ファンド：香港やケイマンなどの地域でSPVまたはファンド構造を設立できます。3. 構造化ファンドの参加者：運用者が関連する合法的なライセンスを保有しているか確認する必要があります。! 【Web3のセカンダリーマーケットにコンプライアンスを持って参加するには? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6d8ab3be22c9bec7943e59c95784db4d)## 投資プラットフォームの選択適切な投資プラットフォームを選ぶことはコンプライアンスにとって非常に重要です。現在、市場には中央集権型取引所（CEX）と分散型取引所（DEX）の2つの主要なタイプがあります。CEXは通常、実体のある企業によって運営され、一部の地域で規制ライセンスを申請しており、ユーザーの実名登録、法定通貨の入金、税務申告をサポートしています。しかし、CEXを使用することは天然のコンプライアンスを意味するわけではなく、プラットフォームがユーザーの所在地でライセンスを取得しているかどうかも考慮する必要があります。DEXは技術的には登録された実体を持たないが、多くの管轄区域でDEXを使用することは、特にデリバティブ取引、レバレッジ取引、または高頻度アービトラージを行う際に、より高い法的リスクを伴う可能性がある。投資家は次のことを行うべきです：1. 使用しているプラットフォームのコンプライアンス背景を理解し、自身の地域で正式なライセンスを取得しているか確認する。2. "ブラックテクノロジー"を使用してルールを回避することを避けてください。例えば、匿名ウォレットのジャンプ、クロスチェーンブリッジを利用した入出金管理の回避など、これらの行為はマネーロンダリングや不法資金移動と見なされる可能性があります。## 安全な入出金合法で安全な出入金は、Web3投資に長期的に参加するための鍵です。中国本土の投資者にとって、従来のOTC取引方法は高リスクになっています。銀行は大口USDTの為替に対する審査を厳格化しており、個人の銀行カードを使用してOTCに接続することは凍結のリスクに直面する可能性があります。香港やシンガポール、アメリカなどの市場には、いくつかのコンプライアンスの出入金パスが存在しますが、前提として投資者は自分の身分とパスを明確にする必要があります。合法的で隔離された身分構造の使用をお勧めします。- ケイマンSPV- 香港ファミリーオフィス構造- シンガポール免税ファンド構造これらの構造はライセンスを持つ機関と連携して外国為替と決済を行うことができ、銀行や税務当局に資金の出所と行き先を説明するのに便利です。## 納税申告暗号市場で得られた利益は通常、申告して税金を支払う必要があります。アメリカ、イギリス、シンガポールなどの主要な法域は、暗号資産を税制に組み込んでいます。投資家が取引で得たあらゆる形態の利益、アービトラージ、エアドロップ、ステーキング報酬、NFT売買の利益など、理論的にはすべて申告して納税する必要があります。富裕層の投資家は、次のことをお勧めします。1.取引の完全な記録を保管します。2. 専門の税務アドバイザー/会計士を雇って収入構造を整理する。3. SPVまたはファミリーオフィスを通じて投資に参加する場合は、会社法と税収協定の取り決めを考慮し、収入の帰属と管轄責任を確認する必要があります。## まとめWeb3投資の状況が変化する中、流通市場は流動性の主要な戦場となっています。個人投資家であれ機関であれ、自身の法的な立場を積極的に認識し、コンプライアンスのプラットフォームを選び、税務や出入金の経路を整理する必要があります。Web3投資に参加する際は、常に法的な境界を忘れず、投資行為がコンプライアンスに準拠して合法であることを確認する必要があります。
Web3流通市場投資 コンプライアンスリスクは無視できない
Web3流通市場参加のコンプライアンス考慮
Web3の投資環境の変化に伴い、流通市場は再び投資家の注目の的となっています。しかし、流通市場に参加するには、投資戦略だけでなく、コンプライアンスの問題にも注意を払う必要があります。本記事では、コンプライアンスの観点から、Web3の流通市場に参加する際に注意すべき法的境界とリスクについて探ります。
参加者のアイデンティティの重要性
暗号流通市場において、参加者の身份が必要とされる規制要件を決定します。異なる身份が負うコンプライアンス義務には顕著な差異があります。
香港とアメリカを例に取ると：
アメリカ：個人投資家であれ機関投資家であれ、トークン、オプション、契約などの製品に投資する場合は、関連する規制を遵守する必要があります。暗号資産管理製品に参加する投資家は「適格投資家」でなければならず、運営者は通常RIAまたは免除基金運営者として登録する必要があります。
香港：現在のところ、個人投資家の参加を明確に禁止していませんが、取引プラットフォームは仮想資産取引ライセンスを取得する必要があり、個人投資家に高リスク製品を推奨してはいけません。
投資家は自身の身分に応じてコンプライアンスの道を選択することをお勧めします。
! 【Web3のセカンダリーマーケットにコンプライアンスを持って参加するには? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d8ab3be22c9bec7943e59c95784db4d.webp)
投資プラットフォームの選択
適切な投資プラットフォームを選ぶことはコンプライアンスにとって非常に重要です。現在、市場には中央集権型取引所（CEX）と分散型取引所（DEX）の2つの主要なタイプがあります。
CEXは通常、実体のある企業によって運営され、一部の地域で規制ライセンスを申請しており、ユーザーの実名登録、法定通貨の入金、税務申告をサポートしています。しかし、CEXを使用することは天然のコンプライアンスを意味するわけではなく、プラットフォームがユーザーの所在地でライセンスを取得しているかどうかも考慮する必要があります。
DEXは技術的には登録された実体を持たないが、多くの管轄区域でDEXを使用することは、特にデリバティブ取引、レバレッジ取引、または高頻度アービトラージを行う際に、より高い法的リスクを伴う可能性がある。
投資家は次のことを行うべきです：
安全な入出金
合法で安全な出入金は、Web3投資に長期的に参加するための鍵です。中国本土の投資者にとって、従来のOTC取引方法は高リスクになっています。銀行は大口USDTの為替に対する審査を厳格化しており、個人の銀行カードを使用してOTCに接続することは凍結のリスクに直面する可能性があります。
香港やシンガポール、アメリカなどの市場には、いくつかのコンプライアンスの出入金パスが存在しますが、前提として投資者は自分の身分とパスを明確にする必要があります。合法的で隔離された身分構造の使用をお勧めします。
これらの構造はライセンスを持つ機関と連携して外国為替と決済を行うことができ、銀行や税務当局に資金の出所と行き先を説明するのに便利です。
納税申告
暗号市場で得られた利益は通常、申告して税金を支払う必要があります。アメリカ、イギリス、シンガポールなどの主要な法域は、暗号資産を税制に組み込んでいます。投資家が取引で得たあらゆる形態の利益、アービトラージ、エアドロップ、ステーキング報酬、NFT売買の利益など、理論的にはすべて申告して納税する必要があります。
富裕層の投資家は、次のことをお勧めします。
1.取引の完全な記録を保管します。 2. 専門の税務アドバイザー/会計士を雇って収入構造を整理する。 3. SPVまたはファミリーオフィスを通じて投資に参加する場合は、会社法と税収協定の取り決めを考慮し、収入の帰属と管轄責任を確認する必要があります。
まとめ
Web3投資の状況が変化する中、流通市場は流動性の主要な戦場となっています。個人投資家であれ機関であれ、自身の法的な立場を積極的に認識し、コンプライアンスのプラットフォームを選び、税務や出入金の経路を整理する必要があります。Web3投資に参加する際は、常に法的な境界を忘れず、投資行為がコンプライアンスに準拠して合法であることを確認する必要があります。