ビットコインマネーロンダリング大案:外売員が百億資金洗白に巻き込まれる

最近、大規模なビットコインのマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスの華僑女性の配達員がマネーロンダリングに関与した疑いで起訴され、事件の金額は数十億ドルに達します。事件の金額が巨大で、ストーリーが複雑で、容疑者の身分の対比に加え、違法資金の出所についても多くの推測を呼んでいます。より多くの法的文書が公開されるにつれて、違法資金の出所はほぼ明らかになりました - 天津の違法な公募預金事件に起因しています。

イギリスの司法機関が公開した情報によると、この違法集資事件の主要な犯罪容疑者は、詐取した資金を全てビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、この配達員を利用してマネーロンダリングを行っている。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結しており、その価値は約300億円に達している。

本稿では、実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追跡の具体的な方法を詳細に分析し、このケースの多くの被害者が損失を回復できるような考え方を提供します。

百億の資産を持つデリバリー員の伝説の物語

"非法吸收公众存款罪"は珍しいものではなく、近年、多くの大事件が類似のパターンに従っている: 2014-2015年頃に資金を集め、2017-2018年頃に破綻する。この事件も例外ではない。

公開情報によると、2014年3月31日、主犯とその共犯者は天津に会社を設立し、主に高齢者(に対していわゆる「元本保証の高リターン」の短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30ヶ月で、年間利回りは最低100%、最高300%を約束しています。規制が不十分な環境下で、この会社は短期間で全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。主犯はこのような違法な資金調達方法を通じて、短期間で数百億の資金を獲得しました。

言うまでもなく、主犯は単に人を騙すのが上手いだけでなく、暗号通貨の分野では「ベテラン」です。2013年には、ビットコインのマイニングの商機に目を付け、規模の大きい「マイニングファーム」を開設し、外部に対してマイニング機器のホスティングサービスを提供できると宣伝し、年利300％を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングなどの面で他の資産に比べて優位性を持っていることを次第に認識しました。

正にその通りです。主犯は、世界的な暗号資産の規制がまだ整っていない隙を突いて、大量の違法に吸収した資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換しました。この手法は非常に賢明で、攻撃にも守備にも使えるものです。

ビットコインのような短期間で暴騰する可能性のある非標準資産について、投資家が運が良く、手段が優れていれば、300%の収益率は不可能ではありません。したがって、主犯が購入したビットコインの値上がりが順調であれば、300%の収益を実現することは完全に可能です。しかし、2014年から2017年の間、ビットコインの価格は200-800ドルの範囲で推移しており、そのような高い約束の収益率を支えることができず、最終的にその会社は崩壊しました。

問題が発生した場合、違法に吸収された資金をビットコインに換えることの賢さが際立つ: 2017年、主犯はミャンマーとあるオフショアのタックスヘイブンのパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコン1台だけを持って、百億の不正資金をロンドンに移転することに成功し、今でも逃走中である。

イギリスに逃げた後、すでにブラックリストに載せられ、暗号資産の規制が厳しくなっているため、主犯は急いで"白手袋"を見つけて不正資金を現金化する必要があった。その時、イギリスで子供を一人で育てる離婚女性のデリバリー配達員が小広告を通じて彼と知り合った。数年間、彼女は主犯のマネーロンダリングや消費を手伝い、代理人としてさまざまな業務を処理し、主犯の数百万ポンドの不正資金を洗浄した。

しかし、主犯は詐欺に長けているものの、大規模なマネーロンダリングの経験が不足していた。あるデリバリー配達員が高級百貨店に頻繁に出入りし、豪華な別荘を購入するなどの異常な行動は、すぐに英国の規制当局の注目を集めた。最終的に、英国警察は長期的な捜査を通じて、このデリバリー配達員を一網打尽にし、主犯のほぼ全ての約6.1万枚のビットコインの不正利益を押収した。主犯は逃げ続けているものの、大局はすでに定まっている。

被害者はどのようにして国境を越えて資金を追跡するのか?

現在、イギリスの検察機関はこの61,000枚のビットコインの不正資金に対して追徴手続きを開始しました。イギリスの法律に基づき、犯罪者が有罪判決を受けた後、刑事裁判所は検察官または関連部門の請求に応じて押収手続きを開始することができます。この手続きは裁判に類似しており、検察が犯罪によって得られた資産などを証明し、裁判所が審査した後に押収命令を発行するかどうかを決定します。現在、本件は進行中であり、裁判所が押収命令を発行する前に、その不正資金に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

では、中国の被害者はこれらのビットコインに対して権利を主張できるのでしょうか？どのような手段で主張すべきでしょうか？

) 1. 中国の司法機関に対して、国境を越えた資産返還請求を提出する

中国の《国際刑事司法協力法》に基づき、中国の司法省などの対外連絡機関が国際刑事司法協力に関連する業務を扱う責任があります。中国はイギリスと2013年に刑事司法相互援助条約を締結しており、国境を越えた資産回収に法的基盤を提供しています。

被害者は、中国の司法省などの機関に合法的な手段で申請書および関連証明資料を提出し、状況を報告し、返還請求を行うことを提案します。自身の権利を守るために。

英国の司法実務を参考にすると、外国の被害者が英国で不正な資金を回収する事例は少なくありません。例えば、ある事件では、ナイジェリアが自国で有罪判決を受け、英国で民事訴訟を提起することで、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。中国も国境を越えた司法協力において多くの経験を蓄積しています。

2. 自ら民事訴訟を提起する

いくつかの国や地域では、刑事事件の被害者は、犯罪の容疑者に対して民事訴訟を提起することで、財産を回収することができます。しかし、本件では、これを最初の選択肢として提案することはできません。

主な理由は、関与する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたためです。被害者が英国の裁判所に民事訴訟を提起する場合、まず自分が関与する財産の権利者であることを証明する必要があり、これは大きな挑戦です。投資契約や銀行振込記録を提供しても、関与するビットコインと被害者の財産との間に英国法が認める関連性があることを直接証明することは難しいです。

さらに、英国で弁護士を雇ってこのような訴訟を提起するのは高額であり、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号資産の追訴は国内でも容易ではなく、国境を越えた追訴はさらに困難です。本件の被害者には中国の司法機関に対して辛抱強く接することをお勧めします。私たちはこの件の進展を引き続き注視し、被害者に必要な法的サポートを提供します。