最近、一部のOTC取引者が予期しない状況に直面しました：深夜に銀行から通知が届き、アカウントが詐欺の疑いで一時的に凍結されたと報告されました。このような状況は過去半年間に数十件発生しており、"レイテンシー詐欺"のリスクへの警戒が高まっています。

このアカウント凍結トラップには通常、いくつかの一般的な形態があります：

1. 頻繁に受取アカウントを変更すると、システム警報が発生する可能性があります。
2. 深夜に大口取引を行うことは、疑わしい行動と見なされやすい。
3. 資金の迅速な流転、例えば即座に投資に転入したり、クレジットカードの返済に使用したりすることは、資金の出所を混同していると見なされる可能性があります。
4. 取引中に買い手と支払人の情報が一致しない場合、取引を完了する行為のリスクは非常に高いです。
5. ブラックリストに載っている企業アカウントからの支払いを受け入れる。

注意すべきことは、多くのトレーダーが資金が入金されると安全だと誤解しているが、実際にはそうではないということです。いわゆる「黒い資金」には潜伏期間があります。あるトレーダーは50,000 USDTの取引を完了した後、資金が問題なく入金され、プラットフォームにも異常はありませんでした。しかし、3か月後に警察がこの資金が詐欺事件に関連していることを追跡し、その取引は詐欺の疑いがあると見なされ、アカウントは即座に凍結されました。

もし不幸にもアカウントが凍結された場合、覚えておいてください：アカウントの凍結は有罪とみなされることを意味するものではなく、これは銀行の検証手続きの一環です。この時、次の措置を講じるべきです：

まず、詐欺の罠に警戒し、自称"警察"が保証金の支払いを要求することを信じてはいけません。公式の印章のある書類のみを認めてください。

次に、調査に積極的に協力してください。抵抗したり逃げたりするのではなく、関連する注文記録、通信記録、銀行書類などの証拠を積極的に収集し、適時に関連部門に提出するべきです。

現在の複雑な金融環境において、OTC取引者は警戒を強め、潜在的なリスクを理解し、自己の合法的権益を保護するために必要な防止策を講じる必要があります。