A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriça envolvendo ativos de criptografia no valor de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong.
MetaEra News, em 17 de maio (UTC+8), a polícia de Hong Kong lançou uma operação codinome "Night Crackdown" no dia 15, desmantelando com sucesso um grupo criminoso transfronteiriço de lavagem de dinheiro. O sindicato lavou até HK$ 118 milhões recrutando mainlanders para abrir contas bancárias em Hong Kong e converter os lucros fraudulentos em criptomoedas para lavagem de dinheiro. De acordo com informações, a polícia prendeu um total de 12 suspeitos, incluindo dois membros do núcleo do sindicato e 10 membros da China. O grupo realiza atividades criminosas desde julho de 2024, usando mais de 500 contas bancárias para lavagem de dinheiro, das quais HK$ 10 milhões foram confirmados como sendo de 58 casos de fraude. Durante a operação, a Polícia apreendeu cerca de HK$ 1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de caixa eletrônico e um grande número de registros de transações de ativos virtuais. De acordo com a Lei de Crimes Organizados e Graves de Hong Kong, a pena máxima para tais atividades criminosas é de 14 anos de prisão e uma multa de HK$ 5 milhões. (Fonte: Bitpush)
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A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriça envolvendo ativos de criptografia no valor de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong.
MetaEra News, em 17 de maio (UTC+8), a polícia de Hong Kong lançou uma operação codinome "Night Crackdown" no dia 15, desmantelando com sucesso um grupo criminoso transfronteiriço de lavagem de dinheiro. O sindicato lavou até HK$ 118 milhões recrutando mainlanders para abrir contas bancárias em Hong Kong e converter os lucros fraudulentos em criptomoedas para lavagem de dinheiro. De acordo com informações, a polícia prendeu um total de 12 suspeitos, incluindo dois membros do núcleo do sindicato e 10 membros da China. O grupo realiza atividades criminosas desde julho de 2024, usando mais de 500 contas bancárias para lavagem de dinheiro, das quais HK$ 10 milhões foram confirmados como sendo de 58 casos de fraude. Durante a operação, a Polícia apreendeu cerca de HK$ 1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de caixa eletrônico e um grande número de registros de transações de ativos virtuais. De acordo com a Lei de Crimes Organizados e Graves de Hong Kong, a pena máxima para tais atividades criminosas é de 14 anos de prisão e uma multa de HK$ 5 milhões. (Fonte: Bitpush)