Біткойн Відмивання грошей велика справа: кур'єр залучений до відмивання 100 мільярдів коштів

Нещодавно справа, пов'язана з величезними сумами Біткойнів, привернула широку увагу. Одна британська китайська жінка-кур'єр була обвинувачена в участі у відмиванні грошей, сума справи складає десятки мільярдів доларів. Окрім того, що сума справи величезна, обставини заплутані, а особа підозрюваної контрастна, джерело незаконних коштів також викликало чимало припущень. З розкриттям більшої кількості юридичних документів джерело незаконних коштів стало практично зрозумілим - воно походить з справи про незаконне залучення публічних депозитів у Тяньцзіні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою британськими судовими органами, головний підозрюваний у цій справі про незаконне залучення коштів обміняв всі крадені гроші на Біткойн і втік до Великобританії, використовуючи цього кур'єра для Відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вилучили та заморозили близько 61 000 монет Біткойн, вартість яких становить приблизно 30 мільярдів.

У цій статті будуть докладно проаналізовані конкретні шляхи міжнародного повернення активів у криптовалюті на основі практичного досвіду, щоб надати ідеї щодо відшкодування втрат багатьом жертвам цієї справи.

Легендарна історія кур'єра з мільярдним статком

"Злочин незаконного залучення коштів від населення" не є рідкісним, у останні роки кілька великих справ слідували подібній схемі: приблизно в 2014-2015 роках залучалися депозити, а в 2017-2018 роках відбувалися вибухи. Ця справа не є винятком.

Згідно з публічною інформацією, 31 березня 2014 року, головний злочинець та його спільники зареєстрували компанію в Тяньцзіні, яка продавала суспільству ( переважно літнім людям ) так звані "високоприбуткові продукти короткострокового інвестування з гарантією повернення капіталу". Термін інвестування цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну норму доходу не менше 100%, максимум 300%. У умовах недостатнього регулювання компанія всього за кілька років відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Головний злочинець отримав сотні мільярдів коштів за допомогою цього незаконного збору вкладів за короткий проміжок часу.

Слід зазначити, що головний злочинець не лише вміє обманювати, а й є "досвідченим" у сфері криптовалют. Ще в 2013 році він вбачав можливість у видобутку Біткойн, відкривши досить великий "майнінг". Він заявляв, що може надати послуги з хостингу майнінгового обладнання, обіцяючи річну прибутковість 300%. Через видобуток Біткойн він поступово усвідомив переваги Біткойн у переведенні коштів, Відмиванні грошей та інших аспектах порівняно з іншими активами.

Саме так, головний злочинець, користуючись тим, що глобальне регулювання криптоактивів ще не вдосконалене, перетворив велику кількість незаконно залучених коштів на Біткойн через торгові платформи. Цей хід досить розумний, він дозволяє як атакувати, так і захищатися.

Щодо Біткойна, як нестандартного активу, який може різко зростати за короткий час, якщо інвестор щасливий і має вміння, 300% дохідність не є неможливою. Отже, якщо Біткойн, куплений основним злочинцем, демонструє хорошу динаміку зростання, виплата 300% доходу цілком реальна. Проте, з 2014 по 2017 рік ціна Біткойна коливалася в межах 200-800 доларів, що не могло підтримувати настільки високу обіцяючу дохідність, що в підсумку призвело до краху компанії.

Одразу після виникнення проблеми, розумність обміну незаконно залучених коштів на Біткойн стала очевидною: у 2017 році головний злочинець отримав паспорти М'янми та одного офшорного податкового раю, лише з ноутбуком, що містив Біткойн, він успішно перевів десятки мільярдів незаконних коштів до Лондона і досі перебуває у розшуку.

Після втечі до Великої Британії, оскільки його вже внесли до чорного списку, а регулювання криптоактивів ставало все більш суворим, головному злочинцеві терміново потрібно було знайти "білу рукавичку", щоб конвертувати крадені гроші в готівку. У цей час, одинока жінка-кур'єр, яка виховувала дитину в Великій Британії, познайомилася з ним через оголошення. Протягом кількох років вона допомагала головному злочинцеві відмивати гроші, витрачати їх, виконуючи роль замінника, займаючись різними справами, і в результаті відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак, хоча головний злочинець добре вмів обманювати, йому не вистачало досвіду в масштабному відмиванні грошей. Часті візити кур'єра до розкішних універмагів, купівля розкішних вілл та інша аномальна поведінка швидко привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки тривалій роботі, затримала цього кур'єра та вилучила майже всі 61 000 монет Біткойн, отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на те, що головний злочинець все ще втік, ситуація вже була під контролем.

Як жертви можуть перетворити повернення коштів через кордон?

Наразі прокуратура Великобританії розпочала процедуру повернення 61 тисячі монет Біткойн, отриманих злочинним шляхом. Відповідно до законодавства Великобританії, після винесення вироку підозрюваному кримінальний суд може за запитом прокурора або відповідного органу ініціювати процедуру конфіскації. Ця процедура подібна до судового розгляду, де обвинувачення надає докази щодо отриманих злочинним шляхом активів, а суд після розгляду вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі справа ще триває, і суд перед видачею наказу про конфіскацію повинен визначити, чи є у цих коштів інші законні правовласники.

Отже, чи можуть жертви з Китаю заявити права на ці Біткойни? Яким чином слід заявити?

1. Подати запит про міжнародне повернення активів до юстиційних органів Китаю

Відповідно до китайського «Закону про міжнародну кримінально-правову допомогу», Міністерство юстиції Китаю та інші зовнішні контактні органи відповідають за обробку питань, пов'язаних з міжнародною кримінально-правовою допомогою. Китай та Великобританія підписали угоду про взаємну правову допомогу в кримінальних справах у 2013 році, що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів.

Рекомендується жертвам подати заяву та відповідні документи до Міністерства юстиції Китаю та інших установ легальним шляхом, щоб викласти ситуацію та висунути вимогу про повернення викраденого, задля захисту своїх прав.

Посилаючись на судову практику Великобританії, випадки успішного повернення злочинних коштів іноземними жертвами в Великобританії не є рідкістю. Наприклад, в одній справі Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США шляхом засудження в своїй країні та подання цивільного позову у Великобританії. Китай також накопичив чимало досвіду в сфері міжнародного судового співробітництва.

2. Самостійний подання цивільного позову

У деяких країнах та регіонах жертви кримінальних справ можуть повернути вкрадене шляхом подання цивільного позову до підозрюваного. Але в даному випадку не рекомендується використовувати це як основний варіант.

Основною причиною є те, що кошти, що підлягають розгляду, були конвертовані з законних валют в криптоактиви. Якщо потерпілий безпосередньо подасть цивільний позов до суду Великої Британії, спочатку потрібно довести, що він є правовласником активів, що підлягають розгляду, що є величезним викликом. Навіть наявність інвестиційного контракту, банківських переказів важко безпосередньо довести зв'язок між спірним біткойном та майном потерпілого, визнаним британським законодавством.

Крім того, найм юриста для подачі такого позову у Великобританії є дорогим і має значну невизначеність, тому потрібно обережно розглянути це.

Висновок

Відшкодування криптоактивів навіть у країні не є легкою справою, а транснаціональне відшкодування є ще більш складним. Рекомендуємо жертвам цієї справи зберігати терпіння щодо китайських судових органів. Ми будемо продовжувати стежити за ходом справи та надавати жертвам необхідну юридичну підтримку.