Caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin: entregador envolvido na lavagem de bilhões em fundos
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma enorme quantidade de Bitcoin chamou a atenção. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi processada por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro, com um valor total do caso que chega a vários bilhões de dólares. Além do enorme montante do caso, das circunstâncias complicadas e do contraste na identidade dos suspeitos, a origem dos fundos ilícitos também gerou muitas especulações. Com a divulgação de mais documentos legais, a origem dos fundos já está basicamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público em Tianjin.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito do caso de captação ilegal de recursos trocou todo o dinheiro ilícito por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando este entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, com um valor aproximado de 30 bilhões.
Este artigo irá analisar detalhadamente o caminho específico para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, com base na experiência prática, fornecendo ideias para ajudar as muitas vítimas deste caso a recuperar suas perdas.
A lenda do entregador com uma fortuna de cem bilhões
"O crime de captação ilegal de depósitos do público" não é raro, nos últimos anos, vários grandes casos seguiram um padrão semelhante: captação de depósitos por volta de 2014-2015, e explosões por volta de 2017-2018. Este caso não é exceção.
De acordo com informações públicas, em 31 de março de 2014, o principal culpado e seus cúmplices registraram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de retorno elevado". Esses produtos têm um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de supervisão insuficiente, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país em poucos anos, com mais de 100.000 vítimas. O principal culpado obteve centenas de bilhões de fundos em um curto espaço de tempo através desse método ilegal de captação de depósitos.
Vale a pena mencionar que o principal culpado não só é hábil em enganar, como também é um "veterano" no campo das criptomoedas. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin, estabelecendo um "minicampo" de tamanho considerável, e anunciou a capacidade de fornecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as vantagens do Bitcoin em relação a outros ativos em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Exatamente, o principal culpado aproveitou a falta de regulamentação global sobre ativos criptográficos, convertendo grandes quantias de dinheiro ilegalmente angariado em Bitcoin através de plataformas de negociação. Esta manobra é bastante inteligente, permitindo tanto atacar quanto recuar.
Para ativos não padronizados como o Bitcoin, que podem valorizar-se rapidamente, se o investidor tiver sorte e habilidade, uma taxa de retorno de 300% não é impossível. Portanto, se o Bitcoin comprado pelos principais envolvidos estiver em alta, o pagamento de um retorno de 300% é totalmente viável. No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou entre 200 e 800 dólares, não conseguindo sustentar uma taxa de retorno tão alta, o que acabou levando à falência da empresa.
Uma vez que surge um problema, a astúcia de trocar os fundos obtidos de forma ilegal por Bitcoin torna-se evidente: em 2017, o principal responsável obteve passaportes de Mianmar e de um paraíso fiscal offshore, e apenas com um laptop que continha Bitcoin, conseguiu transferir bilhões em dinheiro sujo para Londres, e até hoje ainda está em fuga.
Após fugir para o Reino Unido, devido a ter sido colocado na lista negra e à crescente rigidez da regulamentação de ativos criptográficos, o principal culpado precisava urgentemente encontrar um "mão branca" para converter os lucros ilícitos em dinheiro. Nesse momento, uma mulher divorciada que vivia sozinha e trabalhava como entregadora no Reino Unido conheceu-o através de um anúncio. Ao longo de vários anos, ela ajudou o principal culpado na lavagem de dinheiro e consumo, atuando como uma substituta para lidar com vários assuntos, lavando milhões de libras esterlinas em lucros ilícitos.
No entanto, embora o principal culpado seja hábil em fraudes, carece de experiência em lavagem de dinheiro em grande escala. O comportamento anormal de um entregador, que entrava e saía frequentemente de grandes armazéns e comprava luxuosas vivendas, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento a longo prazo, prendeu de uma só vez este entregador e apreendeu quase todos os cerca de 61.000 Bitcoins de lucro ilícito do principal culpado. Embora o principal culpado ainda tenha escapado, o grande quadro já estava definido.
Como as vítimas podem recuperar bens em transações transfronteiriças?
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido iniciou um processo de recuperação em relação a 61.000 moedas Bitcoin de origem criminosa. De acordo com a legislação britânica, após a condenação do suspeito, o tribunal criminal pode iniciar um procedimento de confisco a pedido do promotor ou de departamentos relevantes. Este procedimento é semelhante a um julgamento, onde a acusação apresenta provas sobre os lucros ilícitos e o tribunal decide, após revisão, se emite uma ordem de confisco. Atualmente, o caso ainda está em andamento e, antes de emitir a ordem de confisco, o tribunal precisa determinar se existem outros titulares de direitos legítimos sobre os lucros ilícitos.
Então, as vítimas na China poderão reivindicar direitos sobre esses Bitcoins? Por qual meio devem reivindicá-los?
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciais da China
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China, o Ministério da Justiça da China e outros órgãos de contato externos são responsáveis por tratar de assuntos relacionados à assistência judicial penal internacional. A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e os documentos comprovativos relevantes junto do Ministério da Justiça da China e outros órgãos competentes, relatando a situação e solicitando a recuperação de fundos, a fim de proteger os seus direitos.
De acordo com a prática judicial do Reino Unido, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguem recuperar fundos roubados no Reino Unido. Por exemplo, em um determinado caso, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, através de uma condenação em seu próprio país e de um processo civil no Reino Unido. A China também acumulou uma boa experiência em cooperação judiciária transfronteiriça.
2. Ação civil proposta pelo próprio
Em alguns países e regiões, as vítimas de crimes podem recuperar bens através de ações civis contra os suspeitos. Mas neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferencial.
A principal razão é que os valores em questão foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos. Se a vítima decidir apresentar uma ação civil em um tribunal britânico, primeiro precisa provar que é a detentora dos direitos sobre os bens em questão, o que representa um grande desafio. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registros de transferências bancárias, é difícil provar diretamente a existência de uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para entrar com esse tipo de ação é caro e apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas. Continuaremos a acompanhar o progresso do caso e a oferecer o apoio jurídico necessário às vítimas.
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BakedCatFanboy
· 12h atrás
Os crepes estão todos enrolados em lavagem de dinheiro?
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PerennialLeek
· 12h atrás
60 mil, os rendimentos de entrega estão muito altos, não estão?
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DAOdreamer
· 12h atrás
Que coisa é essa? Entregar comida ainda dá mais dinheiro.
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MEVSupportGroup
· 12h atrás
O coração está a sangrar, ontem perdi dez mil Gas.
Entregador envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões de Bitcoin, polícia britânica congela 61 mil BTC
Caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin: entregador envolvido na lavagem de bilhões em fundos
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma enorme quantidade de Bitcoin chamou a atenção. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi processada por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro, com um valor total do caso que chega a vários bilhões de dólares. Além do enorme montante do caso, das circunstâncias complicadas e do contraste na identidade dos suspeitos, a origem dos fundos ilícitos também gerou muitas especulações. Com a divulgação de mais documentos legais, a origem dos fundos já está basicamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público em Tianjin.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito do caso de captação ilegal de recursos trocou todo o dinheiro ilícito por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando este entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, com um valor aproximado de 30 bilhões.
Este artigo irá analisar detalhadamente o caminho específico para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, com base na experiência prática, fornecendo ideias para ajudar as muitas vítimas deste caso a recuperar suas perdas.
A lenda do entregador com uma fortuna de cem bilhões
"O crime de captação ilegal de depósitos do público" não é raro, nos últimos anos, vários grandes casos seguiram um padrão semelhante: captação de depósitos por volta de 2014-2015, e explosões por volta de 2017-2018. Este caso não é exceção.
De acordo com informações públicas, em 31 de março de 2014, o principal culpado e seus cúmplices registraram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de retorno elevado". Esses produtos têm um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de supervisão insuficiente, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país em poucos anos, com mais de 100.000 vítimas. O principal culpado obteve centenas de bilhões de fundos em um curto espaço de tempo através desse método ilegal de captação de depósitos.
Vale a pena mencionar que o principal culpado não só é hábil em enganar, como também é um "veterano" no campo das criptomoedas. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin, estabelecendo um "minicampo" de tamanho considerável, e anunciou a capacidade de fornecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as vantagens do Bitcoin em relação a outros ativos em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Exatamente, o principal culpado aproveitou a falta de regulamentação global sobre ativos criptográficos, convertendo grandes quantias de dinheiro ilegalmente angariado em Bitcoin através de plataformas de negociação. Esta manobra é bastante inteligente, permitindo tanto atacar quanto recuar.
Para ativos não padronizados como o Bitcoin, que podem valorizar-se rapidamente, se o investidor tiver sorte e habilidade, uma taxa de retorno de 300% não é impossível. Portanto, se o Bitcoin comprado pelos principais envolvidos estiver em alta, o pagamento de um retorno de 300% é totalmente viável. No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou entre 200 e 800 dólares, não conseguindo sustentar uma taxa de retorno tão alta, o que acabou levando à falência da empresa.
Uma vez que surge um problema, a astúcia de trocar os fundos obtidos de forma ilegal por Bitcoin torna-se evidente: em 2017, o principal responsável obteve passaportes de Mianmar e de um paraíso fiscal offshore, e apenas com um laptop que continha Bitcoin, conseguiu transferir bilhões em dinheiro sujo para Londres, e até hoje ainda está em fuga.
Após fugir para o Reino Unido, devido a ter sido colocado na lista negra e à crescente rigidez da regulamentação de ativos criptográficos, o principal culpado precisava urgentemente encontrar um "mão branca" para converter os lucros ilícitos em dinheiro. Nesse momento, uma mulher divorciada que vivia sozinha e trabalhava como entregadora no Reino Unido conheceu-o através de um anúncio. Ao longo de vários anos, ela ajudou o principal culpado na lavagem de dinheiro e consumo, atuando como uma substituta para lidar com vários assuntos, lavando milhões de libras esterlinas em lucros ilícitos.
No entanto, embora o principal culpado seja hábil em fraudes, carece de experiência em lavagem de dinheiro em grande escala. O comportamento anormal de um entregador, que entrava e saía frequentemente de grandes armazéns e comprava luxuosas vivendas, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento a longo prazo, prendeu de uma só vez este entregador e apreendeu quase todos os cerca de 61.000 Bitcoins de lucro ilícito do principal culpado. Embora o principal culpado ainda tenha escapado, o grande quadro já estava definido.
Como as vítimas podem recuperar bens em transações transfronteiriças?
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido iniciou um processo de recuperação em relação a 61.000 moedas Bitcoin de origem criminosa. De acordo com a legislação britânica, após a condenação do suspeito, o tribunal criminal pode iniciar um procedimento de confisco a pedido do promotor ou de departamentos relevantes. Este procedimento é semelhante a um julgamento, onde a acusação apresenta provas sobre os lucros ilícitos e o tribunal decide, após revisão, se emite uma ordem de confisco. Atualmente, o caso ainda está em andamento e, antes de emitir a ordem de confisco, o tribunal precisa determinar se existem outros titulares de direitos legítimos sobre os lucros ilícitos.
Então, as vítimas na China poderão reivindicar direitos sobre esses Bitcoins? Por qual meio devem reivindicá-los?
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciais da China
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China, o Ministério da Justiça da China e outros órgãos de contato externos são responsáveis por tratar de assuntos relacionados à assistência judicial penal internacional. A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e os documentos comprovativos relevantes junto do Ministério da Justiça da China e outros órgãos competentes, relatando a situação e solicitando a recuperação de fundos, a fim de proteger os seus direitos.
De acordo com a prática judicial do Reino Unido, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguem recuperar fundos roubados no Reino Unido. Por exemplo, em um determinado caso, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, através de uma condenação em seu próprio país e de um processo civil no Reino Unido. A China também acumulou uma boa experiência em cooperação judiciária transfronteiriça.
2. Ação civil proposta pelo próprio
Em alguns países e regiões, as vítimas de crimes podem recuperar bens através de ações civis contra os suspeitos. Mas neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferencial.
A principal razão é que os valores em questão foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos. Se a vítima decidir apresentar uma ação civil em um tribunal britânico, primeiro precisa provar que é a detentora dos direitos sobre os bens em questão, o que representa um grande desafio. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registros de transferências bancárias, é difícil provar diretamente a existência de uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para entrar com esse tipo de ação é caro e apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas. Continuaremos a acompanhar o progresso do caso e a oferecer o apoio jurídico necessário às vítimas.