Revelação das táticas de fraude do YouTuber veterano
Segundo a Agência de Notícias Coreana, a Equipe de Investigação de Crimes de Corrupção e Crimes Econômicos da Polícia Local do Sul de Gyeonggi, na Coreia do Sul, recentemente desmantelou um grande esquema de fraude de criptomoedas, resultando na prisão de um total de 215 pessoas, incluindo o principal suspeito. O Sr. 'A' é um YouTuber com 620.000 assinantes e é acusado de promover fraudes em seu canal, usando slogans de anúncios como '20 vezes o retorno do investimento inicial' e 'oportunidade de mudar o destino'. De acordo com a investigação policial, as vítimas são principalmente pessoas de meia-idade e idosas, que foram atraídas por altos retornos e chegaram a vender suas propriedades ou solicitar empréstimos para investir, resultando em perdas significativas.
Uma vasta rede de fraudes emergiu
Uma investigação revelou que o grupo, entre dezembro de 2021 e março de 2023, realizou fraudes usando 28 tipos de criptomoedas como isca, através da criação de várias empresas de consultoria de investimento fictícias. Seis dessas criptomoedas são emitidas pelo próprio grupo e listadas em exchanges no exterior, conhecidas como Moeda virtual, cujos preços são manipulados intencionalmente pelos membros do grupo; as outras 22 são tokens de baixo valor.
Fonte da imagem: "Agência de Notícias Coreana" Organograma da organização criminosa
Através de 9 milhões de números de telefone coletados de anúncios do YouTube, um grupo de fraudes conseguiu enganar mais de 15.000 investidores, totalizando 325,6 bilhões de won (aproximadamente 7,58 bilhões de dólares taiwaneses). Entre as vítimas, há investidores que já haviam sofrido perdas anteriores, e o grupo de fraudes continuou a enganá-los, alegando "compensar suas perdas com moedas de alta qualidade". O valor único de investimento chegou a 1,2 bilhões de won (aproximadamente 27,95 milhões de dólares taiwaneses).
Os membros deste grupo de fraudes também se fazem passar por funcionários da Comissão de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, utilizando documentos falsificados e números de telefone para entrar em contacto com as vítimas. Sob o pretexto de "ajudar a compensar as perdas", eles enganam os investidores para fornecer informações de identificação, e em seguida, utilizam essas informações para solicitar empréstimos pessoais, agravando ainda mais o prejuízo das vítimas.
O principal suspeito foi preso e parte do dinheiro roubado foi recuperado.
É relatado que o Sr. A, um ex-chefe de uma empresa de consultoria de investimento, começou a planejar este caso de fraude de criptomoedas em grande escala depois de ser reivindicado por clientes por consultoria de investimento em ações indevida em 2020. Para escapar da deteção policial, os sindicatos de fraudes usam até 1.444 bancos, Conta, para movimentar fundos. O principal suspeito, A, chegou a fugir para a Austrália através de Hong Kong e Singapura, mas acabou por ser detido pela polícia local.
Atualmente, a polícia apreendeu 22 BTCs (no valor de cerca de NT$ 64,27 milhões) e ativos relacionados de cerca de NT$ 47,8 bilhões (NT$ 1,113 bilhão). As agências de aplicação da lei continuam a rastrear outros fundos envolvidos no caso e estão empenhadas em ajudar as vítimas a recuperar as suas perdas. Uma vez que este é o maior caso de fraude de criptomoeda na história da Coreia do Sul, 12 membros principais, incluindo o principal suspeito, foram transferidos para a justiça de acordo com a Lei de Punição Agravada para Crimes Económicos Específicos.
A Coreia do Sul continua a combater o crime de criptomoedas
Nos últimos anos, tem havido uma Ascensão nas fraudes relacionadas com ativos de criptografia na Coreia do Sul, especialmente o aumento dos esquemas liderados por influenciadores e figuras das redes sociais. Para combater este tipo de crime, o governo sul-coreano reforçou a supervisão das transações de Criptomoeda suspeitas e implementou penalidades severas, incluindo uma sentença de prisão perpétua. A descoberta deste grande esquema de fraude não só demonstra a determinação das autoridades policiais, como também lembra aos investidores a importância de avaliar cuidadosamente os riscos de investimento, evitando confiar cegamente em conselhos de investimento de figuras das redes sociais, para não se tornarem as próximas vítimas de esquemas de fraude.
Quer saber como evitar fraudes? Clique aqui para ler o "Guia de Fraude em Criptomoedas" compilado por "encriptação City".
'Fraude com moedas de lixo! Estrela sul-coreana arrecada 230 milhões de won, 215 pessoas foram presas e podem enfrentar prisão perpétua?' Este artigo foi publicado pela primeira vez na cidade de encriptação.
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Fraude de lixo! Influenciador sul-coreano arrecada 230 milhões de libras, 215 pessoas são presas e podem ser condenadas à prisão perpétua?
Revelação das táticas de fraude do YouTuber veterano
Segundo a Agência de Notícias Coreana, a Equipe de Investigação de Crimes de Corrupção e Crimes Econômicos da Polícia Local do Sul de Gyeonggi, na Coreia do Sul, recentemente desmantelou um grande esquema de fraude de criptomoedas, resultando na prisão de um total de 215 pessoas, incluindo o principal suspeito. O Sr. 'A' é um YouTuber com 620.000 assinantes e é acusado de promover fraudes em seu canal, usando slogans de anúncios como '20 vezes o retorno do investimento inicial' e 'oportunidade de mudar o destino'. De acordo com a investigação policial, as vítimas são principalmente pessoas de meia-idade e idosas, que foram atraídas por altos retornos e chegaram a vender suas propriedades ou solicitar empréstimos para investir, resultando em perdas significativas.
Uma vasta rede de fraudes emergiu
Uma investigação revelou que o grupo, entre dezembro de 2021 e março de 2023, realizou fraudes usando 28 tipos de criptomoedas como isca, através da criação de várias empresas de consultoria de investimento fictícias. Seis dessas criptomoedas são emitidas pelo próprio grupo e listadas em exchanges no exterior, conhecidas como Moeda virtual, cujos preços são manipulados intencionalmente pelos membros do grupo; as outras 22 são tokens de baixo valor.
Fonte da imagem: "Agência de Notícias Coreana" Organograma da organização criminosa
Através de 9 milhões de números de telefone coletados de anúncios do YouTube, um grupo de fraudes conseguiu enganar mais de 15.000 investidores, totalizando 325,6 bilhões de won (aproximadamente 7,58 bilhões de dólares taiwaneses). Entre as vítimas, há investidores que já haviam sofrido perdas anteriores, e o grupo de fraudes continuou a enganá-los, alegando "compensar suas perdas com moedas de alta qualidade". O valor único de investimento chegou a 1,2 bilhões de won (aproximadamente 27,95 milhões de dólares taiwaneses).
Os membros deste grupo de fraudes também se fazem passar por funcionários da Comissão de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, utilizando documentos falsificados e números de telefone para entrar em contacto com as vítimas. Sob o pretexto de "ajudar a compensar as perdas", eles enganam os investidores para fornecer informações de identificação, e em seguida, utilizam essas informações para solicitar empréstimos pessoais, agravando ainda mais o prejuízo das vítimas.
O principal suspeito foi preso e parte do dinheiro roubado foi recuperado.
É relatado que o Sr. A, um ex-chefe de uma empresa de consultoria de investimento, começou a planejar este caso de fraude de criptomoedas em grande escala depois de ser reivindicado por clientes por consultoria de investimento em ações indevida em 2020. Para escapar da deteção policial, os sindicatos de fraudes usam até 1.444 bancos, Conta, para movimentar fundos. O principal suspeito, A, chegou a fugir para a Austrália através de Hong Kong e Singapura, mas acabou por ser detido pela polícia local.
Atualmente, a polícia apreendeu 22 BTCs (no valor de cerca de NT$ 64,27 milhões) e ativos relacionados de cerca de NT$ 47,8 bilhões (NT$ 1,113 bilhão). As agências de aplicação da lei continuam a rastrear outros fundos envolvidos no caso e estão empenhadas em ajudar as vítimas a recuperar as suas perdas. Uma vez que este é o maior caso de fraude de criptomoeda na história da Coreia do Sul, 12 membros principais, incluindo o principal suspeito, foram transferidos para a justiça de acordo com a Lei de Punição Agravada para Crimes Económicos Específicos.
A Coreia do Sul continua a combater o crime de criptomoedas
Nos últimos anos, tem havido uma Ascensão nas fraudes relacionadas com ativos de criptografia na Coreia do Sul, especialmente o aumento dos esquemas liderados por influenciadores e figuras das redes sociais. Para combater este tipo de crime, o governo sul-coreano reforçou a supervisão das transações de Criptomoeda suspeitas e implementou penalidades severas, incluindo uma sentença de prisão perpétua. A descoberta deste grande esquema de fraude não só demonstra a determinação das autoridades policiais, como também lembra aos investidores a importância de avaliar cuidadosamente os riscos de investimento, evitando confiar cegamente em conselhos de investimento de figuras das redes sociais, para não se tornarem as próximas vítimas de esquemas de fraude.
Quer saber como evitar fraudes? Clique aqui para ler o "Guia de Fraude em Criptomoedas" compilado por "encriptação City".
'Fraude com moedas de lixo! Estrela sul-coreana arrecada 230 milhões de won, 215 pessoas foram presas e podem enfrentar prisão perpétua?' Este artigo foi publicado pela primeira vez na cidade de encriptação.