Полиция Гонконга раскрыла дело о транзакциях с криптоактивами на сумму 1,18 миллиарда гонконгских долларов, связанное с отмыванием денег через границу.
Сообщение MetaEra, 17 мая (UTC+8), полиция Гонконга 15 мая провела операцию под кодовым названием "Ночная атака", успешно ликвидировав транснациональную преступную группу по отмыванию денег. Группа вербовала граждан материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге, чтобы конвертировать средства, полученные от мошенничества, в криптоактивы для отмывания денег, общая сумма преступной деятельности составила 118 миллионов гонконгских долларов. По сообщениям, полиция арестовала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых члена группы и 10 граждан материкового Китая. Группа начала свою преступную деятельность с июля 2024 года, используя более 500 банковских счетов для отмывания денег, из которых 10 миллионов гонконгских долларов уже подтверждены как полученные от 58 случаев мошенничества. Полиция изъяла примерно 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт и множество записей о сделках с виртуальными активами. В соответствии с Гонконгским Законом о организованной и серьезной преступности, за участие в таких преступных действиях можно получить максимальный срок наказания 14 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов. (Источник: Bitpush)
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга раскрыла дело о транзакциях с криптоактивами на сумму 1,18 миллиарда гонконгских долларов, связанное с отмыванием денег через границу.
Сообщение MetaEra, 17 мая (UTC+8), полиция Гонконга 15 мая провела операцию под кодовым названием "Ночная атака", успешно ликвидировав транснациональную преступную группу по отмыванию денег. Группа вербовала граждан материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге, чтобы конвертировать средства, полученные от мошенничества, в криптоактивы для отмывания денег, общая сумма преступной деятельности составила 118 миллионов гонконгских долларов. По сообщениям, полиция арестовала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых члена группы и 10 граждан материкового Китая. Группа начала свою преступную деятельность с июля 2024 года, используя более 500 банковских счетов для отмывания денег, из которых 10 миллионов гонконгских долларов уже подтверждены как полученные от 58 случаев мошенничества. Полиция изъяла примерно 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт и множество записей о сделках с виртуальными активами. В соответствии с Гонконгским Законом о организованной и серьезной преступности, за участие в таких преступных действиях можно получить максимальный срок наказания 14 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов. (Источник: Bitpush)