Биткойн Отмывание денег крупное дело: курьер вовлечен в отмывание сотен миллиардов средств
Недавно одно дело о отмывании денег, связанное с огромными объемами Биткойн, привлекло широкое внимание. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была обвинена в участии в отмывании денег, сумма дела составила несколько миллиардов долларов. Кроме того, что сумма дела огромна, сюжет запутан, а личность подозреваемого контрастирует, источник похищенных средств также вызвал множество предположений. С раскрытием большего количества юридических документов источник похищенных средств стал практически ясным - он происходит из дела о незаконном привлечении средств от населения в Тяньцзине.
Согласно информации, опубликованной британскими судебными органами, главный подозреваемый по делу о незаконном сборе средств обменял все украденные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для Отмывания денег. В настоящее время британские правоохранительные органы изъяли и заморозили около 61 000 Биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
Данная статья будет основана на практическом опыте и подробно проанализирует конкретные пути международного возврата криптоактивов, чтобы предоставить идеи для возмещения убытков многим жертвам данного дела.
Легендарная история курьера с состоянием в миллиард долларов
"Преступление по незаконному привлечению средств от населения" не является редкостью, в последние годы несколько крупных дел следуют аналогичному сценарию: около 2014-2015 года привлечение средств, около 2017-2018 года - крах. Этот случай тоже не является исключением.
Согласно публичной информации, 31 марта 2014 года, главарь и его сообщники зарегистрировали компанию в Тяньцзине, которая продавала так называемые "гарантированные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты пожилым людям (. Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев, обещая минимальную годовую доходность в 100% и максимальную в 300%. В условиях недостаточного регулирования эта компания за короткое время открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100000 человек. Главарь с помощью такого незаконного привлечения средств за короткое время заработал сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что главный преступник не только умеет обманывать, но и является "старожилом" в области криптовалют. Еще в 2013 году он заметил бизнес-возможности в майнинге Биткойнов, открыл довольно крупный "майнинг-центр" и заявил, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, пообещав годовую доходность 300%. Через майнинг Биткойнов он постепенно осознал преимущества Биткойна в вопросах перемещения средств, отмывания денег и других аспектах по сравнению с другими активами.
Именно так, главные виновные воспользовались тем, что глобальное регулирование криптоактивов еще не完善, чтобы обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на Биткойн через торговую площадку. Этот ход весьма умен, можно атаковать и защищаться.
Для таких нестандартных активов, как Биткойн, которые могут резко вырасти за короткий срок, если инвестор удачлив и обладает хорошими навыками, доходность в 300% вовсе не исключена. Таким образом, если Биткойн, купленный главарем, будет расти, выплата доходности в 300% вполне возможна. Однако в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна колебалась в пределах 200-800 долларов, что не могло поддержать такие высокие обещанные доходности, что в конечном итоге привело к краху компании.
Как только возникла проблема, умное решение обмена незаконно привлеченных средств на Биткойн стало очевидным: в 2017 году главный преступник получил паспорта Мьянмы и одного офшорного налогового убежища, и, лишь взяв с собой ноутбук с Биткойном, успешно перевел сотни миллиардов похищенных средств в Лондон, и до сих пор находится в розыске.
После побега в Великобританию, главный преступник, попавший в черный список и столкнувшийся с ужесточением регулирования криптоактивов, срочно нуждался в "белых перчатках", чтобы обналичить украденные средства. В этот момент он познакомился с одинокой матерью-одиночкой, работающей курьером, через небольшое объявление. На протяжении нескольких лет она помогала главному преступнику отмывать деньги и тратить их, выступая подставным лицом для решения различных дел, в результате чего она отмыла миллионы фунтов стерлингов.
Однако, хотя главный преступник хорошо разбирается в мошенничестве, ему не хватает опыта в масштабном отмывании денег. Частые посещения курьером дорогих универмагов и покупка роскошных вилл быстро привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, проведя долгосрочную операцию, арестовала этого курьера и конфисковала почти все похищенные средства главного преступника в размере около 61 000 Биткойн. Хотя главный преступник все еще на свободе, исход дела уже решен.
Как жертвы могут преследовать свои активы за границей?
На данный момент прокуратура Великобритании начала процедуру возврата 61 000 токенов Биткойн, полученных преступным путем. Согласно британскому законодательству, после осуждения подозреваемого уголовный суд может по запросу прокуратуры или соответствующих органов начать процедуру конфискации. Эта процедура похожа на судебный процесс, в котором прокурор предоставляет доказательства, касающиеся преступно полученных средств, а суд затем решает, выдавать ли приказ о конфискации. В настоящее время дело продолжается, и перед выдачей приказа о конфискации суд должен установить, существуют ли другие законные правообладатели на эти средства.
Так, могут ли жертвы в Китае предъявить права на эти Биткойны? Каким образом следует заявлять о своих правах?
) 1. Подать запрос о международном розыске в китайские судебные органы
Согласно китайскому Закону о международной уголовной юстиции, Министерство юстиции Китая и другие внешние органы отвечают за обработку вопросов, связанных с международной уголовной юстицией. Китай и Великобритания подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам в 2013 году, что предоставило правовую основу для трансграничного возврата активов.
Рекомендуется жертвам подать заявление и соответствующие доказательства в юридические органы, такие как Министерство юстиции Китая, для отражения ситуации и подачи запроса на возврат имущества, чтобы защитить свои права.
Ссылаясь на судебную практику Великобритании, случаи успешного возврата похищенных средств иностранными жертвами в Великобританию не редкость. Например, в одном из дел Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов, осудив виновных в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании. Китай также накопил достаточно опыта в области трансграничного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска
В некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть украденное, подав гражданский иск против подозреваемого. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законных валют в криптоактивы. Если жертва решит подать гражданский иск в британский суд, ей сначала нужно будет доказать, что она является владельцем спорного имущества, что является огромной задачей. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно прямо доказать существование связи между спорным Биткойном и имуществом жертвы, признанной британским правом.
Кроме того, в Великобритании нанять адвоката для подачи такого иска стоит дорого, и существует значительная неопределенность, поэтому следует тщательно обдумать.
Заключение
Возврат криптоактивов не является легким делом даже в стране, а трансграничный возврат представляет собой еще большие трудности. Рекомендуем пострадавшим в данном деле проявлять терпение к китайским судебным органам. Мы будем продолжать следить за ходом дела и предоставлять пострадавшим необходимую юридическую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinOracle
· 9ч назад
увлекательно... согласно моему анализу, 61k btc даже не является верхушкой айсберга в мировых метриках отмывочной торговли #paradigmshift
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 08-17 02:28
Что, блины уже сворачиваются в отмывание денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerennialLeek
· 08-17 02:27
60 тысяч, да доходы от доставки слишком высоки?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOdreamer
· 08-17 02:26
Что это за дело? Доставка еды гораздо прибыльнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSupportGroup
· 08-17 02:26
Сердце кровоточит, вчера только потерял десять тысяч Gas
Курьер стал участником схемы отмывания денег на 100 миллиардов Биткойн. Полиция Великобритании заморозила 61 тысячу BTC.
Биткойн Отмывание денег крупное дело: курьер вовлечен в отмывание сотен миллиардов средств
Недавно одно дело о отмывании денег, связанное с огромными объемами Биткойн, привлекло широкое внимание. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была обвинена в участии в отмывании денег, сумма дела составила несколько миллиардов долларов. Кроме того, что сумма дела огромна, сюжет запутан, а личность подозреваемого контрастирует, источник похищенных средств также вызвал множество предположений. С раскрытием большего количества юридических документов источник похищенных средств стал практически ясным - он происходит из дела о незаконном привлечении средств от населения в Тяньцзине.
Согласно информации, опубликованной британскими судебными органами, главный подозреваемый по делу о незаконном сборе средств обменял все украденные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для Отмывания денег. В настоящее время британские правоохранительные органы изъяли и заморозили около 61 000 Биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
Данная статья будет основана на практическом опыте и подробно проанализирует конкретные пути международного возврата криптоактивов, чтобы предоставить идеи для возмещения убытков многим жертвам данного дела.
Легендарная история курьера с состоянием в миллиард долларов
"Преступление по незаконному привлечению средств от населения" не является редкостью, в последние годы несколько крупных дел следуют аналогичному сценарию: около 2014-2015 года привлечение средств, около 2017-2018 года - крах. Этот случай тоже не является исключением.
Согласно публичной информации, 31 марта 2014 года, главарь и его сообщники зарегистрировали компанию в Тяньцзине, которая продавала так называемые "гарантированные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты пожилым людям (. Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев, обещая минимальную годовую доходность в 100% и максимальную в 300%. В условиях недостаточного регулирования эта компания за короткое время открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100000 человек. Главарь с помощью такого незаконного привлечения средств за короткое время заработал сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что главный преступник не только умеет обманывать, но и является "старожилом" в области криптовалют. Еще в 2013 году он заметил бизнес-возможности в майнинге Биткойнов, открыл довольно крупный "майнинг-центр" и заявил, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, пообещав годовую доходность 300%. Через майнинг Биткойнов он постепенно осознал преимущества Биткойна в вопросах перемещения средств, отмывания денег и других аспектах по сравнению с другими активами.
Именно так, главные виновные воспользовались тем, что глобальное регулирование криптоактивов еще не完善, чтобы обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на Биткойн через торговую площадку. Этот ход весьма умен, можно атаковать и защищаться.
Для таких нестандартных активов, как Биткойн, которые могут резко вырасти за короткий срок, если инвестор удачлив и обладает хорошими навыками, доходность в 300% вовсе не исключена. Таким образом, если Биткойн, купленный главарем, будет расти, выплата доходности в 300% вполне возможна. Однако в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна колебалась в пределах 200-800 долларов, что не могло поддержать такие высокие обещанные доходности, что в конечном итоге привело к краху компании.
Как только возникла проблема, умное решение обмена незаконно привлеченных средств на Биткойн стало очевидным: в 2017 году главный преступник получил паспорта Мьянмы и одного офшорного налогового убежища, и, лишь взяв с собой ноутбук с Биткойном, успешно перевел сотни миллиардов похищенных средств в Лондон, и до сих пор находится в розыске.
После побега в Великобританию, главный преступник, попавший в черный список и столкнувшийся с ужесточением регулирования криптоактивов, срочно нуждался в "белых перчатках", чтобы обналичить украденные средства. В этот момент он познакомился с одинокой матерью-одиночкой, работающей курьером, через небольшое объявление. На протяжении нескольких лет она помогала главному преступнику отмывать деньги и тратить их, выступая подставным лицом для решения различных дел, в результате чего она отмыла миллионы фунтов стерлингов.
Однако, хотя главный преступник хорошо разбирается в мошенничестве, ему не хватает опыта в масштабном отмывании денег. Частые посещения курьером дорогих универмагов и покупка роскошных вилл быстро привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, проведя долгосрочную операцию, арестовала этого курьера и конфисковала почти все похищенные средства главного преступника в размере около 61 000 Биткойн. Хотя главный преступник все еще на свободе, исход дела уже решен.
Как жертвы могут преследовать свои активы за границей?
На данный момент прокуратура Великобритании начала процедуру возврата 61 000 токенов Биткойн, полученных преступным путем. Согласно британскому законодательству, после осуждения подозреваемого уголовный суд может по запросу прокуратуры или соответствующих органов начать процедуру конфискации. Эта процедура похожа на судебный процесс, в котором прокурор предоставляет доказательства, касающиеся преступно полученных средств, а суд затем решает, выдавать ли приказ о конфискации. В настоящее время дело продолжается, и перед выдачей приказа о конфискации суд должен установить, существуют ли другие законные правообладатели на эти средства.
Так, могут ли жертвы в Китае предъявить права на эти Биткойны? Каким образом следует заявлять о своих правах?
) 1. Подать запрос о международном розыске в китайские судебные органы
Согласно китайскому Закону о международной уголовной юстиции, Министерство юстиции Китая и другие внешние органы отвечают за обработку вопросов, связанных с международной уголовной юстицией. Китай и Великобритания подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам в 2013 году, что предоставило правовую основу для трансграничного возврата активов.
Рекомендуется жертвам подать заявление и соответствующие доказательства в юридические органы, такие как Министерство юстиции Китая, для отражения ситуации и подачи запроса на возврат имущества, чтобы защитить свои права.
Ссылаясь на судебную практику Великобритании, случаи успешного возврата похищенных средств иностранными жертвами в Великобританию не редкость. Например, в одном из дел Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов, осудив виновных в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании. Китай также накопил достаточно опыта в области трансграничного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска
В некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть украденное, подав гражданский иск против подозреваемого. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законных валют в криптоактивы. Если жертва решит подать гражданский иск в британский суд, ей сначала нужно будет доказать, что она является владельцем спорного имущества, что является огромной задачей. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно прямо доказать существование связи между спорным Биткойном и имуществом жертвы, признанной британским правом.
Кроме того, в Великобритании нанять адвоката для подачи такого иска стоит дорого, и существует значительная неопределенность, поэтому следует тщательно обдумать.
Заключение
Возврат криптоактивов не является легким делом даже в стране, а трансграничный возврат представляет собой еще большие трудности. Рекомендуем пострадавшим в данном деле проявлять терпение к китайским судебным органам. Мы будем продолжать следить за ходом дела и предоставлять пострадавшим необходимую юридическую поддержку.