MetaEra News, 17 Mayıs'ta (UTC+8), Hong Kong polisi ayın 15'inde "Night Crackdown" kod adlı bir operasyon başlattı ve sınır ötesi bir kara para aklama suç grubunu başarıyla dağıttı. Sendika, Hong Kong'da banka hesapları açmak ve dolandırıcılık gelirlerini kara para aklamak için kripto para birimlerine dönüştürmek için anakaralıları işe alarak 118 milyon HK$'a kadar para akladı. Raporlara göre polis, sendikanın iki çekirdek üyesi ve 10 anakaralı da dahil olmak üzere toplam 12 şüpheliyi tutukladı. Grup, Temmuz 2024'ten bu yana kara para aklama için 500'den fazla banka hesabı kullanarak suç faaliyetleri yürütüyor ve bunların 10 milyon HK$'ının 58 dolandırıcılık davasından olduğu doğrulandı. Operasyon sırasında Polis, yaklaşık 1,05 milyon HK $ nakit, 560'tan fazla ATM kartı ve çok sayıda sanal varlık işlem kaydı ele geçirdi. Hong Kong'un Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği uyarınca, bu tür suç faaliyetleri için azami ceza 14 yıl hapis ve 5 milyon HK $ para cezasıdır. (Kaynak: Bitpush)
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, 1.18 milyar Hong Kong Doları tutarındaki Kripto Varlıklar ile ilgili uluslararası Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı.
MetaEra News, 17 Mayıs'ta (UTC+8), Hong Kong polisi ayın 15'inde "Night Crackdown" kod adlı bir operasyon başlattı ve sınır ötesi bir kara para aklama suç grubunu başarıyla dağıttı. Sendika, Hong Kong'da banka hesapları açmak ve dolandırıcılık gelirlerini kara para aklamak için kripto para birimlerine dönüştürmek için anakaralıları işe alarak 118 milyon HK$'a kadar para akladı. Raporlara göre polis, sendikanın iki çekirdek üyesi ve 10 anakaralı da dahil olmak üzere toplam 12 şüpheliyi tutukladı. Grup, Temmuz 2024'ten bu yana kara para aklama için 500'den fazla banka hesabı kullanarak suç faaliyetleri yürütüyor ve bunların 10 milyon HK$'ının 58 dolandırıcılık davasından olduğu doğrulandı. Operasyon sırasında Polis, yaklaşık 1,05 milyon HK $ nakit, 560'tan fazla ATM kartı ve çok sayıda sanal varlık işlem kaydı ele geçirdi. Hong Kong'un Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği uyarınca, bu tür suç faaliyetleri için azami ceza 14 yıl hapis ve 5 milyon HK $ para cezasıdır. (Kaynak: Bitpush)