Hong Kong Kripto Varlıklar Kara Para Aklama Vakası Açığa Çıktı: Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Sanayisinin Sızması ve Düzenleyici Yanıt
Hong Kong, dünya çapında tanınan bir serbest liman ve uluslararası finans merkezi olarak, kripto ekonomi ekosistemi çoktan gelişmiştir. Sanal varlıklar dış ticaret hizmet sağlayıcıları (VAOTC) ve yerel ile yurtdışındaki sanal varlık ticaret hizmet sağlayıcıları (VATP), yatırımcılara token değişimi ve para giriş-çıkış hizmetleri sunarak benzersiz bir piyasa yapısı oluşturmuşlardır.
Ancak, blok zinciri teknolojisi altında sanal varlıkların yüksek anonimliği ve sınır tanımaz özellikleri, yasadışı faaliyetlere kolaylık sağlamaktadır. Suçla ilgili çok sayıda kripto varlık, özellikle stabil coinler, Hong Kong kripto ekosistemine sessizce girmekte ve işletmeciler ile sıradan yatırımcılar için finansal kirlilik ve hukuki ile uyum riskleri gibi birçok zorluk getirmektedir.
Son zamanlarda, bir Çin anakarasında okuyan bir üniversite öğrencisinin Hong Kong'da USDT almak için birine yardım etme deneyimi dikkat çekti. Bu öğrenci, Hong Kong'da sanal para ticaretinin yasal olduğunu düşünüyordu, ancak banka kartı, WeChat ve Alipay hesaplarının tümünün anakaradaki polis tarafından dondurulduğunu keşfetti. Meğerse, Hong Kong'da bulunduğu süre boyunca bir çevrimiçi platform aracılığıyla birisiyle tanışmış ve bu kişi ona "U" satın alması için yardım etmesini istemiş, ayrıca koşu ücreti de teklif etmiş.
Belirli süreç, karşı tarafın RMB'yi öğrencinin ana karadaki banka kartına transfer etmesi, öğrencinin yerel olarak Hong Kong Doları nakit karşılığında değiştirmesi, ardından Hong Kong'daki kripto para değiştirme dükkanına giderek USDT satın alması ve dükkan çalışanından sanal parayı belirtilen cüzdan adresine göndermesini istemesi şeklindedir. Ancak, işlemin üzerinden fazla geçmeden polis öğrenciye dolandırıcılıkla suçlandığını bildirdi.
Aslında, bu tipik bir "kartı geri U" tarzı kara para aklama yöntemidir ve Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç ağlarıyla yakından ilişkilidir.
Zincir üzerindeki analiz sonucunda, bu öğrencinin belirli bir döviz bürosundan satın aldığı 2396 adet USDT'nin, ardından Güneydoğu Asya ile uzun süreli iş ilişkisi olan bir adrese aktarıldığı tespit edildi. Bu garanti platformları, Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç endüstrisine hizmet vermekte olup, yasal olmayan çevrimiçi bahis, kara para aklama, dolandırıcılık gibi faaliyetleri içermektedir.
Bu olay, Güneydoğu Asya dolandırıcılık gruplarının Hong Kong'daki kripto varlık döviz bürolarını kullanarak kara para aklama faaliyetlerini ortaya koydu. Model, yaygın olan "kartı geri U'ya" tekniğidir; yani, kara para aklayan kişiler dolandırıcılık mağdurlarından yasal para ile elde ettikleri haksız kazançları alıp, hızla yer altı ticaret pazarında USDT'ye dönüştürmekte, ardından dolandırıcılık yapanların blok zinciri adresine geri göndermekte ve bu işlemden komisyon elde etmektedir.
Daha fazla araştırma, bunun bir istisna olmadığını, aksine son derece sanayileşmiş büyük bir Kara Para Aklama çetesiyle ilgili bir durumun yalnızca görünen kısmı olduğunu ortaya koydu. Üç aydan kısa bir süre içinde, sadece bu Kara Para Aklama filosu Hong Kong'da aynı yöntemle 310.000 dolardan fazla parayı yasadışı olarak akladı. Diğer çetelerin fark edilmemiş faaliyetleri göz önüne alındığında, Hong Kong'daki VAOTC'nin yasadışı sanayileşmiş Kara Para Aklama faaliyetlerinin gerçek ölçeği daha da büyük olabilir.
Şu anda, Hong Kong'daki sanal varlıklar dış ticaret (VAOTC) sektörü hala düzenlemenin yetersiz olduğu bir aşamada, birçok platform etkili uyum mekanizmalarının eksikliğinden dolayı dolandırıcılık ve kara para aklama için önemli bir geçiş yolu haline gelmiştir. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi (FSTB), 2024 Şubatında sanal varlıklar dış ticaret (OTC) hizmetleri ile ilgili bir yasama danışma belgesi yayımlamış ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yönetmeliği (AMLO) aracılığıyla OTC tüccarları için bir lisans yönetim sistemi kurulmasını önermiştir.
Hong Kong'un sanal varlıkların piyasa dışı işlemleri (OTC) için düzenleyici politikalar çıkarmaya hazırlanmasıyla birlikte, OTC hizmet sağlayıcıları eşi benzeri görülmemiş bir uyum baskısıyla karşı karşıya. VAOTC işletmecilerinin müşteri uygunluk araştırması (KYC) süreçlerini ve fon kaynaklarının inceleme mekanizmalarını (AML) sistematik olarak gözden geçirmeleri, işlerinde potansiyel yasa dışı fon risklerini kapsamlı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.
OTC lisans sistemi için aktif bir şekilde hazırlık yapmak amacıyla, sektör katılımcıları sadece düzenleyici kurumların uygulamaya alacağı uyum gerekliliklerini aktif bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda tüm ticari faaliyetlerin kara para aklama ve terör finansmanı önleme standartlarına uygun olmasını sağlamak için kapsamlı bir iç risk kontrol sistemi kurmalıdır. Ayrıca, OTC platformları düzenleyici kurumlar ve sektörel öz denetim kuruluşlarıyla iletişimi güçlendirmeli, politika dinamiklerini zamanında takip etmeli ve teknik yöntemlerle ticaret izleme süreçlerini güçlendirerek şüpheli davranışları zamanında tanımlamalıdır.
Genel olarak, Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikası sanal varlıkların piyasa dışı ticaret sektörü için önemli bir düzenlemeli gelişim fırsatıdır. Sektördeki işletmeciler, düzenleyici ortamın değişikliklerine aktif bir şekilde uyum sağlamalı, kendi uyum seviyelerini sürekli olarak artırmalı ve böylece rekabetçiliklerini artırarak uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
9
Repost
Share
Comment
0/400
ChainMelonWatcher
· 2h ago
Yine bazı insanlar kripto dünyasını kötüleştirdi.
View OriginalReply0
MetaverseMigrant
· 6h ago
enayiler yine insanları enayi yerine koymak istiyor~
View OriginalReply0
AirdropHarvester
· 08-16 20:59
Yine bir sorun çıktı, bu yeni gelen gerçekten de Hong Kong'a karışmaya cesaret ediyor.
View OriginalReply0
ForkMonger
· 08-16 20:59
lmao başka bir düzenleyici honeypot... aslında tipik hk yönetim saldırı vektörü
View OriginalReply0
AltcoinMarathoner
· 08-16 20:58
açıkçası hk sadece kripto maratonunda bir duvara daha çarptı... bu filmi daha önce gördüm lol
View OriginalReply0
SellTheBounce
· 08-16 20:58
Enayiler su ordusu olarak, hala çok gençler.
View OriginalReply0
RunWhenCut
· 08-16 20:34
Yine yabancılar gelip sorun çıkarıyor, korktum korktum.
Hong Kong, şifreleme Kara Para Aklama ile mücadele ediyor: Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri VAOTC kullanarak 310.000 doları temizliyor.
Hong Kong Kripto Varlıklar Kara Para Aklama Vakası Açığa Çıktı: Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Sanayisinin Sızması ve Düzenleyici Yanıt
Hong Kong, dünya çapında tanınan bir serbest liman ve uluslararası finans merkezi olarak, kripto ekonomi ekosistemi çoktan gelişmiştir. Sanal varlıklar dış ticaret hizmet sağlayıcıları (VAOTC) ve yerel ile yurtdışındaki sanal varlık ticaret hizmet sağlayıcıları (VATP), yatırımcılara token değişimi ve para giriş-çıkış hizmetleri sunarak benzersiz bir piyasa yapısı oluşturmuşlardır.
Ancak, blok zinciri teknolojisi altında sanal varlıkların yüksek anonimliği ve sınır tanımaz özellikleri, yasadışı faaliyetlere kolaylık sağlamaktadır. Suçla ilgili çok sayıda kripto varlık, özellikle stabil coinler, Hong Kong kripto ekosistemine sessizce girmekte ve işletmeciler ile sıradan yatırımcılar için finansal kirlilik ve hukuki ile uyum riskleri gibi birçok zorluk getirmektedir.
Son zamanlarda, bir Çin anakarasında okuyan bir üniversite öğrencisinin Hong Kong'da USDT almak için birine yardım etme deneyimi dikkat çekti. Bu öğrenci, Hong Kong'da sanal para ticaretinin yasal olduğunu düşünüyordu, ancak banka kartı, WeChat ve Alipay hesaplarının tümünün anakaradaki polis tarafından dondurulduğunu keşfetti. Meğerse, Hong Kong'da bulunduğu süre boyunca bir çevrimiçi platform aracılığıyla birisiyle tanışmış ve bu kişi ona "U" satın alması için yardım etmesini istemiş, ayrıca koşu ücreti de teklif etmiş.
Belirli süreç, karşı tarafın RMB'yi öğrencinin ana karadaki banka kartına transfer etmesi, öğrencinin yerel olarak Hong Kong Doları nakit karşılığında değiştirmesi, ardından Hong Kong'daki kripto para değiştirme dükkanına giderek USDT satın alması ve dükkan çalışanından sanal parayı belirtilen cüzdan adresine göndermesini istemesi şeklindedir. Ancak, işlemin üzerinden fazla geçmeden polis öğrenciye dolandırıcılıkla suçlandığını bildirdi.
Aslında, bu tipik bir "kartı geri U" tarzı kara para aklama yöntemidir ve Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç ağlarıyla yakından ilişkilidir.
Zincir üzerindeki analiz sonucunda, bu öğrencinin belirli bir döviz bürosundan satın aldığı 2396 adet USDT'nin, ardından Güneydoğu Asya ile uzun süreli iş ilişkisi olan bir adrese aktarıldığı tespit edildi. Bu garanti platformları, Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç endüstrisine hizmet vermekte olup, yasal olmayan çevrimiçi bahis, kara para aklama, dolandırıcılık gibi faaliyetleri içermektedir.
Bu olay, Güneydoğu Asya dolandırıcılık gruplarının Hong Kong'daki kripto varlık döviz bürolarını kullanarak kara para aklama faaliyetlerini ortaya koydu. Model, yaygın olan "kartı geri U'ya" tekniğidir; yani, kara para aklayan kişiler dolandırıcılık mağdurlarından yasal para ile elde ettikleri haksız kazançları alıp, hızla yer altı ticaret pazarında USDT'ye dönüştürmekte, ardından dolandırıcılık yapanların blok zinciri adresine geri göndermekte ve bu işlemden komisyon elde etmektedir.
Daha fazla araştırma, bunun bir istisna olmadığını, aksine son derece sanayileşmiş büyük bir Kara Para Aklama çetesiyle ilgili bir durumun yalnızca görünen kısmı olduğunu ortaya koydu. Üç aydan kısa bir süre içinde, sadece bu Kara Para Aklama filosu Hong Kong'da aynı yöntemle 310.000 dolardan fazla parayı yasadışı olarak akladı. Diğer çetelerin fark edilmemiş faaliyetleri göz önüne alındığında, Hong Kong'daki VAOTC'nin yasadışı sanayileşmiş Kara Para Aklama faaliyetlerinin gerçek ölçeği daha da büyük olabilir.
Şu anda, Hong Kong'daki sanal varlıklar dış ticaret (VAOTC) sektörü hala düzenlemenin yetersiz olduğu bir aşamada, birçok platform etkili uyum mekanizmalarının eksikliğinden dolayı dolandırıcılık ve kara para aklama için önemli bir geçiş yolu haline gelmiştir. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi (FSTB), 2024 Şubatında sanal varlıklar dış ticaret (OTC) hizmetleri ile ilgili bir yasama danışma belgesi yayımlamış ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yönetmeliği (AMLO) aracılığıyla OTC tüccarları için bir lisans yönetim sistemi kurulmasını önermiştir.
Hong Kong'un sanal varlıkların piyasa dışı işlemleri (OTC) için düzenleyici politikalar çıkarmaya hazırlanmasıyla birlikte, OTC hizmet sağlayıcıları eşi benzeri görülmemiş bir uyum baskısıyla karşı karşıya. VAOTC işletmecilerinin müşteri uygunluk araştırması (KYC) süreçlerini ve fon kaynaklarının inceleme mekanizmalarını (AML) sistematik olarak gözden geçirmeleri, işlerinde potansiyel yasa dışı fon risklerini kapsamlı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.
OTC lisans sistemi için aktif bir şekilde hazırlık yapmak amacıyla, sektör katılımcıları sadece düzenleyici kurumların uygulamaya alacağı uyum gerekliliklerini aktif bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda tüm ticari faaliyetlerin kara para aklama ve terör finansmanı önleme standartlarına uygun olmasını sağlamak için kapsamlı bir iç risk kontrol sistemi kurmalıdır. Ayrıca, OTC platformları düzenleyici kurumlar ve sektörel öz denetim kuruluşlarıyla iletişimi güçlendirmeli, politika dinamiklerini zamanında takip etmeli ve teknik yöntemlerle ticaret izleme süreçlerini güçlendirerek şüpheli davranışları zamanında tanımlamalıdır.
Genel olarak, Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikası sanal varlıkların piyasa dışı ticaret sektörü için önemli bir düzenlemeli gelişim fırsatıdır. Sektördeki işletmeciler, düzenleyici ortamın değişikliklerine aktif bir şekilde uyum sağlamalı, kendi uyum seviyelerini sürekli olarak artırmalı ve böylece rekabetçiliklerini artırarak uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlamalıdır.