Bitcoin Kara Para Aklama Davası: Yemek Siparişi Şirketi Çalışanı 100 Milyar Fundayı Aklamakla Suçlanıyor

Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin ile ilgili bir kara para aklama davası geniş bir dikkat çekti. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı, kara para aklama suçlamasıyla dava edildi, dava miktarı milyarlarca dolara ulaşıyor. Davanın miktarının büyük olması, olayların karmaşıklığı ve şüphelinin kimliğinin çelişkili olmasının yanı sıra, zimmete geçirilen paranın kaynağı da birçok spekülasyona yol açtı. Daha fazla yasal belgenin ifşasıyla, zimmete geçirilen paranın kaynağı temel olarak netleşti - Tianjin'de bir kamu mevduatı toplama yasa dışı davasından kaynaklanıyor.

İngiliz yargı makamlarının açıkladığı bilgilere göre, bu illegal fon toplama olayının ana suçlu, çalıntı parayı tamamen Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı ve bu yemek dağıtımcısını kara para aklama için kullandı. Şu anda, İngiliz kolluk kuvvetleri yaklaşık 61.000 Bitcoin ele geçirip dondurdu, değeri yaklaşık 30 milyar.

Bu makale, pratik deneyimleri bir araya getirerek, kripto varlıkların uluslararası geri alınmasının belirli yollarını detaylı bir şekilde analiz edecek ve bu davadaki birçok mağdurun zararlarını telafi etmesine yönelik fikirler sunacaktır.

Milyar Dolarlık Teslimatçının Efsanevi Hikayesi

"Halka açık mevduat toplama suçu" nadir değildir, son yıllarda birçok büyük dava benzer bir modeli takip etmiştir: 2014-2015 civarında mevduat toplama, 2017-2018 civarında patlama. Bu dava da istisna değildir.

Açık bilgilere göre, 31 Mart 2014'te, baş sanık ve çetesi Tianjin'de bir şirket kurarak, toplumun ( çoğunluğunu yaşlılar ) olmak üzere "ana parayı koruma yüksek kazanç" vaadiyle kısa vadeli yatırım ürünleri satmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı en düşük %100, en yüksek %300 olarak taahhüt edilmektedir. Yetersiz denetim ortamında, bu şirket birkaç yıl içinde ülke genelinde onlarca şube açarak, 100,000'den fazla mağdur oluşturdu. Baş sanık, bu yasadışı tasarruf yöntemiyle kısa sürede yüz milyarlarca fon topladı.

Önemli bir nokta, baş şüphelinin sadece insanları kandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para alanında bir "uzman" olmasıdır. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek, büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri vaadinde bulundu. Bitcoin madenciliği sayesinde, diğer varlıklara kıyasla Bitcoin'in fon transferi, Kara Para Aklama gibi konulardaki avantajlarını yavaş yavaş fark etti.

Tam olarak böyle, başfailler dünya genelindeki kripto varlık düzenlemeleri henüz tamamlanmamışken, büyük miktarda yasadışı olarak toplanan fonları bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürdü. Bu, oldukça zeki bir hamle, hem saldırıya geçebilir hem de geri çekilebilir.

Bitcoin gibi kısa sürede patlayabilen bir alternatif varlıkta, eğer yatırımcı şanslıysa ve beceriliyse, %300'lük bir getiri oranı imkânsız değildir. Bu nedenle, ana suçlunun satın aldığı Bitcoin'in iyi bir yükseliş göstermesi durumunda, %300'lük bir getirinin ödenmesi tamamen mümkündür. Ancak, 2014'ten 2017'ye kadar Bitcoin fiyatı 200-800 dolar aralığında dalgalandı ve bu kadar yüksek bir taahhüt getiri oranını destekleyemedi, bu da şirketin çökmesine yol açtı.

Bir problem ortaya çıktığında, yasa dışı olarak toplanan fonların Bitcoin'e dönüştürülmesinin zekice yanı belirginleşiyor: 2017'de, baş şüpheli Myanmar ve bir offshore vergi cennetinin pasaportlarını aldı ve sadece bir Bitcoin yüklü dizüstü bilgisayarla 10 milyar dolarlık çalıntı parayı Londra'ya transfer etmeyi başardı, hala firarda.

İngiltere'ye kaçtıktan sonra, kara listeye alındığı ve kripto varlık düzenlemelerinin giderek sıkılaştığı için, baş suçlu "beyaz eldiven" bulup haraçları nakde çevirmek zorundaydı. Bu sırada, İngiltere'de tek başına çocuk bakan boşanmış bir kadın kurye, küçük bir ilan aracılığıyla onunla tanıştı. Yıllar boyunca, baş suçluya kara para aklama, harcama konusunda yardım etti ve çeşitli işlerin yürütülmesinde yedek olarak görev aldı; baş suçlunun beyazlatılmasına toplamda milyonlarca pound haraç akladı.

Ancak, ana suçlu dolandırıcılıkta yetenekli olmasına rağmen, büyük ölçekli Kara Para Aklama deneyiminden yoksundu. Bir yemek dağıtımcısının lüks mağazalara sık sık girmesi ve lüks villalar satın alması gibi anormal davranışlar, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini hızla çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planla bu yemek dağıtımcısını yakaladı ve ana suçlunun neredeyse tümü yaklaşık 61.000 adet Bitcoin suç gelirini el koydu. Ana suçlu hala kaçmayı başarsa da, büyük resim çoktan belirlendi.

Mağdurlar nasıl sınır ötesi bir şekilde tazminat talep edebilir?

Şu anda, İngiltere savcılık makamı bu 61.000 adet Bitcoin suç malvarlığının geri alınması sürecini başlatmıştır. İngiltere yasalarına göre, sanığın mahkum edilmesinin ardından, ceza mahkemesi savcının veya ilgili birimlerin talebi üzerine el koyma sürecini başlatabilir. Bu süreç bir yargılama ile benzerdir, savcılık suçtan elde edilen gelirler gibi konularda delil sunar, mahkeme inceleme yaptıktan sonra el koyma kararı verip vermeyeceğine karar verir. Şu anda, dava devam etmektedir, mahkeme el koyma kararı vermeden önce bu suç malvarlığının başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemek zorundadır.

O halde, Çin'deki mağdurlar bu Bitcoin'lere karşı hak talep edebilir mi? Hangi yollarla talep edilebilir?

1. Çin adli makamlarına uluslararası geri alma talebi yapmak

Çin'in "Uluslararası Ceza Adaleti Yardım Yasası"na göre, Çin Adalet Bakanlığı ve diğer dış bağlantı kurumları uluslararası ceza adaleti yardımı ile ilgili meseleleri yönetmekle sorumludur. Çin ile Birleşik Krallık, 2013 yılında ceza adaleti yardımı anlaşması imzaladı ve bu, sınır ötesi mal varlığı iadesi için hukuki bir temel sağladı.

Mağdurların, durumlarını bildirmek ve mal varlıklarının iadesini talep etmek amacıyla, Çin Adalet Bakanlığı gibi yasal yollardan başvuruda bulunmaları ve ilgili belgeleri sunmaları önerilir, böylece kendi haklarını koruyabilirler.

İngiltere'deki yargı uygulamalarına bakıldığında, yabancı mağdurların İngiltere'den kara para aklama miktarını başarılı bir şekilde geri aldığı vakalar oldukça yaygındır. Örneğin, bir davada, Nijerya kendi ülkesinde mahkumiyet elde ederek ve İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolarlık kara parayı başarıyla geri almıştır. Çin de uluslararası yargı işbirliği konusunda önemli bir deneyim biriktirmiştir.

2. Kendiliğinden medeni dava açma

Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarının mağdurları, suçlu şüphelilere karşı medeni dava açarak tazminat talep edebilirler. Ancak bu davada, bunun öncelikli bir seçenek olarak değerlendirilmesi önerilmemektedir.

Ana neden, olayla ilgili fonların yasal para biriminden kripto varlıklara dönüştürülmesidir. Eğer mağdur doğrudan İngiliz mahkemesine medeni dava açarsa, öncelikle kendisinin olayla ilgili mülkün hak sahibi olduğunu kanıtlaması gerekecek; bu büyük bir zorluktur. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sağlasa bile, olayla ilgili Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz yasaları tarafından tanınan bir ilişki olduğunu doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, İngiltere'de bu tür davaları açmak için avukat tutmanın maliyeti yüksektir ve önemli bir belirsizlik bulunmaktadır, bu nedenle dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri alınması, yurt içinde bile kolay değildir, uluslararası geri alma ise daha büyük zorluklar içermektedir. Bu davanın mağdurlarına Çin yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını öneriyoruz. Davanın ilerlemesini takip etmeye devam edeceğiz ve mağdurlara gerekli hukuki desteği sağlayacağız.