Son zamanlarda, bazı OTC Trade yatırımcıları beklenmedik bir durumla karşılaştı: Gece yarısı, hesabın dolandırıcılıkla suçlandığı gerekçesiyle geçici olarak dondurulduğuna dair bir banka bildirimi aldılar. Bu durum son altı ayda onlarca kez yaşandı ve insanların "gecikme süresi dolandırıcılığı" riskine karşı dikkatli olmalarını sağladı.
Bu tür hesap dondurma tuzakları genellikle birkaç yaygın biçimde ortaya çıkar:
1. Sık sık ödeme hesabı değiştirmek sistem alarmını tetikleyebilir. 2. Gece geç saatlerde büyük miktarda işlem yapmak şüpheli bir davranış olarak değerlendirilebilir. 3. Fonların hızlı bir şekilde akışı, örneğin anında yatırım yapmak veya kredi kartı geri ödemesi için kullanmak, fon kaynağının karıştırıldığı şeklinde değerlendirilebilir. 4. İşlem sırasında alıcı ile ödeme yapan kişinin bilgileri tutarsızsa, işlemi tamamlamak son derece yüksek bir risk taşır. 5. Kara listeye alınan işletme hesaplarından ödeme kabul etme.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, birçok trader'ın paranın hesaba geçmesinin güvenli olduğu anlamına geldiğini düşünmesidir; aslında durum böyle değildir. Sözde "kara para" için bir bekleme süresi vardır. Bir trader, 50.000 USDT tutarında bir işlemi tamamladıktan sonra paranın sorunsuz bir şekilde hesaba geçtiğini ve platformda herhangi bir anormallik olmadığını gördü. Ancak, üç ay sonra polis bu paranın dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti ve işlem dolandırıcılık şüphesiyle değerlendirildi; hesap hemen donduruldu.
Eğer hesabınızın dondurulması gibi talihsiz bir durumla karşılaşırsanız, unutmayın: Hesap dondurulması suçlu olduğunuz anlamına gelmez, bu sadece bankanın bir doğrulama prosedürüdür. Bu durumda, aşağıdaki önlemleri almanız gerekir:
Öncelikle, dolandırıcılık tuzaklarına dikkat edin, size teminat ödemesi yapmanızı isteyen ve "polis" olduğunu iddia eden hiçbir şeye inanmayın, yalnızca resmi mühür taşıyan belgeleri kabul edin.
İkincisi, araştırmaya aktif olarak katılın. Direnmeyi veya kaçmayı bırakın, bunun yerine ilgili sipariş kayıtları, iletişim kayıtları ve banka belgeleri gibi delilleri toplamak için proaktif olun, böylece bunları zamanında ilgili birimlere sunabilirsiniz.
Mevcut karmaşık finansal ortamda, OTC Trade yapanların dikkatli olmaları, potansiyel riskleri anlamaları ve yasal haklarını korumak için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
9
Repost
Share
Comment
0/400
ShibaMillionairen't
· 16h ago
Yine enayiler günü
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 08-19 11:38
Mekanda hazırlıksız dolaşıyorsan, ölmeyi bekle.
View OriginalReply0
GameFiCritic
· 08-18 14:51
Risk kontrolü son zamanlarda sıkılaştı, dikkat edin akışınıza arkadaşlar.
View OriginalReply0
RektRecorder
· 08-18 14:51
Her gün donduruluyor, gerçekten sinir bozucu!
View OriginalReply0
NFTRegretful
· 08-18 14:51
Bir kontrol yeter, korkudan altıma sıçradım. Sadece yatmak ve kıyıya çıkmak doğru yoldur.
View OriginalReply0
BearMarketBuyer
· 08-18 14:50
Bu tam olarak ölü sermaye değil mi?
View OriginalReply0
CryptoGoldmine
· 08-18 14:50
50k USDT karşısında benim aylık ortalama bilgi işlem gücü kazancım gerçekten de pek bir şey değil. Stabil bir teknik yapı esas olandır.
View OriginalReply0
ValidatorVibes
· 08-18 14:45
dex bir yol... bankalar sadece kontrol mekanizmaları açıkçası
Son zamanlarda, bazı OTC Trade yatırımcıları beklenmedik bir durumla karşılaştı: Gece yarısı, hesabın dolandırıcılıkla suçlandığı gerekçesiyle geçici olarak dondurulduğuna dair bir banka bildirimi aldılar. Bu durum son altı ayda onlarca kez yaşandı ve insanların "gecikme süresi dolandırıcılığı" riskine karşı dikkatli olmalarını sağladı.
Bu tür hesap dondurma tuzakları genellikle birkaç yaygın biçimde ortaya çıkar:
1. Sık sık ödeme hesabı değiştirmek sistem alarmını tetikleyebilir.
2. Gece geç saatlerde büyük miktarda işlem yapmak şüpheli bir davranış olarak değerlendirilebilir.
3. Fonların hızlı bir şekilde akışı, örneğin anında yatırım yapmak veya kredi kartı geri ödemesi için kullanmak, fon kaynağının karıştırıldığı şeklinde değerlendirilebilir.
4. İşlem sırasında alıcı ile ödeme yapan kişinin bilgileri tutarsızsa, işlemi tamamlamak son derece yüksek bir risk taşır.
5. Kara listeye alınan işletme hesaplarından ödeme kabul etme.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, birçok trader'ın paranın hesaba geçmesinin güvenli olduğu anlamına geldiğini düşünmesidir; aslında durum böyle değildir. Sözde "kara para" için bir bekleme süresi vardır. Bir trader, 50.000 USDT tutarında bir işlemi tamamladıktan sonra paranın sorunsuz bir şekilde hesaba geçtiğini ve platformda herhangi bir anormallik olmadığını gördü. Ancak, üç ay sonra polis bu paranın dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti ve işlem dolandırıcılık şüphesiyle değerlendirildi; hesap hemen donduruldu.
Eğer hesabınızın dondurulması gibi talihsiz bir durumla karşılaşırsanız, unutmayın: Hesap dondurulması suçlu olduğunuz anlamına gelmez, bu sadece bankanın bir doğrulama prosedürüdür. Bu durumda, aşağıdaki önlemleri almanız gerekir:
Öncelikle, dolandırıcılık tuzaklarına dikkat edin, size teminat ödemesi yapmanızı isteyen ve "polis" olduğunu iddia eden hiçbir şeye inanmayın, yalnızca resmi mühür taşıyan belgeleri kabul edin.
İkincisi, araştırmaya aktif olarak katılın. Direnmeyi veya kaçmayı bırakın, bunun yerine ilgili sipariş kayıtları, iletişim kayıtları ve banka belgeleri gibi delilleri toplamak için proaktif olun, böylece bunları zamanında ilgili birimlere sunabilirsiniz.
Mevcut karmaşık finansal ortamda, OTC Trade yapanların dikkatli olmaları, potansiyel riskleri anlamaları ve yasal haklarını korumak için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.