ГоловнаНовини* Австралія вводить обмеження в $3,250 на готівкові транзакції крипто-АТМ, щоб протидіяти зростаючій діяльності шахраїв.
AUSTRAC встановлює нові правила для операторів крипто-ATM, включаючи покращене моніторинг та перевірки клієнтів.
Люди старше 50 років складають майже 72% вартості транзакцій крипто ATM, причому багатьох з них, як повідомляється, намагаються обдурити.
Понад 2 мільйони доларів було втрачено через шахрайство з крипто ATM за один рік, згідно з Австралійською федеральною поліцією.
Австралія тепер має більше 1,800 крипто ATM, займаючи третє місце у світі після США та Канади.
Фінансова розвідка Австралії, AUSTRAC, встановила нові правила роботи для операторів крипто-АТМ, які набудуть чинності з 3 червня 2024 року. Зміни спрямовані на боротьбу зі зростанням шахрайств шляхом обмеження готівкових депозитів і зняття коштів до $3,250 за одну транзакцію та вимоги до більш сувірної перевірки клієнтів.
Реклама - AUSTRAC нові правила вимагають, щоб оператори крипто ATM впроваджували посилене моніторинг транзакцій та відображали попереджувальні знаки про шахрайство. Агентство закликало криптобіржі, які приймають готівку, також розглянути подібні обмеження на транзакції. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що ці правила будуть переглянуті на ефективність та оновлені за потреби. Він сказав: "Умови покликані допомогти захистити осіб від шахрайства, відлякуючи злочинців від направлення їх до крипто ATM, а також захистити бізнес від злочинної експлуатації."
Зміни стали наслідком розслідування робочої групи AUSTRAC щодо дев'яти постачальників крипто-АТМ. Робоча група виявила, що майже 72% вартості транзакцій крипто-АТМ походить від користувачів старше 50 років. Томас зазначив, що викликає занепокоєння, що велика частка жертв шахрайств має вік від 60 до 70 років. Наразі в Австралії щорічно здійснюється близько 150 000 транзакцій крипто-АТМ, що в сумі становить приблизно 275 мільйонів доларів, які переводяться в криптовалюти, такі як Bitcoin, Tether та Ether.
Федеральна поліція Австралії (AFP) повідомила про щонайменше 150 унікальних шахрайств, пов'язаних із криптобанкоматами в період із січня 2024 року по січень 2025 року, зі збитками понад 2 мільйони доларів. AFP зазначає, що ці цифри можуть бути лише невеликою частиною реальної загальної кількості, оскільки деякі цілі не знають, як повідомити про свої втрати або збентежені. Командир AFP Грем Маршалл закликав жертв поділитися своїм досвідом, щоб підвищити обізнаність і профілактику, сказавши: «Шахраї часто використовують витончені тактики, щоб виманити кошти у жертв». *
Кількість крипто-АТМ різко зросла з 67 одиниць у серпні 2022 року до понад 1 800, згідно з Coin ATM Radar. Прийняття прискорилося наприкінці 2022 року, коли на ринок вийшло більше приватних операторів. Основними операторами зараз є Localcoin з 753 АТМ, Coinflip з 700 та Bitcoin Depot з 182.
Задача AUSTRAC продовжує співпрацювати з правоохоронними органами та постачальниками ATM для зміцнення заходів протидії відмиванню грошей та тероризму в секторі. Австралія, з майже 1,820 ATM, тепер є третім за величиною ринком для крипто ATM у світі.
Попередні статті:
Фонд Ефіріум звільняє співробітників НДР у зв'язку з реструктуризацією протоколу
Трейдер Hyperliquid Джеймс Уїнн грає на донати, знову стикається з збитками
Circle збільшує розмір IPO, намагаючись досягти оцінки в 7,2 млрд доларів після невдалого запиту Ripple
TRON веде реальні стабільні монетні платежі, оскільки Tether домінує у використанні
Трамп отримує прибуток понад 320 мільйонів доларів від криптовалюти на фоні занепокоєння корупцією
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AUSTRAC вводить ліміт у $5,000 на готівкові транзакції Крипто ATM
ГоловнаНовини* Австралія вводить обмеження в $3,250 на готівкові транзакції крипто-АТМ, щоб протидіяти зростаючій діяльності шахраїв.
Зміни стали наслідком розслідування робочої групи AUSTRAC щодо дев'яти постачальників крипто-АТМ. Робоча група виявила, що майже 72% вартості транзакцій крипто-АТМ походить від користувачів старше 50 років. Томас зазначив, що викликає занепокоєння, що велика частка жертв шахрайств має вік від 60 до 70 років. Наразі в Австралії щорічно здійснюється близько 150 000 транзакцій крипто-АТМ, що в сумі становить приблизно 275 мільйонів доларів, які переводяться в криптовалюти, такі як Bitcoin, Tether та Ether.
Федеральна поліція Австралії (AFP) повідомила про щонайменше 150 унікальних шахрайств, пов'язаних із криптобанкоматами в період із січня 2024 року по січень 2025 року, зі збитками понад 2 мільйони доларів. AFP зазначає, що ці цифри можуть бути лише невеликою частиною реальної загальної кількості, оскільки деякі цілі не знають, як повідомити про свої втрати або збентежені. Командир AFP Грем Маршалл закликав жертв поділитися своїм досвідом, щоб підвищити обізнаність і профілактику, сказавши: «Шахраї часто використовують витончені тактики, щоб виманити кошти у жертв». *
Кількість крипто-АТМ різко зросла з 67 одиниць у серпні 2022 року до понад 1 800, згідно з Coin ATM Radar. Прийняття прискорилося наприкінці 2022 року, коли на ринок вийшло більше приватних операторів. Основними операторами зараз є Localcoin з 753 АТМ, Coinflip з 700 та Bitcoin Depot з 182.
Задача AUSTRAC продовжує співпрацювати з правоохоронними органами та постачальниками ATM для зміцнення заходів протидії відмиванню грошей та тероризму в секторі. Австралія, з майже 1,820 ATM, тепер є третім за величиною ринком для крипто ATM у світі.
Попередні статті: