MetaEra News, 17 травня (UTC+8) поліція Гонконгу 15 числа розпочала операцію під кодовою назвою «Нічні репресії», успішно ліквідувавши транскордонне злочинне угруповання з відмивання грошей. Синдикат відмив до 118 мільйонів гонконгських доларів, вербуючи жителів материка для відкриття банківських рахунків у Гонконзі та конвертації шахрайських доходів у криптовалюти для відмивання грошей. Згідно з повідомленнями, поліція заарештувала загалом 12 підозрюваних, у тому числі двох основних членів синдикату та 10 жителів материка. Угруповання здійснює злочинну діяльність з липня 2024 року, використовуючи понад 500 банківських рахунків для відмивання грошей, з яких підтверджено, що 10 мільйонів гонконгських доларів були отримані від 58 випадків шахрайства. Під час операції поліція вилучила готівкою на суму близько 1,05 мільйона гонконгських доларів, понад 560 карток у банкоматах та велику кількість записів транзакцій з віртуальними активами. Відповідно до Указу Гонконгу про організовані та тяжкі злочини, максимальне покарання за таку злочинну діяльність становить 14 років позбавлення волі та штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів. (Джерело: Bitpush)
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу викрила справу про міжнародне відмивання грошей з використанням криптоактивів на суму 1,18 мільярда гонконгських доларів.
MetaEra News, 17 травня (UTC+8) поліція Гонконгу 15 числа розпочала операцію під кодовою назвою «Нічні репресії», успішно ліквідувавши транскордонне злочинне угруповання з відмивання грошей. Синдикат відмив до 118 мільйонів гонконгських доларів, вербуючи жителів материка для відкриття банківських рахунків у Гонконзі та конвертації шахрайських доходів у криптовалюти для відмивання грошей. Згідно з повідомленнями, поліція заарештувала загалом 12 підозрюваних, у тому числі двох основних членів синдикату та 10 жителів материка. Угруповання здійснює злочинну діяльність з липня 2024 року, використовуючи понад 500 банківських рахунків для відмивання грошей, з яких підтверджено, що 10 мільйонів гонконгських доларів були отримані від 58 випадків шахрайства. Під час операції поліція вилучила готівкою на суму близько 1,05 мільйона гонконгських доларів, понад 560 карток у банкоматах та велику кількість записів транзакцій з віртуальними активами. Відповідно до Указу Гонконгу про організовані та тяжкі злочини, максимальне покарання за таку злочинну діяльність становить 14 років позбавлення волі та штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів. (Джерело: Bitpush)