Закриття російської платформи для шифрування трейдингу призвело до замороження коштів, що викликало настороженість в індустрії

Нещодавно одна російська платформа криптовалюти була примусово закрита внаслідок спільних дій міжнародних правоохоронних органів, а її співзасновника було затримано. Ця подія викликала широкий інтерес у сфері шифрування, особливо в питаннях безпеки коштів та ризиків дотримання.

Згідно з останніми новинами, ця торгова платформа з моменту її випуску в 2019 році постійно звинувачується у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. Відповідні американські органи у квітні 2022 року запровадили проти неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних з ринком темної мережі, групами-вимагачами, хакерами та фінансуванням, пов'язаним з тероризмом.

Нещодавно Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти співзасновника платформи та його партнерів, звинувачуючи їх у відмиванні грошей, порушенні американських санкцій та веденні бізнесу з переказу коштів без ліцензії. Зазначається, що ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у шифруванні транзакцій, серед яких значна частина є кримінальними доходами. Правоохоронні органи зазначили, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських угруповань, російських олігархів та кількох банд, які займаються програмами-вимагателями.

Водночас, на ланцюзі відбулася масштабна заморозка коштів, пов'язаних з цим торговим майданчиком. Згідно з даними моніторингу на ланцюзі, відповідні правоохоронні заходи заморозили кошти на суму щонайменше 28 мільйонів доларів США у USDT. Варто зазначити, що ця заморозка на ланцюзі не була безпосередньо спрямована на гарячі гаманці бізнесу платформи, а була націлена на велику кількість адрес, що використовуються для ухилення від відстеження коштів.

Під час дослідження онлайнової активності заморожених адрес було виявлено, що ця торговельна платформа широко використовувала централізовані адреси під час процесу відмивання коштів. Наприклад, деякі заморожені адреси мають значний зв'язок з платіжними платформами, платформами обміну та навіть платформами онлайн-азартних ігор.

Ця подія викликала занепокоєння в індустрії щодо розповсюдження ризикових коштів. Очевидно, що, крім заморожування активів на ланцюгу, якщо централізовані установи з причин дотримання вимог здійснюють контроль ризиків для користувачів, які отримують такі кошти, невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні кошти, можуть постраждати.

Цей інцидент ще раз нагадує працівникам Web3 про необхідність приділяти велику увагу безпеці коштів та ризикам комплаєнсу. З посиленням регуляторного тиску учасники індустрії шифрування повинні більш обережно управляти грошовими потоками та забезпечувати відповідність своїх бізнесів. Водночас це також підкреслює важливість посилення саморегулювання в галузі та вдосконалення системи комплаєнсу для підтримки здорового розвитку всієї екосистеми шифрування.