Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận rằng họ sẽ tiến hành các cáo buộc hình sự liên bang chống lại Roman Storm, đồng sáng lập và nhà phát triển dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, mặc dù đã Thả một cáo buộc trong bản cáo trạng ban đầu.
Trong khi Bộ Tư pháp sẽ không còn theo đuổi các cáo buộc rằng Storm đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, các công tố viên vẫn cam kết với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đánh dấu một sự phát triển quan trọng trong cuộc chiến pháp lý về tiền điện tử nổi bật này.
Trong một bức thư gửi cho thẩm phán liên bang Katherine Polk Failla, công tố viên Manhattan tạm thời Jay Clayton cho biết rằng việc truy tố phù hợp với các hướng dẫn chính sách được nêu trong bản ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý vào ngày 7 tháng 4 năm 2025.
DOJ Làm Rõ Các Cáo Buộc Trong Khi Giữ Nguyên Các Cáo Buộc Hình Sự Cốt Lõi
Bộ Tư pháp đã đồng ý bác bỏ cáo buộc rằng Storm đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký chuyển tiền. Tuy nhiên, các công tố viên sẽ tiếp tục theo đuổi cáo buộc nghiêm trọng hơn rằng Storm đã biết rằng việc chuyển tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Cách tiếp cận truy tố có chọn lọc này tạo ra sự tương phản thú vị với sự chuyển đổi chính sách rõ rệt được gợi ý trong bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4, bản ghi nhớ này chỉ ra sự chú trọng lớn hơn vào việc theo đuổi các cá nhân sử dụng các nền tảng crypto cho các mục đích bất hợp pháp thay vì nhắm mục tiêu trực tiếp vào các nền tảng hoặc các nhà phát triển của chúng.
Việc tiếp tục truy tố diễn ra mặc dù có lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử liên quan đến chính quyền hiện tại, cho thấy rằng một số vụ án vẫn là ưu tiên của các công tố viên liên bang bất chấp các xu hướng chính sách rộng hơn.
Thử Nghiệm Tháng Bảy Được Đặt Ra Khi Cuộc Chiến Pháp Lý Về Crypto Mixer Tiếp Tục
Storm dự kiến sẽ ra tòa tại một phòng xử án liên bang ở Manhattan vào ngày 14 tháng 7 năm 2025. Các công tố viên cáo buộc anh ta đã sử dụng Tornado Cash để che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch tiền điện tử, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp, rửa tiền và né tránh các lệnh trừng phạt.
Dịch vụ trộn gây tranh cãi đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2022 vì bị cáo buộc đã xử lý hơn 7 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tài chính đã lặng lẽ gỡ bỏ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt của mình sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang phán quyết rằng hợp đồng thông minh không thể thay đổi không thể bị trừng phạt như tài sản.
Vụ việc này theo sau các thủ tục pháp lý chống lại đồng phát triển của Storm, Alexey Pertsev, người đã bị tòa án Hà Lan tuyên án hơn năm năm tù giam vào năm ngoái trước khi được thả dưới sự giám sát điện tử vào tháng Hai chờ kháng cáo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ theo đuổi nhà phát triển Tornado Cash | Tin tức Cryptowisser
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận rằng họ sẽ tiến hành các cáo buộc hình sự liên bang chống lại Roman Storm, đồng sáng lập và nhà phát triển dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, mặc dù đã Thả một cáo buộc trong bản cáo trạng ban đầu.
Trong khi Bộ Tư pháp sẽ không còn theo đuổi các cáo buộc rằng Storm đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, các công tố viên vẫn cam kết với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đánh dấu một sự phát triển quan trọng trong cuộc chiến pháp lý về tiền điện tử nổi bật này.
Trong một bức thư gửi cho thẩm phán liên bang Katherine Polk Failla, công tố viên Manhattan tạm thời Jay Clayton cho biết rằng việc truy tố phù hợp với các hướng dẫn chính sách được nêu trong bản ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý vào ngày 7 tháng 4 năm 2025.
DOJ Làm Rõ Các Cáo Buộc Trong Khi Giữ Nguyên Các Cáo Buộc Hình Sự Cốt Lõi
Bộ Tư pháp đã đồng ý bác bỏ cáo buộc rằng Storm đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký chuyển tiền. Tuy nhiên, các công tố viên sẽ tiếp tục theo đuổi cáo buộc nghiêm trọng hơn rằng Storm đã biết rằng việc chuyển tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Cách tiếp cận truy tố có chọn lọc này tạo ra sự tương phản thú vị với sự chuyển đổi chính sách rõ rệt được gợi ý trong bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4, bản ghi nhớ này chỉ ra sự chú trọng lớn hơn vào việc theo đuổi các cá nhân sử dụng các nền tảng crypto cho các mục đích bất hợp pháp thay vì nhắm mục tiêu trực tiếp vào các nền tảng hoặc các nhà phát triển của chúng.
Việc tiếp tục truy tố diễn ra mặc dù có lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử liên quan đến chính quyền hiện tại, cho thấy rằng một số vụ án vẫn là ưu tiên của các công tố viên liên bang bất chấp các xu hướng chính sách rộng hơn.
Thử Nghiệm Tháng Bảy Được Đặt Ra Khi Cuộc Chiến Pháp Lý Về Crypto Mixer Tiếp Tục
Storm dự kiến sẽ ra tòa tại một phòng xử án liên bang ở Manhattan vào ngày 14 tháng 7 năm 2025. Các công tố viên cáo buộc anh ta đã sử dụng Tornado Cash để che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch tiền điện tử, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp, rửa tiền và né tránh các lệnh trừng phạt.
Dịch vụ trộn gây tranh cãi đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2022 vì bị cáo buộc đã xử lý hơn 7 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tài chính đã lặng lẽ gỡ bỏ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt của mình sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang phán quyết rằng hợp đồng thông minh không thể thay đổi không thể bị trừng phạt như tài sản.
Vụ việc này theo sau các thủ tục pháp lý chống lại đồng phát triển của Storm, Alexey Pertsev, người đã bị tòa án Hà Lan tuyên án hơn năm năm tù giam vào năm ngoái trước khi được thả dưới sự giám sát điện tử vào tháng Hai chờ kháng cáo.