Sự kiện đóng băng tài chính MyStonks gây tranh cãi, có thể ẩn chứa sự đấu tranh thương mại.

Gần đây, một sự kiện liên quan đến hàng triệu đô la bị đóng băng đã đưa MyStonks lên đỉnh cao tranh cãi. Một người dùng đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, sau khi rút hơn 7 triệu đô la từ một nền tảng giao dịch và nạp vào MyStonks, khoảng 6,2 triệu đô la đã bị đóng băng và kênh rút tiền bị đóng lại. Tin tức này nhanh chóng gây ra sự nghi ngờ trong thị trường về độ an toàn của MyStonks.

Về vấn đề này, MyStonks chính thức trả lời rằng việc đóng băng lần này là để phối hợp với yêu cầu điều tra của cơ quan quản lý đối với một người dùng cụ thể. Nền tảng đã liên hệ với người dùng liên quan và cung cấp quy trình nộp thông tin chi tiết. Nội dung điều tra liên quan đến chống rửa tiền, các hoạt động đáng ngờ, nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động nạp và rút tiền bình thường của người dùng khác.

Người sáng lập MyStonks đã tiết lộ trong một cuộc trò chuyện trực tuyến rằng đội ngũ tuân thủ đã nhận được yêu cầu thực thi pháp luật đối với khách hàng này vào tuần trước. Theo các quy định liên quan, việc chuyển tiền lớn hơn 1 triệu USD có thể kích hoạt cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý. Ông nhấn mạnh rằng việc hợp tác điều tra là nghĩa vụ pháp lý của sàn giao dịch và không nên bị hiểu sai. Đồng thời, ông tiết lộ rằng các hoạt động nạp và rút tiền hàng ngày của nền tảng diễn ra bình thường, tài sản của người dùng được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng đã khơi dậy những cuộc thảo luận trong thị trường về năng lực tuân thủ và mô hình hoạt động của MyStonks. Có ý kiến cho rằng việc nền tảng này quá nhấn mạnh vào giấy phép MSB có thể che giấu những thiếu sót ở các khía cạnh khác; cũng có những tiếng nói nghi ngờ cho rằng việc đóng băng tiền thay vì hoàn trả trực tiếp không phù hợp với cách thức hoạt động của các tổ chức tài chính thông thường.

Về vấn đề này, MyStonks nhấn mạnh rằng họ đã sở hữu giấy phép liên quan tại Mỹ và đã hoàn thành các hồ sơ cần thiết. Nền tảng tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định và chính sách kiểm soát rủi ro, bao gồm điều tra thẩm định khách hàng, giám sát chống rửa tiền, v.v. Đồng thời, MyStonks cho biết một số dịch vụ không thuộc phạm vi chứng khoán, do đó không bị giới hạn bởi một số nhà đầu tư.

Cần lưu ý rằng, trong cuộc khủng hoảng này, MyStonks cũng đã công bố rằng trang web của họ bị tấn công và nhận được nhiều khiếu nại và tố cáo. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng điều này có thể ám chỉ rằng một cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Có phân tích chỉ ra rằng hành vi thao tác vốn của người dùng liên quan có những bất thường, trong khi một nền tảng cạnh tranh với MyStonks dường như cũng bị cuốn vào, đã triển khai các hoạt động tiếp thị nhắm mục tiêu.

Đối với những ý kiến tiêu cực trên mạng, MyStonks bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và cho rằng đây là một thách thức khó tránh khỏi trong quá trình phát triển của nền tảng mới nổi. Dù sao đi nữa, sự kiện này một lần nữa làm nổi bật những thách thức mà các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt trong việc tuân thủ quy định và quản lý rủi ro, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi chọn nền tảng.