Bitcoin Rửa tiền đại án: Tài xế giao hàng liên quan đến 100 tỷ vốn rửa trắng

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một nữ giao hàng người Hoa tại Anh đã bị buộc tội vì bị nghi ngờ tham gia vào việc rửa tiền, với số tiền vụ án lên đến hàng tỷ đô la. Ngoài việc số tiền vụ án khổng lồ, tình tiết phức tạp và sự tương phản của danh tính nghi phạm, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp cũng đã gây ra nhiều suy đoán. Với việc nhiều tài liệu pháp lý được công khai, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã cơ bản được xác định - xuất phát từ một vụ án huy động vốn công chúng trái phép ở Thiên Tân.

Theo thông tin công khai của cơ quan tư pháp Anh, nghi phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép đã đổi toàn bộ số tiền bất chính thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và lợi dụng người giao hàng này để Rửa tiền. Hiện tại, cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể trong việc truy thu tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để khôi phục tổn thất cho nhiều nạn nhân trong vụ án này.

Huyền thoại về người giao hàng với tài sản hàng trăm triệu

"Tội phạm nhận tiền gửi công chúng trái phép" không phải là hiếm, trong những năm gần đây đã có nhiều vụ án lớn tuân theo mô hình tương tự: khoảng năm 2014-2015 thu hút tiền gửi, khoảng năm 2017-2018 xảy ra sụp đổ. Vụ án này cũng không phải là ngoại lệ.

Theo thông tin công khai, vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính và đồng phạm của họ đã thành lập một công ty tại Thiên Tân, chủ yếu nhằm mục đích quảng bá cho công chúng (, đặc biệt là người cao tuổi ) về các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi suất cao". Thời gian đầu tư của các sản phẩm này thường dao động từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi suất hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%. Trong bối cảnh quản lý không đủ, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc chỉ trong vài năm, với hơn 100.000 nạn nhân. Thủ phạm đã thu hút hàng trăm tỷ vốn chỉ trong thời gian ngắn bằng phương thức huy động vốn trái phép này.

Đáng chú ý rằng, kẻ chủ mưu không chỉ giỏi trong việc lừa gạt, mà còn là "lão làng" trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngay từ năm 2013, anh ta đã nhìn thấy cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ, và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu giữ máy khai thác, cam kết tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần nhận ra lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền, Rửa tiền và các khía cạnh khác so với các tài sản khác.

Đúng vậy, thủ phạm đã lợi dụng thời điểm quy định về tài sản tiền mã hóa toàn cầu chưa hoàn thiện, chuyển đổi một lượng lớn tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua các nền tảng giao dịch. Chiêu này khá thông minh, có thể tấn công và cũng có thể phòng thủ.

Đối với Bitcoin, một tài sản phi chuẩn có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, nếu nhà đầu tư may mắn và có kỹ năng cao, tỷ suất lợi nhuận 300% không phải là không thể. Do đó, nếu Bitcoin mà các tội phạm chính mua vào có đà tăng tốt, việc thanh toán lợi nhuận 300% hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin luôn dao động trong khoảng 200-800 USD, không thể duy trì được tỷ suất lợi nhuận cam kết cao như vậy, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

Một khi có vấn đề xảy ra, sự thông minh trong việc chuyển đổi các quỹ thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin đã trở nên rõ ràng: Năm 2017, kẻ chủ mưu lần lượt nhận được hộ chiếu của Myanmar và một thiên đường thuế offshore, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin, đã thành công chuyển hàng tỷ tài sản bất hợp pháp đến London, đến nay vẫn đang bỏ trốn.

Sau khi trốn sang Anh, do đã bị đưa vào danh sách đen và quy định về tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, thủ phạm chính rất cần tìm một "găng tay trắng" để rửa tiền. Lúc này, một người phụ nữ đã ly hôn và đang tự mình nuôi con ở Anh đã quen biết với hắn qua một quảng cáo nhỏ. Trong suốt vài năm qua, cô đã giúp thủ phạm rửa tiền, tiêu xài, đóng vai trò là người thay thế xử lý các công việc khác nhau, đã rửa sạch hàng triệu bảng Anh tiền bẩn cho thủ phạm.

Tuy nhiên, mặc dù thủ phạm chính rất giỏi trong việc lừa đảo, nhưng lại thiếu kinh nghiệm rửa tiền quy mô lớn. Một nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua sắm biệt thự sang trọng và những hành vi bất thường như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ người giao hàng này sau một thời gian dài theo dõi và tịch thu gần như toàn bộ số tiền bẩn khoảng 61.000 Bitcoin của thủ phạm chính. Mặc dù thủ phạm chính vẫn trốn thoát, nhưng cục diện đã được định hình.

Nạn nhân làm thế nào để truy thu tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, cơ quan công tố Anh đã khởi động quy trình thu hồi tài sản liên quan đến 61.000 đồng Bitcoin bất hợp pháp này. Theo luật pháp Anh, sau khi bị cáo buộc tội danh, tòa án hình sự có thể khởi động quy trình tịch thu theo yêu cầu của công tố viên hoặc các cơ quan liên quan. Quy trình này tương tự như một phiên tòa, nơi bên công tố sẽ đưa ra bằng chứng về tài sản phạm tội, và tòa án sẽ xem xét trước khi quyết định có ban hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý, trước khi ban hành lệnh tịch thu, tòa án cần xác định liệu tài sản bất hợp pháp này có tồn tại quyền lợi hợp pháp khác hay không.

Vậy, các nạn nhân ở Trung Quốc có thể yêu cầu quyền đối với những Bitcoin này không? Nên yêu cầu qua con đường nào?

1. Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp Trung Quốc

Theo Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc, Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế. Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới.

Đề nghị nạn nhân nộp đơn và tài liệu chứng minh liên quan cho các cơ quan như Bộ Tư pháp Trung Quốc thông qua các kênh hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Tham khảo thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tiền bẩn tại Anh. Chẳng hạn, trong một vụ án, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la tiền bẩn thông qua việc kết án tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh. Trung Quốc cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.

2. Tự khởi kiện dân sự

Tại một số quốc gia và khu vực, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể theo đuổi việc thu hồi tài sản bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị xem đây là phương án ưu tiên.

Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử. Nếu nạn nhân trực tiếp đệ đơn kiện dân sự lên tòa án Anh, trước tiên cần phải chứng minh mình là chủ sở hữu tài sản liên quan, điều này là một thách thức rất lớn. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp mối liên hệ giữa Bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân theo quy định của pháp luật Anh.

Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Anh để khởi kiện loại vụ này có chi phí cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần phải cân nhắc cẩn thận.

Kết luận

Việc truy thu tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án này nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.