Tiết lộ các phương pháp lừa đảo của YouTuber kinh nghiệm
Theo thông tin từ hãng tin Hankyoreh, Đội điều tra tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát địa phương khu vực Nam Gyeonggi, Hàn Quốc, gần đây đã phá vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, bắt giữ tổng cộng 215 người, trong đó có tên chính là "Ông A", một YouTuber có 620.000 người đăng ký, bị nghi ngờ đã sử dụng các khẩu hiệu quảng cáo như "Vốn gốc nhân 20 lần lợi tức", "Cơ hội thay đổi số phận" để tiến hành quảng bá lừa đảo trên kênh YouTube. Theo điều tra của cảnh sát, nhiều nạn nhân là những người thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên, những nhà đầu tư này vì bị kích thích bởi lợi nhuận cao mà không tiếc bán nhà hoặc vay mượn để đầu tư, nhưng cuối cùng lại gánh chịu tổn thất lớn.
Mạng lưới lừa đảo lớn lên bề mặt
Một cuộc điều tra đã cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, nhóm này đã gian lận bằng cách thành lập nhiều công ty tư vấn đầu tư ảo để lừa đảo bằng 28 loại tiền điện tử. Trong số đó, có 6 loại Tiền ảo do nhóm tự phát hành và niêm yết trên sàn giao dịch nước ngoài, giá của Token này đã được các thành viên của nhóm cố ý chi phối; 22 loại còn lại là các Token giá trị thấp.
Nguồn ảnh: "Hàn Liên xã" Sơ đồ tổ chức băng nhóm lừa đảo
Qua việc thu thập 9 triệu số điện thoại từ quảng cáo trên YouTube, nhóm lừa đảo đã thành công lừa đảo hơn 15.000 nhà đầu tư, tổng số tiền lên đến 32.56 tỷ won (khoảng 7.58 tỷ đài tệ). Trong số những người bị hại có không ít nhà đầu tư đã mất tiền đầu tư trước đó, nhóm lừa đảo tiếp tục lừa đảo với lí do "đền bù tổn thất cho bạn bằng đồng tiền chất lượng". Số tiền đầu tư mỗi lần cao nhất lên đến 1.2 tỷ won (khoảng 27.95 triệu đài tệ).
Phương pháp lừa đảo trở nên tàn ác hơn khi các thành viên trong nhóm giả mạo nhân viên cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, sử dụng giấy tờ giả và số điện thoại giả để liên lạc với nạn nhân. Họ lừa đảo nhà đầu tư cung cấp thông tin cá nhân với lí do "hỗ trợ bồi thường tổn thất", sau đó sử dụng thông tin cá nhân này để đăng ký vay tiền tín dụng, làm cho nạn nhân thêm khốn khổ.
Tình huống chính bị bắt, một phần của tiền thưởng được thu hồi
Theo thông tin, ông A trước đây là người đứng đầu một công ty tư vấn đầu tư, sau khi bị khách hàng đòi bồi thường vì các khuyến nghị đầu tư cổ phiếu không đúng đắn vào năm 2020, ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn này. Để trốn tránh sự truy nã của cảnh sát, băng nhóm lừa đảo đã sử dụng tới 1,444 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Ông A, kẻ chủ mưu, một thời đã bỏ trốn từ Hong Kong, Singapore sang Úc và cuối cùng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt giữ và đưa ra xét xử.
Hiện tại cảnh sát đã tịch thu 22 đồng Bitcoin (trị giá khoảng 64,27 triệu đô la Đài Loan mới) và tài sản liên quan khoảng 47,8 tỷ won Hàn Quốc (tương đương 1,113 tỷ đô la Đài Loan mới). Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các khoản tiền liên quan khác và nỗ lực hỗ trợ cho các nạn nhân khôi phục lại thiệt hại. Vì đây là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, các thành viên cốt lõi, bao gồm kẻ chủ mưu, 12 người đã được chuyển tội theo Điều luật trừng phạt tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm khắc.
Hàn Quốc tiếp tục đánh bại tội phạm tiền điện tử
Trong những năm gần đây, số vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc có xu hướng Tăng, đặc biệt là các hành vi lừa đảo do những người có ảnh hưởng từ mạng xã hội và người nổi tiếng trực tuyến dẫn đầu ngày càng trỗi dậy. Để đối phó với loại tội phạm này, chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường kiểm soát giao dịch Tiền điện tử đáng ngờ và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất có thể đối với chúng, bao gồm án tù chung thân. Vụ lừa đảo quan trọng này không chỉ thể hiện quyết tâm của cơ quan thực thi pháp luật mà còn nhắc nhở nhà đầu tư phải cẩn trọng đánh giá rủi ro đầu tư và không nên tin tưởng vào lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng trực tuyến, để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của các nhóm lừa đảo.
想知道如何避免詐騙？點這裡看《mã hóa城市》整理的《Tiền điện tử詐騙bảo lãnh指南》。
『靠垃圾幣詐騙！南韓網紅吸金2.3億鎂，215人被逮恐終身監禁？』Bài viết này được đăng lần đầu trên 'mã hóa城市'
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Dựa vào tiền rác lừa đảo! Ngôi sao mạng Hàn Quốc thu hút 2,3 tỷ won, 215 người bị bắt có thể bị giam cầm suốt đời?
Tiết lộ các phương pháp lừa đảo của YouTuber kinh nghiệm
Theo thông tin từ hãng tin Hankyoreh, Đội điều tra tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát địa phương khu vực Nam Gyeonggi, Hàn Quốc, gần đây đã phá vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, bắt giữ tổng cộng 215 người, trong đó có tên chính là "Ông A", một YouTuber có 620.000 người đăng ký, bị nghi ngờ đã sử dụng các khẩu hiệu quảng cáo như "Vốn gốc nhân 20 lần lợi tức", "Cơ hội thay đổi số phận" để tiến hành quảng bá lừa đảo trên kênh YouTube. Theo điều tra của cảnh sát, nhiều nạn nhân là những người thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên, những nhà đầu tư này vì bị kích thích bởi lợi nhuận cao mà không tiếc bán nhà hoặc vay mượn để đầu tư, nhưng cuối cùng lại gánh chịu tổn thất lớn.
Mạng lưới lừa đảo lớn lên bề mặt
Một cuộc điều tra đã cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, nhóm này đã gian lận bằng cách thành lập nhiều công ty tư vấn đầu tư ảo để lừa đảo bằng 28 loại tiền điện tử. Trong số đó, có 6 loại Tiền ảo do nhóm tự phát hành và niêm yết trên sàn giao dịch nước ngoài, giá của Token này đã được các thành viên của nhóm cố ý chi phối; 22 loại còn lại là các Token giá trị thấp.
Nguồn ảnh: "Hàn Liên xã" Sơ đồ tổ chức băng nhóm lừa đảo
Qua việc thu thập 9 triệu số điện thoại từ quảng cáo trên YouTube, nhóm lừa đảo đã thành công lừa đảo hơn 15.000 nhà đầu tư, tổng số tiền lên đến 32.56 tỷ won (khoảng 7.58 tỷ đài tệ). Trong số những người bị hại có không ít nhà đầu tư đã mất tiền đầu tư trước đó, nhóm lừa đảo tiếp tục lừa đảo với lí do "đền bù tổn thất cho bạn bằng đồng tiền chất lượng". Số tiền đầu tư mỗi lần cao nhất lên đến 1.2 tỷ won (khoảng 27.95 triệu đài tệ).
Phương pháp lừa đảo trở nên tàn ác hơn khi các thành viên trong nhóm giả mạo nhân viên cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, sử dụng giấy tờ giả và số điện thoại giả để liên lạc với nạn nhân. Họ lừa đảo nhà đầu tư cung cấp thông tin cá nhân với lí do "hỗ trợ bồi thường tổn thất", sau đó sử dụng thông tin cá nhân này để đăng ký vay tiền tín dụng, làm cho nạn nhân thêm khốn khổ.
Tình huống chính bị bắt, một phần của tiền thưởng được thu hồi
Theo thông tin, ông A trước đây là người đứng đầu một công ty tư vấn đầu tư, sau khi bị khách hàng đòi bồi thường vì các khuyến nghị đầu tư cổ phiếu không đúng đắn vào năm 2020, ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn này. Để trốn tránh sự truy nã của cảnh sát, băng nhóm lừa đảo đã sử dụng tới 1,444 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Ông A, kẻ chủ mưu, một thời đã bỏ trốn từ Hong Kong, Singapore sang Úc và cuối cùng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt giữ và đưa ra xét xử.
Hiện tại cảnh sát đã tịch thu 22 đồng Bitcoin (trị giá khoảng 64,27 triệu đô la Đài Loan mới) và tài sản liên quan khoảng 47,8 tỷ won Hàn Quốc (tương đương 1,113 tỷ đô la Đài Loan mới). Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các khoản tiền liên quan khác và nỗ lực hỗ trợ cho các nạn nhân khôi phục lại thiệt hại. Vì đây là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, các thành viên cốt lõi, bao gồm kẻ chủ mưu, 12 người đã được chuyển tội theo Điều luật trừng phạt tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm khắc.
Hàn Quốc tiếp tục đánh bại tội phạm tiền điện tử
Trong những năm gần đây, số vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc có xu hướng Tăng, đặc biệt là các hành vi lừa đảo do những người có ảnh hưởng từ mạng xã hội và người nổi tiếng trực tuyến dẫn đầu ngày càng trỗi dậy. Để đối phó với loại tội phạm này, chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường kiểm soát giao dịch Tiền điện tử đáng ngờ và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất có thể đối với chúng, bao gồm án tù chung thân. Vụ lừa đảo quan trọng này không chỉ thể hiện quyết tâm của cơ quan thực thi pháp luật mà còn nhắc nhở nhà đầu tư phải cẩn trọng đánh giá rủi ro đầu tư và không nên tin tưởng vào lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng trực tuyến, để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của các nhóm lừa đảo.
想知道如何避免詐騙？點這裡看《mã hóa城市》整理的《Tiền điện tử詐騙bảo lãnh指南》。
『靠垃圾幣詐騙！南韓網紅吸金2.3億鎂，215人被逮恐終身監禁？』Bài viết này được đăng lần đầu trên 'mã hóa城市'