美国财政部第二次对Garantex交易所进行罚没

美国财政部(OFAC)已将加密货币交易所Garantex Europe重新列入制裁名单，同时对继任公司Grinex、三位Garantex领导人和六家位于俄罗斯、吉尔吉斯的公司处以罚没，指控其支持非法交易。OFAC表示，Garantex自2019年以来处理了超过1亿美元与非法活动相关的资金。

Garantex曾因无视反洗钱和反恐怖融资规定而于2022年受到处罚。各龙头被指控成立Grinex以规避处罚，尽管美国已经没收2600万美元的加密货币，关闭网站并起诉两名董事。

美国司法部于三月起诉了Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov；Besciokov在印度被捕，而Serda正在潜逃。美国悬赏高达600万美元提供逮捕信息。